证券代码：002537              证券简称：海联金汇              公告编号：2020-029

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2020年2月24日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届董事会第十一次（临时）会议的通知，于2020年2月28日上午在青岛市即墨区青威路1626号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，董事吴鹰先生、李贲先生、孙震先生、范厚义先生以及独立董事徐国亮先生、朱宏伟先生、万明先生采取通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定，会议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。详细信息见公司于2020年2月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对

　　2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。详细信息见公司于2020年2月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002537              证券简称：海联金汇              公告编号：2020-030

　　海联金汇科技股份有限公司

　　第四届监事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十次（临时）会议于2020年2月28日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2020年2月24日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生、监事王治军先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详细信息见公司于2020年2月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详细信息见公司于2020年2月29日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-032）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002537              证券简称：海联金汇              公告编号：2020-031

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更。现将具体情况说明如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则14号—收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），根据要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

　　财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号），对《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》进行了修订，自2019年6月10日起执行。

　　财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号），对《企业会计准则第12号—债务重组》进行了修订，自2019年6月17日起执行。

　　根据财政部的上述要求，公司决定对会计政策相关内容进行调整。

　　（二）变更前采取的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采取的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》、《企业会计准则第14号—收入》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　二、本次会计政策变更的具体内容

　　（一）收入

　　新收入准则修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；引入了收入确认计量的五步法，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）非货币性资产交换

　　1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利；

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；

　　3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

　　（三）债务重组

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴；

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；

　　4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　根据新旧准则衔接规定，公司对非货币性资产交换、债务重组，无需进行追溯调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　独立董事一致认为公司依照财政部相关规定，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事一致同意本次会计政策的变更。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　监事会认为：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十次（临时）会议决议》；

　　3、《公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002537              证券简称：海联金汇              公告编号：2020-032

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于公司2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年2月28日召开了第四届董事会第十一次（临时）会议和第四届监事会第十次（临时）会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的依据和原因

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。

　　（二）本次计提减值准备的情况

　　公司及下属子公司对2019年12月31日相关资产包括商誉、应收款项、其他流动资产、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后，2019年度拟计提各项资产减值准备共计166,639.97万元-201,639.97万元，详情如下表：

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年末，由于北京同润网络科技有限公司（以下简称“同润网络”）经营不善且未有改善迹象，经审慎评估，公司将同润网络20%股权公允价值确认为0万元，根据企业会计准则相关规定，将出资金额2,000万元与公允价值的差额计入其他综合收益。

　　以上资产减值准备计提数据、其他权益工具投资公允价值仅为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　二、本次计算减值准备的具体说明

　　（一）商誉

　　1、计提原因、依据及方法

　　根据《企业会计准则第8号—资产减值》及《会计监管风险提示第8号—商誉减值》相关规定，公司每年对收购联动优势科技有限公司（以下简称“联动优势”）产生的商誉进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的，应先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试。若包含商誉的资产组或资产组组合存在减值，应先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值；再按比例抵减其他各项资产的账面价值。其中，资产组或资产组组合的可收回金额的估计，应根据其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。

　　上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

　　2、本期计提金额

　　2016年7月，公司通过发行股份收购联动优势100%股权，根据《企业会计准则》相关规定，在购买日将商誉分摊至联动科技资产组、联动商务资产组。报告期末，公司根据联动优势及其子公司已签订的合同、协议、在手订单情况、在谈项目、在招投标项目、发展规划及未来经营趋势等因素综合分析，按照谨慎性原则，确定了两个资产组2020年及以后年度的经营预测数据。初步判断需要对联动科技、联动商务资产组商誉计提减值损失，拟计提商誉减值准备约150,000万元-185,000万元，最终减值金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

　　（1）联动商务资产组

　　2016年7月并购完成，联动商务资产组形成商誉87,097.59万元。2016年度、2017年度经商誉减值测试未发现减值迹象，未计提商誉减值准备；2018年度根据商誉减值测试结果计提商誉减值准备27,069.81万元；2019年度预计计提商誉减值准备60,027.78万元，计提后预计商誉余额为0万元。具体商誉减值测试过程如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）联动科技资产组

　　2016年7月并购完成，联动科技资产组形成商誉161,208.84万元。2016年度-2018年度经商誉减值测试未发现减值迹象，未计提商誉减值准备；2019年度预计计提商誉减值准备区间为89,972.22万元-124,972.22万元，计提后预计商誉余额为36,236.62万元-71,236.62万元。具体商誉减值测试过程如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）应收款项

　　1、计提原因、依据及方法

　　本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本公司对信用风险显著不同的应收票据及应收款项单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收票据及应收款项外，本公司采用以账龄特征为基础的预期信用损失模型，通过应收款项违约风险敞口和预期信用损失率计算应收款项预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。根据《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》（银保监办发〔2019〕205号）第7条第4款规定：计提的风险准备金不得低于融资保理业务期末余额的1%。结合实际经营情况，公司确定计提比例为1%。

　　参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　本公司及子公司（除联动优势及其子公司）应收账款和其他应收款预期信用损失率对照表具体如下：

　　■

　　联动优势及其子公司应收账款和其他应收款预期信用损失率对照表具体如下：

　　■

　　2、本期计提金额

　　公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司的相关坏账计提政策规定，基于谨慎性原则，对应收款项账面余额144,647.81万元计提坏账准备7,104.65万元；依照《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》和公司的相关政策规定，计提融资风险准备金142.91万元。

