证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-011

　　智度科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2020年2月25日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年2月28日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于全资子公司减少对产业投资基金的出资额的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于全资子公司减少对产业投资基金的出资额的公告》（    公告编号：2020-012）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年2月29日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-012

　　智度科技股份有限公司

　　关于全资子公司减少对产业投资基金的出资额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司减少对产业投资基金的出资额的议案》，同意公司全资子公司西藏智媒网络科技有限公司（以下简称“西藏智媒”）将其对产业投资基金厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝图天兴”）的出资额由人民币3000万元减少到人民币2100万元，具体情况如下：

　　一、公司投资该产业投资基金的情况

　　公司于 2017 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的议案》，同意公司向全资子公司西藏智媒增资 2500 万元人民币（增资完成后，西藏智媒注册资本增加到人民币 3000 万元），并以西藏智媒为主体投入人民币 3000 万元参与投资由厦门蓝图蓝标投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门蓝图蓝标”）发起的产业投资基金——厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）。随后，厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）取得了厦门市市场监督管理局换发的营业执照。

　　以上事项详情请查阅公司分别于 2017 年 4 月 12 日和2017年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《智度科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（    公告编号：2017-21）、《智度科技股份有限公司关于增资全资子公司并对外投资产业投资基金的公告》（    公告编号：2017-24）和《智度科技股份有限公司关于子公司对外投资产业投资基金的进展公告》（    公告编号：2017-78）。

　　二、该产业投资基金的基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：厦门蓝图天兴投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码： 91350200MA2XXLD94H

　　类型：有限合伙企业

　　住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔云一路40号盛通中心之二A区862单元

　　执行事务合伙人：厦门蓝图蓝标投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：侯东）

　　认缴出资额：捌亿伍仟叁佰万元整

　　成立日期：2017年01月04日

　　合伙期限：自2017年01月04日至长期

　　经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）

　　（二）出资情况

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　　（三）普通合伙人：厦门蓝图蓝标投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91350200MA2XU5QT09

　　类型：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：厦门蓝图创金投资有限公司

　　住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层05单元X

　　成立日期：2016年12月07日

　　经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

　　权益结构：厦门蓝图创金投资有限公司63.6%；山南蓝色光标数字营销有限公司10%；厦门恒兴集团有限公司10%；冯荣宇16.4%。

　　厦门蓝图蓝标投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或者间接持有公司股份。

　　（四）基金管理人：蓝图创新投资管理（北京）有限公司

　　私募基金管理人资质：依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，蓝图创新投资管理（北京）有限公司于2017年2月14日履行私募基金管理人登记备案程序，管理基金类别为股权投资基金、创业投资基金。

　　统一社会信用代码：911101080592008918

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法定代表人：侯东

　　住所：北京市朝阳区酒仙桥北路9号(厂区)17幢一层B-002

　　成立日期：2014年3月13日

　　经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：侯东50%；孔毅25%；吴哲飞25%

　　蓝图创新投资管理（北京）有限公司与公司不存在关联关系，与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或者间接持有公司股份。

　　三、本次减少产业投资基金出资额情况

　　为落实公司发展战略，加强公司主营业务的发展，经与相关方友好协商，公司全资子公司西藏智媒拟将其对产业投资基金蓝图天兴的出资额由人民币3000万元减少到人民币2100万元。

　　此外，蓝图天兴的有限合伙人炫一下（北京）科技有限公司和厦门象屿创业投资管理有限公司分别拟将其对产业投资基金蓝图天兴的出资额由人民币1000万元减少到人民币700万元，由人民币5000万元减少到人民币4925万元。

　　上述减资完成后，蓝图天兴的认缴出资情况如下：

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　　四、减少产业投资基金投资额的目的和对公司的影响

　　为落实公司发展战略，加强公司主营业务的发展，经与相关方友好协商，公司全资子公司西藏智媒拟将其对产业投资基金蓝图天兴的出资额由人民币3000万元减少到人民币2100万元。本次减少产业投资基金的出资额，公司可减少部分长期投资资金，短期内将对公司现金流量产生一定的积极影响，有利于增强公司的资金流动性，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司当期业绩产生重大影响。本次减少出资额不会对产业投资基金蓝图天兴产生负面影响，不会影响合伙协议主要条款的履行。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年2月29日