证券代码：002910     证券简称：庄园牧场     公告编号：2020-005

　　兰州庄园牧场股份有限公司第三届

　　董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长马红富先生临时召集。

　　2、本次会议于2020年2月28日在公司总部会议室召开，会议采取以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事及董事代表9名（其中董事陈玉海因公务出差，授权委托董事王国福代表出席及表决；董事王国福、张骞予现场出席；董事马红富、宋晓鹏、叶健聪、刘志军、赵新民、黄楚恒以通讯表决方式出席会议）。

　　4、公司董事长马红富先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司提供担保的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　经审议，董事会同意公司为全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司申请金额不超过人民币3,000万元的银行短期借款提供担保。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于提供对外担保的公告》。

　　2、审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　　公司审计委员会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

　　公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合上市公司实际情况，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事关于公司2019年度计提商誉减值准备事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

　　2、独立董事关于公司2019年度计提商誉减值准备事项的独立意见

　　特此公告

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002910     证券简称：庄园牧场     公告编号：2020-006

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

　　2、本次会议于2020年2月28日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事杜魏参加现场表决；监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议）。

　　4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

　　经审核，监事会认为本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合上市公司实际情况，可保证会计信息质量，可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规要求。

　　具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2019年度计提商誉减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第二十次会议决议

　　特此公告

　　兰州庄园牧场股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002910            证券简称：庄园牧场           公告编号：2020-007

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　关于提供对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、担保事项基本情况

　　为有效推进金川区万头奶牛养殖建设项目的实施，满足项目流动资金需求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）拟为该项目实施主体的全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司（以下简称“瑞嘉牧业”）申请金额不超过人民币3,000万元的短期借款提供担保。

　　2、担保事项审批情况

　　公司于2020年2月28日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司甘肃瑞嘉牧业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司瑞嘉牧业申请金额不超过人民币3,000万元的短期借款提供担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外担保管理办法》的相关规定，上述担保事项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：甘肃瑞嘉牧业有限公司

　　2、成立时间：2018年05月09日

　　3、住    所：甘肃省金昌市金川区双湾镇金阿铁路西侧

　　4、法定代表人：仲生军

　　5、注册资本：1,000.00万元

　　6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7、经营范围：奶牛的养殖及销售（凭有效《动物防疫条件合格证》经营）；鲜奶的采购、销售，乳制品的加工、销售（以上项目凭有效《食品生产许可证》《食品经营许可证》经营）；养殖技术的开发、研究、咨询、服务及转让；饲草料的种植、收购、销售（不含种子）；场地租赁；农业设施建设。（以上经营范围中依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与公司关系：瑞嘉牧业为公司的全资子公司，公司持股比例为100%。

　　9、被担保人财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：上述被担保方2018年度财务数据已经审计，2019年1-9月财务数据未经审计。

　　10、截至本公告日，瑞嘉牧业不存在其他对外担保、抵押、重大诉讼与仲裁事项或其他或有事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为全资子公司瑞嘉牧业申请金额不超过人民币3,000万元银行短期借款提供担保，担保最高金额不超过人民币3,000万元整。

　　担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、瑞嘉牧业与债权人共同协商确定，具体内容以协议为准。上述担保事项无反担保。

　　四、董事会意见

　　公司“金川区万头奶牛养殖建设项目”的实施是基于公司未来发展规划需要，可进一步提高奶源保障的稳定性和可靠性。项目实施主体瑞嘉牧业生产经营情况正常，预计在该短期借款到期时具备偿还债务能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司及其控股子公司无对外担保事项，无逾期担保，亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002910              证券简称：庄园牧场             公告编号：2020-008

　　兰州庄园牧场股份有限公司关于

　　2019年度计提商誉减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提商誉减值准备情况概述

　　（一）公司收购西安东方乳业有限公司82%股权形成商誉

　　公司于2018年7月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》，以支付现金249,000,000元收购西安东方乳业有限公司（以下简称“东方乳业”）合计82%的股权；公司于2018年9月26日召开2018年第二次临时股东大会及类别股东会，审议通过《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》；东方乳业于2018 年11月1日完成工商变更登记手续，并取得了西安市工商行政管理局颁发的《营业执照》。本次变更完成后，公司成为东方乳业的唯一股东并拥有东方乳业100%的股权。本次收购形成商誉5,869.05万元，情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司收购西安东方乳业有限公司所形成商誉计提减值准备的情况

　　公司财务部门以2019年12月31日为基础对上述商誉进行减值测试，初步估算预计2019年全年商誉减值准备金额约为5,274.75万元人民币，该减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元。

　　本次计提商誉减值准备的情况如下：

　　■

　　注：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

　　（三）本次计提商誉减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提商誉减值准备事项已经公司第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提商誉减值准备。

　　二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　本次计提的约5,274.75万元人民币商誉减值准备计入公司2019年度损益，由于东方乳业原股东对未达业绩承诺需要履行补偿义务，经财务部初步估算可确认约4,981.87万元与业绩补偿相关的收益计入2019年度损益，则相应减少公司2019年度合并报表归属于母公司所有者净利润约292.88万元，减少2019年12月31日合并资产负债表所有者权益约292.88万元。

　　本次计提商誉减值准备不会对公司正常生产经营产生重大影响。

　　三、审计委员会关于公司计提商誉减值准备的合理性说明

　　公司审计委员会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

　　四、董事会关于公司计提商誉减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合上市公司实际情况，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果。

　　五、监事会关于公司计提商誉减值准备的合理性说明

　　公司监事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合上市公司实际情况，可保证会计信息质量，可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规要求。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，符合上市公司实际情况，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司2019年12月31日的财务状况和2019年度的经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，独立董事同意本次计提商誉减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十二次会议决议

　　2、公司第三届监事会第二十次会议决议

　　3、独立董事对公司2019年度计提商誉减值准备事项的独立意见

　　特此公告。

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002910     证券简称：庄园牧场     公告编号：2020-009

　　兰州庄园牧场股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据是以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内公司实现营业收入81,355.45万元，较上年同期增长23.69 %；营业利润4,484.36万元，较上年同期下降30.66%；利润总额6,631.59万元，较上年同期增加1.74%；归属于上市公司股东的净利润为5,235.04万元，较上年同期下降17.60%。

　　报告期内，公司总体稳步发展，增加合并报表范围内子公司西安东方乳业有限公司，营业收入较上年有23.69%的增长，相应增加营业成本及期间费用。公司总体持续增加研发投入和渠道宣传费用，力争巩固区域市场优势。公司按照总体发展战略于2019年对西安东方乳业有限公司的经营策略、渠道建设及管理团队等方面做了相应调整，该调整于2019年尚未发挥效益，导致2019年业绩下滑，低于形成商誉时的预期，经过商誉减值测试，商誉所在资产组可收回金额低于账面价值约5,274.75万元确认为商誉减值损失。由于西安东方乳业有限公司原股东对未达业绩承诺需要履行补偿义务，经初步估算可确认约4,981.87万元与业绩补偿相关的收益计入2019年度损益。

　　2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动主要原因

　　截至2019年12月31日，营业利润4,484.36万元，较上年同期下降30.66%，主要原因为计提商誉减值损失约5,274.75万元所致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2019年度经营业绩进行预计披露。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告

　　兰州庄园牧场股份有限公司董事会

　　2020年2月28日