证券代码：603815      证券简称：交建股份      公告编号：2020-004

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年2月28日以电子邮件方式通知各位董事。会议于2020年3月2日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。

　　一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　经与会董事审议，一致同意在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订，同时授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　具体内容详见2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于在〈公司章程〉中增加党建工作内容和对有关条款进行修订即修改〈公司章程〉的公告》（        公告编号2020-006）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经与会董事审议，一致同意公司董事长辞去兼任的公司总经理职务；同意聘任彭小毛先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满日止。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》（        公告编号2020-007）。《安徽省交通建设股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　3、审议通过《关于公司董事辞任和增补董事的议案》

　　经与会董事审议，一致同意杨林态先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务；同意提名彭小毛先生为公司董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事辞任和增补董事的公告》（        公告编号2020-008）。《安徽省交通建设股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　4、审议通过《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》

　　经与会董事审议，一致同意公司在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。本次变更事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

　　公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于安徽省交通建设股份有限公司变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的核查意见》。

　　具体内容详见2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的公告》（        公告编号2020-009）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款和综合授信额度的议案》

　　经与会董事审议，一致同意公司向中国工商银行股份有限公司合肥城建支行申请流动资金贷款人民币10,000万元，贷款期限为1年；同意公司向中国银行股份有限公司合肥北城支行申请综合授信额度人民币50,000万元，授信期限为1年。

　　具体内容详见2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于向银行申请流动资金贷款和综合授信额度的公告》（        公告编号2020-010）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　6、审议通过《关于召开安徽省交通建设股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　经与会董事审议，一致同意召开公司2020年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议的相关议案。

　　具体内容详见2020年3月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（        公告编号2020-011）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票

　　二、备查文件

　　1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

　　2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、《国元证券股份有限公司关于安徽省交通建设股份有限公司变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的核查意见》。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年3月4日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份     公告编号：2020-005

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）第二届监事会第二次会议通知于2020年2月28日以电子邮件方式送达各位监事。会议于2020年3月2日以现场会议的方式在公司20楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

　　1、审议通过《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》

　　经与会监事审议，同意本次变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备事宜。监事会认为本次变更事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交建股份本次变更事项。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　二、备查文件

　　安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

　　安徽省交通建设股份有限公司监事会

　　2020年3月4日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号：2019-006

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于在《公司章程》中增加党建工作

　　内容和对有关条款进行修订即修改

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）于2020年3月2日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》尚需经公司2020年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。现将有关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（〔2019〕第10号公告）中章程指引内容，并结合公司实际情况和经营管理需要，拟在《公司章程》中增加党建工作内容和对有关条款进行修订。具体修改内容如下：

　　■

　　■

　　注：条款序号根据章程条款的增加进行相应修改。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层全权办理相关工商变更登记手续。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年3月4日

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号2020-007

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）董事会于2020年2月28日收到董事长胡先宽先生书面辞任文件，因公司经营管理需要，决定辞去兼任的公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，总经理的辞任报告自送达董事会时生效。

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会进行资格审查，公司于2020年3月2日以通讯方式召开了第二届董事会第三次会议，会议一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会决定聘任彭小毛生为公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。

　　公司独立董事对本次总经理聘任事宜发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年3月4日

　　附件：总经理简历

　　彭小毛先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，中共党员，荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。2000年7月至2012年4月，历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长；2012年4月至2016年2月，任湖南中建仰天湖投资有限公司总经理；2016年2月至2016年8月，任中国建筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理；2016年8月至2018年5月，任中国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长；2018年5月至2018年11月，任中南无锡路桥集团股份有限公司总裁；2018年11月至2020年2月，任江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长；现任交建股份总经理。

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号2020-008

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于董事辞任和增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“交建股份”或“公司”）董事会于2020年2月28日收到董事杨林态先生提交的书面辞职申请书。杨林态生因工作变动原因，辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，杨林态先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。杨林态先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　经董事会提名委员会资格审查，董事会提名彭小毛先生（简历附后）为公司董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　经审查，彭小毛先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司董事的情形。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。

　　公司独立董事对本次董事增补事项发表了同意的独立意见。

　　公司董事会对杨林态先生在担任董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年3月4日

　　附件：董事候选人简历

　　彭小毛先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士在读，中共党员，荣获全国五一劳动奖章、中央企业青年岗位能手等荣誉。2000年7月至2012年4月，历任中国建筑第五工程局有限公司投标中心副经理、项目总工、商务经理、项目经理、总经济师、副总经理、项目指挥长；2012年4月至2016年2月，任湖南中建仰天湖投资有限公司总经理；2016年2月至2016年8月，任中国建筑第五工程局有限公司隧道分公司副总经理；2016年8月至2018年5月，任中国建筑第五工程局有限公司三公司副总经理兼项目指挥长；2018年5月至2018年11月，任中南无锡路桥集团股份有限公司总裁；2018年11月至2020年2月，任江苏中南建筑产业集团有限责任公司路桥分公司董事长；现任交建股份总经理。

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号：2020-009

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目“购置施工

　　机械设备项目”部分购置设备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，同意拟在不变更募集资金用途的前提下，合理调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备。详细情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省交通建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1555 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）4,990万股，每股发行价格为人民币 5.14 元，募集资金总额人民币 25,648.60万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,437.37万元，上述资金于 2019年10月15日到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2019]7676号《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

　　二、募集资金投资项目的概况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划，本次发行募集资金将投资于以下项目：

　　■

　　截止2020年2月29日，募投项目实际投入情况如下：

　　■

　　三、公司拟变更募集资金投资项目中部分购置设备的基本情况

　　（一）公司本次拟变更募集资金投资项目部分购置设备情况

　　公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备，本次变更不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等变更。涉及具体变更情况如下：

