本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年2月22日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》（编号：2020-014）。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就会议有关事项提示如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年3月9日下午1:30

　　（2）网络投票时间：2020年3月9日上午9:15至下午3:00

　　2、现场会议会议地点：公司第一会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5、股权登记日：2020年3月3日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2020年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　因公司控股股东、实际控制人、董事长周儒欣先生不参与本次非公开发行股票的认购，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》和《关于批准周儒欣先生就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》不再提请股东大会审议。

　　同时，因2020年2月14日中国证券监督管理委员会修订《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，本次董事会根据修订后的法规及项目进展，对本次非公开发行股票涉及部分议案文件进行了修订，更新了定价原则、限售期、发行对象、发行数量等方案要素及周儒欣先生不再参与本次发行认购、本次非公开发行已获得国家国防科技工业局审查同意及募投项目获得环评批复（备案）等情况，完善、补充了相应风险说明等情况。

　　结合公司第五届董事会第三十一次会议审议通过议案及第五届董事会第三十五次会议对董事会第三十一次会议审议通过的议案文件的修订情况，现将以下议案提交2020年度第二次临时股东大会审议：

　　1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件（修订稿）的议案》；

　　2、《关于公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》（逐项审议）；

　　2.01 《非公开发行股票的种类和面值》；

　　2.02 《发行方式和发行时间》；

　　2.03 《发行对象和认购方式》；

　　2.04 《定价基准日、发行价格和定价原则》；

　　2.05 《发行数量》；

　　2.06 《限售期》；

　　2.07 《募集资金金额及用途》；

　　2.08 《本次非公开发行前滚存利润的安排》；

　　2.09 《本次非公开发行股票决议有效期》；

　　2.10 《本次非公开发行股票的上市地点》。

　　3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；

　　4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；

　　5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

　　6、《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；

　　7、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》；

　　8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函的议案》；

　　9、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》；

　　10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜（修订稿）的议案》；

　　上述提案内容详见公司分别于2019年11月9日、2020年2月22日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（编号：2019-117）、《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（编号：2020-008）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《北京北斗星通导航技术股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的公告》（编号：2020-012）、《关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的公告》（编号：2019-121）、《北京北斗星通导航技术股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

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　　四、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2020年3月4日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2020年3月4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第三十五次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年3月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020年3月9日上午9:15，结束时间为2020年3月9日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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