证券代码：002789                  证券简称：建艺集团                  公告编号：2020-027

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据均以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩情况说明

　　报告期内，公司营业总收入同比增长1.32%，营业利润同比下降62.26%，利润总额同比下降64.81%，归属于上市公司股东的净利润同比下降71.27%，基本每股收益同比下降71.27%。公司2019年末对应收款项、长期股权投资等资产进行减值测试，拟根据最新的企业会计准则及公司会计政策计提的减值准备较去年同期大幅增加，致使营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比出现较大幅度的下降。

　　2、财务状况情况说明

　　报告期末，公司总资产同比增长11.71%，归属于上市公司股东的股东权益同比下降1.82%，归属于上市公司股东的每股净资产下降1.82%。2019年，公司对应收款项、长期股权投资等资产计提的减值准备大幅增加，以及因其他权益工具投资公允价值下降导致其他综合收益减少，使得归属于上市公司股东的股东权益、归属于上市公司股东的每股净资产同比下降。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　2020年1月31日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度业绩预告》（        公告编号：2020-022）预计2019年度归属于上市公司股东的净利润为2,000万元至3,000万元，比上年同期下降67.47%至78.31%。

　　公司本次业绩快报披露的经营业绩与上述业绩预计不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002789                  证券简称：建艺集团        公告编号：2020-028

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年2月26日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第四次会议的会议通知送达各位董事。2020年2月28日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事刘原、葛锐以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以6人同意，0人反对，0人弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，同意本次计提资产减值准备事项。

　　董事会已对该议案发表了合理性说明，独立董事已对该议案发表同意的独立意见，监事会已对该议案发表同意意见，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002789        证券简称：建艺集团        公告编号：2020-029

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年2月26日，公司以书面通知的方式将第三届监事会第三次会议的会议通知送达各位监事。2020年2月28日，公司以现场表决的方式召开此次监事会。本次会议应参会监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，董事会就该事项的决议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　该议案内容详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002789                  证券简称：建艺集团        公告编号：2020-030

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日分别召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备原因

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，本着谨慎性原则，对公司截至2019年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提资产减值准备明细如下表：

　　■

　　注：本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年度计提各项资产减值准备合计18,710.94万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润15,928.93万元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益15,928.93万元。

　　三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，将相关资产减值准备情况说明如下：

　　1、应收账款及应收票据计提坏账准备

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　　2、其他应收款坏账准备

　　■

　　3、长期股权投资计提减值

　　■

　　四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提依据合理且原因充分。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，董事会就该事项的决议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　经审阅，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司实际情况，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，真实、公允地反映公司财务状况以及经营成果。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第四次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明；

　　4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：002789       证券简称：建艺集团        公告编号：2020-031

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　关于通过高新技术企业备案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到科学技术部火炬高技术产业开发中心下发《关于深圳市2019年第三批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2020】51号）文件，经审核，公司通过高新技术企业备案（证书编号为：GR201944206276）。

　　本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后的重新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

　　2020年2月29日