　　■

　　（二）公司本次拟变更募集资金投资项目部分购置设备的原因

　　近年来，公司承接的隧道和桥梁工程对桥梁设备、隧道设备及通用设备需求增加；另外未来城市综合开发带来的高速公路、城市高架、地铁交通项目投资增多，为了提高募集资金购置的设备在未来业务中的使用效率，公司拟调整募集资金投资项目的部分购置设备。公司上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备的变更均与公司主营业务开拓情况相关，具体原因如下：

　　1、路面设备

　　公司拟减少1套沥青拌合设备、2套沥青摊铺机、2套水稳拌合设备，主要原因系：根据现有业务开展情况，公司现有的水稳拌合等设备情况亦可满足目前公司路面工程所需，因此，公司拟减少上述路面设备。

　　2、通用设备

　　公司拟增加1套水泥混凝土拌合设备及1套装载机，主要原因系：一方面，根据业务实际开展情况，公司为满足目前开展的高速公路项目施工所需，另一方面，上述设备通用性强，可满足多种类型项目施工的需求。因此，根据公司目前业务开展及未来项目规划，公司拟增购上述通用设备。

　　3、桥梁设备

　　公司拟减少2台龙门吊，增加1台混凝土泵车，主要原因系：近年来，随着城市综合开发进展，高速公路、城市高架、地铁交通项目逐步增多，而混凝土泵车系桥梁工程施工中必不可少的专用设备，根据公司现有项目储备情况及未来业务拓展方向，该设备未来需求量大、利用率高，因此，公司拟调整上述设备。

　　4、隧道设备

　　根据公司业务拓展情况，公司目前承接的大型隧道项目施工所需的隧道掘进设备、喷混设备全部通过外部租赁，对公司隧道项目的施工效率造成一定不利影响。因此，公司拟增加2套液压凿岩设备、1套湿喷机械设备以满足隧道工程的施工所需，从而提高公司在大型隧道工程领域的作业效率，增强公司的综合竞争能力。

　　五、公司拟变更募集资金投资项目中部分购置设备事项对公司的影响

　　公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项，不涉及募投项目投资金额、实施主体、用途等变更。本次变更事项未实质影响公司募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，有利于公司业务进一步拓展、提高公司施工作业效率，增强公司的综合竞争力，对公司生产经营活动均无不利影响。

　　公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：我们认为公司本次变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备是基于交建股份业务规划和实际开展所需，符合公司和全体股东利益。本次变更履行了相应的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在损害交建股份股东利益的情形。独立董事一致同意本次变更事项，同意将本次变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》，监事会认为：本次变更事项符合公司实际业务经营的需求，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，且履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所和交建股份关于募集资金使用的相关规定。监事会同意交建股份本次变更事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次拟变更上述“购置施工机械设备项目”的部分购置设备事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，不存在违规变更募集资金用途的情形；

　　2、公司本次变更事项符合公司实际业务经营的需要，具备合理性，有利于公司业务规划和长远发展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　综上，保荐机构同意公司本次变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备事项。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月4日

　　证券代码：603815        证券简称：交建股份       公告编号：2020-010

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于向银行申请流动资金贷款和

　　综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款和综合授信额度的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司合肥城建支行申请流动资金贷款10,000万元（以下货币单位如无特别说明，均为人民币），贷款期限为1年；同意公司向中国银行股份有限公司合肥北城支行申请综合授信额度50,000万元的综合授信额度。该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

　　一、流动资金贷款、综合授信的具体情况

　　1、公司拟向中国工商银行股份有限公司合肥城建支行申请流动资金贷款人民币10,000万元，贷款期限为1年。公司控股股东祥源控股集团有限责任公司作为关联方拟为上述流动资金贷款业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，担保期限为1年。

　　2、公司拟向中国银行股份有限公司合肥北城支行申请综合授信额度人民币50,000万元，授信期限为1年。公司控股股东祥源控股集团有限责任公司作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，担保期限为1年。

　　上述申请流动资金贷款和综合授信额度的具体业务品种、金额、及其他要素根据届时签订的《流动资金借款合同》、《授信额度协议》及相关合同文本的约定为准。

　　二、流动资金贷款、综合授信的办理

　　具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述流动资金贷款、授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。同时，授权公司董事长胡先宽先生在上述额度内代表公司签署有关合同及文件。

　　三、本次申请流动资金贷款、综合授信的目的及对公司的影响

　　1、本次公司向银行申请流动资金贷款、综合授信是日常经营发展的需要，有利于解决经营过程中的临时性资金需求，优化融资结构，降低融资成本。

　　2、本次申请流动资金贷款、综合授信额度事项有利于公司日常经营业务的稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月4日

　　证券代码：603815          证券简称：交建股份          公告编号：2020-011

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于召开2020年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月19日   14点 00分

　　召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月19日

　　至2020年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别已经公司在2020年3月2日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。详见公司于2020 年3月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　公司出席现场会议并进行现场表决的股东 或股东委托代理人登记方法如下：

　　（一）登记时间：2020 年 3 月 17 日 09:30－11:30、14:30－16:00。

　　（二）登记地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　（三）登记办法：

　　1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证。

　　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

　　4、异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2020年3月17日 16 时前送达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2020第一次临时股东大会”字样。

　　六、 其他事项

　　联系单位（部门）：安徽省交通建设股份有限公司董事会办公室

　　联系人：林玲

　　电话：0551－67116520

　　传真：0551－67126929

　　与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2020年3月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽省交通建设股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月19日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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