股票代码：600438         股票简称：通威股份                公告编号：2020-022

　　债券代码：110054         债券简称：通威转债

　　转股代码：190054         转股简称：通威转股

　　通威股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第六次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、本次会议通知于2020年3月2日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

　　二、本次会议以通讯方式于2020年3月3日召开。会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　三、公司8名董事参与审议了会议的相关议案。

　　四、本次会议形成的决议如下：

　　（一）审议通过了《通威股份有限公司关于提前赎回“通威转债”的议案》

　　公司股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“通威转债”当期转股价格的130%（即15.96元/股），触发《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定的“通威转债” 赎回条款。鉴于当前市场情况和公司经营情况，公司拟行使“通威转债”的提前赎回权,提前赎回 “通威转债”。具体内容详见公司同日披露的《通威股份有限公司关于提前赎回“通威转债”的提示性公告》。

　　（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月四日

　　股票代码：600438         股票简称：通威股份      公告编号：2020-023

　　债券代码：110054        债券简称：通威转债

　　转股代码：190054        转股简称：通威转股

　　通威股份有限公司

　　关于提前赎回“通威转债”的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1730号文核准，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日公开发行5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额500,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2019]052号文同意，公司本次发行的500,000.00万元可转换公司债券于2019年4月10日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“通威转债”，债券代码“110054”。

　　根据《通威股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》规定：“在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000.00万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

　　公司股票自2020年1月14日至2020年3月3日连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“通威转债”当期转股价格的130%（即15.96元/股），已触发“通威转债”的赎回条款。

　　2020年3月3日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“通威转债”的议案》，批准公司行使“通威转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“通威转债”全部赎回。

　　公司将尽快披露《关于实施“通威转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月四日

　　股票代码：600438             股票简称：通威股份       公告编号：2020-024

　　债券代码：110054            债券简称：通威转债

　　转股代码：190054            转股简称：通威转股

　　通威股份有限公司

　　关于归还暂时补充流动资金的

　　闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年8月13日，公司召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司可转债募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充公司流动资金，金额不超过人民币75,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,具体内容详见公司于2019年8月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。2019年8月13日起，公司使用了累计75,000万元闲置募集资金补充流动资金。

　　根据本次可转债募集资金项目的使用需要，公司于2020年3月3日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金17,800万元提前归还至募集资金专用账户。截止2020年3月3日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金50,800万元至募集资金专用账户（2019年9月4日已归还10,000万元，2019年10月17日已归还10,000万元,2020年2月18日已归还13,000万元，具体详见公司于2019年9月5日，2019年10月18日，2020年2月19日在《中国证券报》、《上海证券报》 、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》），剩余24,200万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年三月四日