证券代码：002906           证券简称：华阳集团             公告编号：2020-010

　　惠州市华阳集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年2月28日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年2月22日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹淦荣董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产进行全面清查，分析和评估减值迹象，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产、长期股权投资及商誉进行减值测试，同意公司2019年度计提各项资产减值准备10,659.84万元。本次计提资产减值准备，考虑所得税的影响后预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润9,115.46万元，减少2019年度归属于上市公司股东所有者权益9,115.46万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　具体内容详见公司于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（        公告编号：2020-012）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002906            证券简称：华阳集团        公告编号：2020-011

　　惠州市华阳集团股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2020年2月28日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年2月22日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

　　审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年2月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（        公告编号：2020-012）。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002906            证券简称：华阳集团        公告编号:2020-012

　　惠州市华阳集团股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　基于谨慎性原则，为了真实、准确地反映公司截至2019年12月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资及商誉等资产进行全面清查，分析和评估减值迹象，对各类应收账款和其他应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产、长期股权投资及商誉进行减值测试，2019年度拟计提各项资产减值准备10,659.84万元，具体如下表：

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　　本次计提资产减值准备计入的报告时间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次拟计提减值准备金额合计10,659.84万元，考虑所得税的影响后预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润9,115.46万元，减少2019年度归属于上市公司股东所有者权益9,115.46万元。

　　本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，具体数据以公司披露的2019年度报告为准。

　　三、本次计提资产减值准备的明细说明

　　1、应收款项信用减值损失计提情况

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　　本次应收款项坏账计提主要为对汽车电子板块客户北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司、重庆比速汽车有限公司、重庆比速汽车销售有限公司（以下合称“北汽银翔及其相关方”）；浙江众泰汽车制造有限公司、杭州益维汽车工业有限公司、重庆众泰汽车工业有限公司、江苏金坛汽车工业有限公司、浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司、临沂众泰汽车零部件制造有限公司（以下合称“众泰汽车及其相关方”）单独认定计提应收款项减值准备。

　　截至2019年12月31日，北汽银翔及其相关方应收款项账面余额为7,447.14万元（已扣除保险赔付3,699.70万元），众泰汽车及其相关方应收款项账面余额为2,014.47万元（已扣除保险赔付355.13万元），前述客户应收款项逾期。公司每年为主要客户应收账款在中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）及中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“中国人保”）购买保险。截至2019年12月31日,中信保已根据实际情况及保险条款就北汽银翔及其相关方应收款项赔付公司2,799.70万元；中国人保已根据实际情况及保险条款就北汽银翔及其相关方应收款项赔付公司900.00万元。截至2019年12月31日，中信保已就众泰汽车及相关方应收款项赔付公司38.14万元；中国人保已就众泰汽车及其相关方应收款项赔付公司316.99万元；众泰汽车及相关方剩余应收账款2,014.47万元的保险赔付工作正在进行，根据保险条款保险公司预计赔付公司982.30万元。

　　公司与众泰汽车及其相关方目前业务合作处于暂停状态。公司对北汽银翔及其相关方应收款项自2018年处于逾期状态，公司一直与北汽银翔及其相关方密切沟通应收款项回收事宜，包括协商还款计划、资产抵债方案、溢价出货方案、与保险公司联合追偿等；自2018年10月起北汽集团、重庆市合川区政府及重庆银翔实业集团有限公司一直协商向北汽银翔注资，以帮助其恢复生产、偿还债务，2018年12月北汽银翔宣布复产，2019年7月复产又处于暂停状态，2019年8月，重庆市政府与北汽集团签订推进北汽银翔战略重组协议，共同推进北汽银翔重组工作。基于目前状况，公司预计上述相关客户的剩余应收款项回收具有不确定性，存在较大的坏账风险。公司拟按照谨慎性原则，对扣除预期保险赔付金额后的众泰汽车及其相关方应收款项余额1,032.17万元全额计提坏账损失,其中2019年度计提879.79万元；对扣除保险赔付金额后的北汽银翔及其相关方应收款项余额7,447.14万元计提坏账损失5,957.71万元，其中2019年度计提3,389.00万元。公司后续仍会积极与相关客户沟通应收款项回收事宜，并根据回收情况及时进行会计处理。

　　2、存货的资产减值损失情况

　　期末对存货进行全面清查后，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

　　计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。公司年初存货跌价准备4,435.45万元，本次按照存货的成本高于可变现净值的差额计提跌价准备5,893.14万元，期末减记存货价值的影响因素已消失，在原已计提的存货跌价准备金额内转回74.13万元，本年度转销4,127.79万元，期末存货跌价余额6,126.67万元（其中与北汽银翔及其相关方的专用存货计提存货跌价准备为1,528.24万元，与众泰汽车及其相关方的专用存货计提存货跌价准备为364.14万元）。

　　四、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会审计委员会对公司2019年度计提资产减值准备合理性进行了审查，认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截止2019年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，公允地反映公司财务、资产状况。本次计提资产减值有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的利益，审批程序符合有关法律法规和相关规定的要求。我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第三次会议决议；

　　2、第三届监事会第三次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002906            证券简称：华阳集团        公告编号：2020-013

　　惠州市华阳集团股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

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　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩说明

　　报告期内，公司实现营业收入338,506.35万元，较上年同期下降2.41%；营业利润5,271.72万元，较上年同期增长804.81%；利润总额5,005.58万元，较上年同期增长553.69%；实现归属于上市公司股东的净利润7,521.85万元，较上年同期增长352.16%。本年对比上年同期，经营业绩增长主要原因为公司汽车电子业务前期研发投入的新项目陆续量产，优化客户、优化订单取得进展，销售收入较上年有所增长；精密压铸业务销售收入稳步增长。

　　2、财务状况说明

　　报告期末，总资产470,644.14万元，较上年末增长3.51%，归属于上市公司股东的所有者权益344,549.13万元，较上年末增长1.31%，每股净资产7.28元，较上年末增长1.25%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司于2020年1月21日披露的《2019年度业绩预告》，预计2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,000万元至9,000万元。

　　本次业绩快报披露的2019年度归属于上市公司股东的净利润为7,521.85万元，在前次披露的业绩预计范围内。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日