证券代码：002655              证券简称：共达电声           公告编号：2020-012

　　共达电声股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）由董事长谢冠宏先生召集，并于2020年2月22日以专人送达及电子邮件的方式向共达电声全体董事发出了会议通知。2020年2月28日下午2:00，会议以电话通讯的方式于公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过审议，表决并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　为了更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度拟计提资产减值准备为人民币28,040,067.64元（未经审计，下同），本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润人民币28,040,067.64元，合并报表归属于母公司所有者权益减少人民币28,040,067.64元。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　董事会认为，本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了截至2019年12月31日公司的资产和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学科技有限公司（以下简称“本次交易”），本次交易方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　鉴于上述授权有效期即将届至，且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，为保证公司本次交易的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　除上述决议有效期延长外，本次交易方案的其他内容不变。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事谢冠宏、章调占、邱士嘉、乔超、林柏青回避表决。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，为保证公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜的顺利进行，公司股东大会同意授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜，该等授权自股东大会通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　鉴于上述授权有效期即将届至，且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，为保证公司本次交易的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　除上述授权有效期延长外，本次交易授权的其他内容不变。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

　　特此公告！

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002655            证券简称：共达电声            公告编号：2020-013

　　共达电声股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，智能手机行业竞争加剧，国内经济下行压力增大，全球经济增长态势减弱，贸易摩擦加剧。面对一系列不利因素，公司董事会及经营层积极应对，奋力开拓市场，优化市场布局及产品结构；持续强化内部管理、推进改革创新，公司生产运营整体平稳。

　　1、公司2019年末资产总额118,316.15万元,较期初增长7.45%；归属于上市公司股东的所有者权益51,972.45万元,较期初增长6.37%;2019年度营业总收入 98,745.52万元, 较上年同期增长22.70%。

　　2、公司2019年度利润总额3,273.84万元，较上年同期增长52.96%;归属于上市公司股东的净利润3,129.97万元，较上年同期增长46.60%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司披露2019年第三季度报告时对2019年度的经营业绩预计未达到相关规定的披露标准，本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券简称：共达电声    证券代码：002655    公告编号：2020-014

　　共达电声股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月22日以邮件的方式向公司全体现任监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知》。2020年2月28日公司第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过审议，表决并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。该议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司拟通过向万魔声学科技有限公司全体股东非公开发行股票的方式，换股吸收合并万魔声学科技有限公司（以下简称“本次交易”），本次交易方案决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　鉴于上述授权有效期即将届至，且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，为保证公司本次交易的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会将本次交易方案的股东大会决议有效期延长至前次股东大会决议有效期届满之日起12个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　除上述决议有效期延长外，本次交易方案的其他内容不变。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　公司于2019年5月28日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，为保证公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关事宜的顺利进行，公司股东大会同意授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜，该等授权自股东大会通过之日起12个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　鉴于上述授权有效期即将届至，且公司尚未前述授权有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，为保证公司本次交易的顺利实施，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次交易相关事宜的授权有效期延长至前次授权有效期届满之日起12个月，如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

　　除上述授权有效期延长外，本次交易授权的其他内容不变。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　《共达电声股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声    公告编号：2020-015

　　共达电声股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月28日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为了真实反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为公司应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、无形资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备，计提金额为28,040,067.64元，具体金额以2019年度审计报告为准。本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润28,040,067.64元，合并报表归属于母公司所有者权益减少28,040,067.64元。

　　三、本次计提资产减值准备情况说明

　　本次计提资产减值准备后，2019年末公司及下属子公司各类存在减值迹象资产的账面余额、减值准备金额、账面价值具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度计提减值准备为（具体金额以2019年度审计报告为准），本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2019年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

　　公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，依据充分，公允地反映了截止2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司2019年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、董事会关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明；

　　4、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002655             证券简称：共达电声             公告编号：2020-016

　　共达电声股份有限公司

　　关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2020年3月16日（星期一）下午2:00

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年3月11日

　　7、出席及列席对象：

　　（1）截至2020年3月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》

　　2、 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。

　　5、登记时间：2020年3月13日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。

　　6、联系方式：0536-2283666-259

　　7、传真号码：0536-2283006

　　8、联系人及电子邮箱：

　　宋颖：gettop@gettopacoustic.com

　　9、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《共达电声股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》；

　　2、《共达电声股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2020年第二次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年    月    日

　　委托书有效日期：年    月    日   至    年    月    日

　　■

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002655              证券简称：共达电声           公告编号：2020-017

　　共达电声股份有限公司

　　关于董秘离职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、离职董监高的基本情况

　　(一)基本情况

　　本公司董事会于近日收到公司副总及董事会秘书王永刚先生递交的离职报告。王永刚先生辞职后不再担任公司其他职务，王永刚先生未持有公司股份。

　　本次离职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

　　(二)辞职原因

　　王永刚先生因个人原因，请求辞去所担任的副总及董事会秘书的职务。

　　二、上述人员的辞职对公司产生的影响

　　对公司生产、经营上的影响

　　根据相关规定，王永刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　在董事会选任新董事会秘书之前，由公司财务总监郑希庆先生代理公司信息披露负责人并负责相关信息披露工作。王永刚先生任职期间，公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，并且公司将尽快聘任新的董事会秘书承接工作。因此，其辞去副总及董事会秘书职务，不会对公司的正常生产、经营造成不利影响。王永刚先生在公司任职副总及董事会秘书期间，勤勉尽职，恪尽职守，履行了自己应尽的职责和义务，为公司发展做出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

　　三、备查文件

　　王永刚先生的《辞职报告》。

　　特此公告！

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　共达电声股份有限公司董事会

　　关于2019年度计提资产减值准备合理性的说明

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关规定，公司董事会认真核查了本次计提资产减值准备的相关材料，对公司2019年度计提资产减值准备的合理性说明如下：

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2019年度计提减值准备为28,040,067.64元，本次计提资产减值准备将减少公司2019年度净利润28,040,067.64元，合并报表归属于母公司所有者权益减少28,040,067.64元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2019年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　2020年2月28日