证券代码：002174                 证券简称：游族网络               公告编号：2020-004

　　游族网络股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：以上数据以公司合并报表数据填列 。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩及财务情况（应简要说明报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素）

　　报告期内，公司实现营业总收入3,516,009,545.97元,较上年同期降低1.82%；实现营业利润575,455,023.64元，同比降低45.20%；实现利润总额573,685,770.13元，同比降低45.68%；实现归属于上市公司股东的净利润550,321,118.80元，同比降低45.47%；实现基本每股收益0.64元，同比降低44.35%。

　　2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的说明

　　（1）报告期内，公司主营业务保持稳步发展，财务状况良好，主营业务收入较同期基本持平。但公司为保障国内和海外市场持续稳定发展，扩大市场份额，本期在广告宣传及人力成本方面投入较大，同时由于代理游戏产品数量的增加使得分成成本也相应增加。

　　（2）2019年公司投资收益约为10095.08万元（未经审计），上年同期投资收益为22735.12万元，同比下降55.60%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　游族网络股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002174          证券简称：游族网络     公告编号：2020-005

　　游族网络股份有限公司

　　2020年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1.业绩预告期间：2020年第一季度（2020年1月1日至2020年3月31日）。

　　2.预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　公司本次业绩预告未经审计机构审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　1、公司在2020年1-3月期间内与上年同期相比增长幅度较大，主要是报告期内，公司老游戏运营平稳，由公司自研自发的经典卡牌手游《少年三国志》的续作《少年三国志2》于2019年12月11日全平台上线，产品上线后获得游戏玩家的广泛好评，对主营业务收入及利润有积极影响。

　　2、公司预计2020年1-3月非经常性损益约5000万元，上年同期非经常性损益金额为107.30万元。

　　四、其他相关说明

　　以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　游族股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002174         证券简称：游族网络       公告编号：2020-006

　　游族网络股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2020年2月26日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年2月28日下午17:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

　　本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　公司财务总监鲁俊先生因个人原因提出辞去公司财务总监的职务，辞职后将继续担任公司德国全资子公司Bigpoint CEO 职务。根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任费庆先生担任公司财务总监，任期与第五届董事会一致（费庆先生简历详见附件）。

　　具体内容详见2020年2月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监变更的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票否决，0票弃权。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日

　　附件:费庆先生的简历

　　费庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,毕业于东华大学,本科学历,中国注册会计师。曾于上海众华会计师事务所担任项目经理、上海外航服务公司担任财务经理、上海文广互动电视有限公司担任高级财务经理，2016年4月至2018年7月任上海新文化传媒集团股份有限公司财务总监、2018年8月至2019年12月任上海天图广告传播有限公司资深副总裁&首席财务官。2019年12月加入游族网络股份有限公司。费庆先生未持有公司股份。

　　费庆先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，费庆先生不属于“失信被执行人”。费庆先生未直接持有公司股份。

　　证券代码：002174         证券简称：游族网络            公告编号：2020-007

　　游族网络股份有限公司

　　关于财务总监变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到鲁俊先生的书面辞职报告。鲁俊先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，鲁俊先生辞职后，将继续担任公司德国全资子公司Bigpoint CEO 职务。

　　根据相关法律法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定，鲁俊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司于2020年2月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任费庆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。费庆先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本次聘任财务总监发表了同意的独立意见。

　　本次事项相关内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

　　特此公告。

　　游族网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日

　　附件:费庆先生的简历

　　费庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1977年生,毕业于东华大学,本科学历,中国注册会计师。曾于上海众华会计师事务所担任项目经理、上海外航服务公司担任财务经理、上海文广互动电视有限公司担任高级财务经理，2016年4月至2018年7月任上海新文化传媒集团股份有限公司财务总监、2018年8月至2019年12月任上海天图广告传播有限公司资深副总裁&首席财务官。2019年12月加入游族网络股份有限公司。费庆先生未持有公司股份。

　　费庆先生与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，费庆先生不属于“失信被执行人”。费庆先生未直接持有公司股份。

　　游族网络股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会第二十五次会议审议相关事项的独立意见

　　根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事制度》的要求，我们作为游族网络股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案进行了认真负责的审议，现发表独立意见如下：

　　一、关于聘任财务总监的独立意见

　　公司第五届董事会第二十五次会议拟聘任费庆先生为公司财务总监，经认真核查费庆先生的个人信息和个人履历，我们认为费庆先生符合《公司法》及《公司章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其存在《公司法》第146条规定的情形，未发现其被中国证监会采取证券市场禁入措施，未发现其被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情况，任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定，同意公司董事会对费庆先生的聘任。

　　独立董事：陈冬华、冯仑、李心丹

　　2020年2月28日