中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）于2020年1月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《中国邮政储蓄银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及本次股东大会会议资料，拟于2020年3月6日召开2020年第一次临时股东大会。

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。根据近期各级政府关于加强新冠肺炎疫情防控工作要求，为维护股东和参会人员身体健康，保障股东行使其相应股东权利，本行强烈建议股东优先通过网络投票方式参与投票表决。根据当前防控工作要求，本行将在股东大会会场采取相应的防疫措施，请现场参会股东做好个人防护工作，主动配合会议现场个人事项登记、体温检测等疫情防控要求。符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。

　　本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2020年3月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年3月6日9:15-15:00。

　　如股东对本次股东大会相关议案有任何疑问，或希望借助本次股东大会与董事会进行沟通交流的事宜，欢迎股东通过下列方式联系本行董事会办公室：

　　联系地址：中国北京市西城区金融大街3号（邮编：100808）

　　会务联系人：杨杨

　　联系电话：010-68858158

　　传真：010-68858165

　　电子邮箱：ir@psbc.com

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十八日