　　（三）其他流动资产

　　1、计提原因、依据及方法

　　其他流动资产中理财产品、结构性存款、租赁费、待退及预缴纳税金等金额16,729.91万元，经单独测试未发现减值，不计提坏账准备；发放贷款及垫款的资产原值金额为7,024.08万元，资产净值为170.60万元，2019年度计提减值准备4,565.26万元，累计计提减值准备6,853.48万元。

　　为了提高本公司抵御风险的能力，真实核算经营损益，保持公司稳健经营和持续发展，出于谨慎性原则，根据云南信托该产品的资产表现，参照《非银行金融机构资产风险分类指导原则（试行）》（银监发[2004]4号），公司把资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，逾期天数作为分类的重要参考因素，五级分类如下：

　　1）正常：借款人经营正常并按时还本付息，或逾期10天之内或欠息3个工作日（不含）之内，在没有足够理由怀疑贷款本息不能足额偿还情况下，可认定为正常类。

　　2）关注：若贷款出现逾期10天(含）以上1个月（不含）之内，或欠息3个工作日（含）以上10个工作日（不含）以下，预计贷款无损失的，可认定为关注类；

　　3）次级：若贷款出现逾期1个月（含）以上3个月以下（不含），或欠息10个工作日（含）1个月（不含）以下，可以认定为次级类；

　　4）可疑：若贷款出现逾期3个月（含）以上6个月（不含）以下，或欠息1个月（含）以上2个月（不含）以下，认定为可疑类；

　　5）损失：若贷款出现逾期6个月（含）以上，或欠息2个月（含）以上，认定为损失类。

　　结合现时情况确定以下计提的比例：

　　■

　　2、本期计提金额

　　联动优势以不超过2亿元人民币的自有资金，委托云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）对联动优势自有业务平台进行消费金融服务时发生的消费分期购物及信用卡账单分期场景下指定的合格借款人提供贷款。根据公司对同行业及历史数据的统计，借款时间越长相应应收款项的实际回款率越低，且由于借款时间预期较长、借款人还款意愿较低导致催收成本较高。因此公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司的相关坏账计提政策规定，基于谨慎性原则，及时足额提取该产品损失准备，合理估计该产品可能发生的损失，对发放贷款及垫款计提损失准备4,565.26万元。

　　（四）存货

　　1、计提原因、依据及方法

　　公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

　　库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

　　2、本期计提金额

　　公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司的相关跌价计提政策规定，基于谨慎性原则，对期末原值为7.58亿元的各项原材料、在产品、库存商品等存货进行减值测试，按成本与可变现净值孰低原则计价。经过初步测算，对期末存货按照存货的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备4,525.03万元。

　　（五）固定资产

　　1、计提原因、依据及方法

　　为公允反映公司各项资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司于报告期末对固定资产进行清查，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，预计资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认计量，计提资产减值准备。

　　在估计资产可收回金额时，以单项资产为基础，难以对单项资产的可收回金

　　额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资

　　产的可回收金额低于该资产的账面价值，则按照其差额计提资产减值准备，计入

　　当期损益。

　　资产可收回金额按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未

　　来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产减值损失一经确认，在以后会计期

　　间不得转回。

　　2、本期计提金额

　　公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》相关规定，在资产负债表日检查固定资产是否存在减值迹象，发现部分专用且无法改造使用的固定资产存在减值迹象，对此部分固定资产对比账面价值和可收回金额，账面价值高于可收回金额的部分，计提固定资产减值准备302.12万元。

　　三、本次计提减值对公司经营成果的影响

　　经公司财务部门初步测算，本次拟计提资产减值准备166,639.97万元-201,639.97万元，上述计提减值准备计入公司2019年度损益，预计相应减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润166,668.02万元-201,668.02万元，相应减少2019年末归属于上市公司股东所有者权益166,668.02万元-201,668.02万元。最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并履行了相应的审批程序，计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产情况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、海联金汇科技股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议；

　　2、海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十次（临时）会议决议；

　　3、海联金汇科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002537              证券简称：海联金汇        公告编号：2020-033

　　海联金汇科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　结构性存款的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月15日，公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营以及募投项目实施不受影响的前提下，利用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理，公司董事会同意授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，每次投资金额不超过50,000万元，合计在授权时间内投资金额不超过220,000万元，其中，拟使用闲置自有资金投资金额不超过130,000万元，闲置募集资金投资金额不超过90,000万元，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用，具体内容详见公司2019年4月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于2019年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2019-036），该议案已经公司2018年度股东大会审议通过。

　　一、本次认购产品基本内容

　　近日，公司根据上述决议使用部分闲置募集资金购买了兴业银行股份有限公司青岛即墨支行的结构性存款3,000万元。具体情况如下：

　　■

　　二、关联关系说明

　　公司与兴业银行股份有限公司青岛即墨支行无关联关系。

　　三、风险控制措施

　　1、董事会授权公司总裁签署相关法律文件，公司或子公司财务负责人负责组织实施并及时分析和跟踪，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司内部审计部负责理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、对公司经营的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款，是在确保公司正常经营及募投项目所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务及募投项目的开展，并且可以提高资金使用效率，降低财务费用。

　　五、公司累计委托理财及结构性存款情况

　　截至本公告作出之日，公司及子公司累计以自有资金进行现金管理的金额为36,000万元，以闲置募集资金进行现金管理的金额为234,420万元，均在公司董事会及股东大会审批额度内。

　　截至目前，前述36,000万元现金管理中的24,000万元资金本金及收益已收回；234,420万元现金管理中的179,420万元资金本金及收益已收回。具体情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　海联金汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日