证券代码：600039           证券简称：四川路桥           公告编号：2020-014

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于 2020年3月3日以通讯方式召开，会议通知于 2020年2月28日以电话的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换公司董事长的议案》

　　公司董事长孙云先生因工作调整不再担任公司董事长，公司全体董事选举董事熊国斌先生为公司新任董事长，为公司的法定代表人，任期同本届董事会。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2020年3月3日

　　附件：熊国斌简历

　　熊国斌： 1964年9月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，长期从事路桥施工及建设管理工作。历任四川省桥梁工程公司副总工程师，四川公路桥梁建设集团有限公司副总工程师兼总工程师办公室主任，四川雅西高速公路有限责任公司董事、党委书记、总经理，四川攀西高速公路开发股份有限公司董事、党委书记、总经理，四川公路桥梁建设集团有限公司董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事，四川公路桥梁建设集团有限公司董事长、党委副书记。