证券代码：002421        证券简称：达实智能         公告编号：2020-004

　　深圳达实智能股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、 2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：以上数据以合并报表数据填列。

　　二、 经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司实现营业收入220,744.69万元，较上年同期减少12.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-34,176.80万元，较上年同期减少257.66%。

　　主要原因是，报告期内，由于宏观经济放缓与去杠杆带来的行业变化，在手待执行订单的交付延迟，给公司经营带来了一定的影响：

　　（1）报告期内，营业收入由于订单交付的延迟，较上年同期下滑12.66%，公司毛利率保持稳定。

　　（2）根据《企业会计准则第8号-资产减值》等的相关规定，公司本报告期计提商誉减值47,812.84万元，导致净利润减少。

　　（3）达实大厦主楼改扩建工程完工并投入使用，由在建工程转固定资产，折旧、摊销、财务费用大幅度增加，而物业收入增长需渐进过程，本报告期对净利润影响约为-1,600万元。

　　（4）报告期内，公司营业费用与管理费用合计增长20%，主要原因是人员薪资、管理成本的增长，股权激励成本摊销。

　　在面临经营挑战的同时，公司狠抓管理、把控财务健康，持续加强收款力度，报告期内经营质量指标有所改善：应收账款与应收票据余额较年初下降3.6亿元；经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加6.57亿元，负债结构经过调整后趋于合理，降低短期借款3.37亿元，并按期限匹配了相应的中长期负债。

　　三、 与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与2020年1月31日披露的《2019年度业绩预告暨商誉减值风险提示的公告》中业绩预计不存在差异。

　　四、 备查文件

　　1. 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2. 内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能       公告编号：2020-005

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年2月24日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管理人员，于2020年2月28日上午采取网络会议与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　3. 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　此议案需提交2019年度股东大会审议。

　　议案具体内容及独立董事对本次董事会相关事项发表的独立意见详见公司于2020年2月29日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能       公告编号：2020-006

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开情况

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2020年2月24日以电子邮件的方式发送至全体监事，于2020年2月28日上午采取网络会议与通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李继朝先生主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决情况：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　此议案需提交2019年度股东大会审议。

　　议案具体内容详见公司于2020年2月29日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002421        证券简称：达实智能         公告编号：2020-007

　　深圳达实智能股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）于2020年2月28日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定及公司《资产减值准备管理制度》的要求，本次计提资产减值准备将提交2019年度股东大会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、 本次预计计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于2019年末对应收款项、存货、固定资产、商誉等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　公司本次拟对2019年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额不超过50,312.13万元，该事项未经审计。其中，按账龄法计提的应收账款坏账准备金额预计不超过2,404.73万元，单项计提资产减值准备金额不超过47,907.40，单项计提资产减值准备明细如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　根据公司《资产减值准备管理制度》的要求，本次计提资产减值准备金额达到股东大会审议标准，需提交股东大会审议。

　　二、 主要单项计提资产减值准备的具体说明

　　根据《企业会计准则第8号-资产减值》等的相关规定，公司将以2019年12月31日为基准日对并购子公司商誉进行减值测试，并聘请具有证券从业资质的评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，经初步估算，预计2019年全年商誉减值金额为不超过47,812.84万元。最终数据有待于评估机构、会计师事务所确定。计提商誉减值准备的预计具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司2015年收购江苏久信医疗科技有限公司（以下简称“久信医疗”）100%股权形成商誉62,178.70万元。报告期内，由于宏观环境去杠杆和市场竞争格局变化，久信医疗的新增订单增长迟缓，传统手术室净化业务毛利率下滑，高毛利的数字化手术室创新业务的规模仍较小，已签约待执行项目实施进度滞后。鉴于久信医疗经营利润大幅下滑，根据目前的市场形势，公司谨慎判断因收购久信医疗形成的商誉存在大额减值迹象。

　　公司2018年收购成都聚雅医信科技有限公司（以下简称“聚雅医信”）100%股权形成商誉350.06万元。报告期内，因聚雅医信的医疗数据业务拓展低于预期，公司对收购聚雅医信形成的商誉进行了计提。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备事项计入公司2019年损益，经公司财务部门初步测算，拟计提资产减值准备预计不超过50,312.13万元，预计减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润不超过50,312.13万元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益不超过50,312.13万元。

　　本次计提资产减值准备在2019年度经营业绩预计考量范围内，不会对公司已披露的2019年度经营业绩预计产生影响，且本次计提资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，最终数据将以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、 董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　五、 独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、 监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：公司审议本次计提资产减值准备的相关程序合法。经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　七、 备查文件

　　1. 公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2. 公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3. 独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　2020年2月28日