本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第十一次会议于2020年2月25日以书面形式发出会议通知，并于2020年2月28日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事15名，实际参与表决15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。

　　本次会议审议并通过以下议案：

　　一、《关于聘请2020年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意2020年续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本行境内审计机构，续聘安永会计师事务所为本行境外审计机构，进行本行2020年度审计工作。审计费用为人民币990万元（含代垫费及增值税），其中财务报表审计费用为人民币900万元，内部控制审计费用为人民币90万元。

　　该项议案需提交股东大会审议批准。

　　独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项议案。

　　二、《关于〈中国光大银行股份有限公司2020年审计计划与重点工作〉的议案》

　　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于〈中国光大银行股份有限公司2019年度董事会对董事整体履职评价报告〉的议案》

　　表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　董事会同意将评价结果提交监事会。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2020年2月29日