股票代码：002175     股票简称：*ST东网     公告编号：2020-018

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2020年3月2日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2020年3月3日10:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会审议并通过了下列决议：

　　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　独立董事寿祺、陈守忠、敬云川发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　独立董事寿祺、陈守忠、敬云川发表了同意的独立意见。

　　3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立分公司的议案》

　　根据业务发展需要，拟设立“东方时代网络传媒股份有限公司南通分公司”，同时授权公司经营管理层办理相关工商登记工作。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司财务总监和副总经理的议案》

　　经公司董事长张群先生提名，公司提名委员会审核，同意聘任邹金瑜先生为公司财务总监和副总经理，任期自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

　　独立董事寿祺、陈守忠、敬云川发表了同意的独立意见。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三日

　　附：邹金瑜先生简历：

　　邹金瑜，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1979年11月出生，贵州大学财务管理专业本科，香港中文大学会计硕士研究生，高级会计师，注册税务师。

　　2005年7月至2007年3月，任贵州汉方制药有限公司（华翰健康，00583）会计；2007年3月至2009年1月，任贵州畅达瑞安水泥有限公司（瑞安建业，00983）财务经理；2009年1月至2011年9月，任上海复星高科技(集团)有限公司（复星国际，00656）贵州项目部财务经理；2011年9月至2015年10月，任贵州思瑞丰矿业集团有限公司财务总监；2015年10月至2017年10月任贵州飞利达股份有限公司（飞利达，871540）财务总监兼董事会秘书。2017年10月起至2020年3月任中南控股集团有限公司下属事业部财务总监。

　　邹金瑜先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，邹金瑜先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司财务总监及副总经理的情形。

　　股票代码：002175       股票简称：*ST东网     公告编号：2020-017

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月2日收到公司副总经理刘菏卿女士提交的书面辞职报告。刘菏卿女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后继续担任公司其他行政职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，刘菏卿女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。截至本公告披露日，刘菏卿女士未持有公司股份。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三日

　　证券代码：002175         证券简称：*ST东网          公告编号：2020-021

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于公司收到银行催收通知单的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、债务到期情况

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到桂林银行的催收通知单。具体情况见下表：

　　■

　　注：本次桂林银行催收通知单还包括公司原全资子公司桂林东方时代投资有限公司的逾期本金1.02亿元，逾期利息292.67万元。桂林东方时代投资有限公司已破产清算并移交破产清算管理人。

　　二、对公司的影响及拟采取的措施

　　1、公司可能会因逾期债务面临诉讼、仲裁、资产被冻结或者查封等风险，也可能存在需要支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况。

　　2、目前公司正在积极与债权人协商，包括部分偿还、增加担保等方式努力达成债务延期等和解方案。同时公司将加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金，力争早日回笼资金，减轻资金压力。

　　公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三日

　　证券代码：002175       证券简称：*ST东网     公告编号：2020-019

　　东方时代网络传媒股份有限公司关于聘任公司财务总监和副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司财务总监和副总经理的议案》，经公司董事长张群先生提名，公司提名委员会审核，同意聘任邹金瑜为公司财务总监和副总经理，任期自董事会审议通过之日起，聘期一年。简历详见附件。

　　公司独立董事对聘任公司财务总监和副总经理事项发表了同意的独立意见，独立意见全文详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年三月三日

　　附：邹金瑜先生简历：

　　邹金瑜，男，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1979年11月出生，贵州大学财务管理专业本科，香港中文大学会计硕士研究生，高级会计师，注册税务师。

　　2005年7月至2007年3月，任贵州汉方制药有限公司（华翰健康，00583）会计；2007年3月至2009年1月，任贵州畅达瑞安水泥有限公司（瑞安建业，00983）财务经理；2009年1月至2011年9月，任上海复星高科技(集团)有限公司（复星国际，00656）贵州项目部财务经理；2011年9月至2015年10月，任贵州思瑞丰矿业集团有限公司财务总监；2015年10月至2017年10月任贵州飞利达股份有限公司（飞利达，871540）财务总监兼董事会秘书。2017年10月起至2020年3月任中南控股集团有限公司下属事业部财务总监。

　　邹金瑜先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，邹金瑜先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司财务总监及副总经理的情形。

　　证券代码：002175       证券简称：*ST东网         公告编号：2020-020

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　关于设立分公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月3日召开的第六届董事会第二十四会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在江苏南通设立分公司。

　　本次设立分公司属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　一、分公司的基本情况

　　1、公司名称：东方时代网络传媒股份有限公司南通分公司

　　2、分支机构类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　3、营业场所：江苏南通

　　4、经营范围（拟定）：影视、动漫、游戏等互联网信息服务业务，经营性互联网文化服务，广播电视节目制作经营，影视、 动漫、游戏产品的策划、开发、制作，并通过互联网、数字电视网络进行相关产品的发行、运营（以上项目凭有效许可证经营）；影视、互联网、传媒等产业的投资与投资管理；电子技术、电子产品、通讯设备、智能化测控设备、量具量仪、机电机床设备、智能化运输设备（许可审批项目除外）、计算机软件的研发、生产、销售、咨询服务；文化艺术交流策划，创意服务，品牌管理，展览展示服务；设计、制作、代理各类广告；票务代理，产品设计；摄影摄像服务，舞台艺术创作服务，演出经纪；利用自有媒体发布广告；从事多媒体技术、工业自动化技术、计算机技术、互联网技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；音响设备、灯具的安装，多媒体设计服务；工艺品销售；环保科技领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；市政公用工程施工总承包，环保工程施工专业承包，房屋建筑工程施工总承包；园林绿化工程设计、施工、养护；消防工程设计、施工；园林古建筑工程专业承包；环境工程建设工程设计、施工，机电设备安装工程施工；建筑新材料及环保新材料的生产、销售、租赁；机电设备、环保设备、节能设备的设计、研发、销售；企业管理，物业管理;项目投资开发，投资管理咨询;房地产开发;园林工程、绿化工程设计、运营;主题公园、度假区项目投资、规划设计、开发、运营;文化旅游产业项目投资、规划设计、开发、运营;投资管理，投资咨询，企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家禁止的进出口产品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5、负责人：张群

　　上述拟设立分支机构的名称、类型、营业场所、经营范围等事项以工商登记部门核准为准。

　　二、拟设分支机构目的、存在风险和对本公司的影响

　　1、设立目的：公司在江苏南通设立分公司，有利于公司优化管理、整组提效、降低营运成本，更好的发展业务。

　　2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　三、其他事项

　　公司董事会授权经营管理层办理有关分公司设立事宜。

　　四、备查文件

　　公司第六届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东方时代网络传媒股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年三月三日