证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020-016

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届董事会

　　第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2020年2月27日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2020年2月21日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一 、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》；

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会及独立董事对李尧先生的任职资格审查，李尧先生符合上市公司董事任职资格，同意股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司提名李尧先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

　　以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　李尧先生曾于2016年11月至2017年12月担任公司监事，其离任监事至今未发生过交易公司股票行为。

　　本次董事候选人将提交公司2020年度第三次临时股东大会审议选举。

　　公司独立董事对此事项发表的意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二 、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

　　随着公司业务的发展，按照行业惯例，同意公司对存在一定期限保修义务的产品，在遵循企业会计准则的基础上确定售后服务费的计提方式和计提比例。根据《企业会计准则28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及参照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011年第 2 期）的相关规定，自2019年12月31日，计提2019年及以前年度确认收入且在保修期内的售后服务费，2020年1月1日开始对售后费用较大的销售实行确认收入当月按比例计提费用的会计处理。

　　为更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，提供可靠、相关及可比的会计信息，同意公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，并依照会计准则的相关规定，对应收款项坏账准备计提方法等部分会计估计进行变更。

　　对该事项的独立董事意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于公司会计估计变更的公告》（编号2020-018）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

　　根据《会计法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生减损的资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2019 年公司对各类资产计提减值准备70,452万元。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告及评估机构出具的评估报告为准。

　　对该事项的独立董事意见、监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(编号：2020-019) 详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过了《关于召开2020年度第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权；

　　《关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知》（编号：2020-020），详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　附件：简历

　　李尧，男，中国国籍，无境外永久居留权，经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。1989年6月出生，对外经济贸易大学工商管理专业，硕士学位，注册会计师。2011年9月至2014年12月任德勤华永会计师事务所北京分所审计组高级审计师；2016年11月至2017年12月担任北京北斗星通导航技术股份有限公司监事；2014年12月至今历任华芯投资管理有限责任公司风险管理部经理、投资二部经理、投资二部高级经理。

　　李尧先生未持有公司股份，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的董事任职条件。

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020-017

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第五届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次会议于2020年2月27日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年2月21日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经审核后认为：公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司根据变更后的会计估计编制财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

　　《关于公司会计估计变更的公告》（编号：2020-018）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会经审核后认为，公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规、依据充分。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于2019年度计提资产减值准备的公告》（编号：2020-019）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第三十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020－018

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于公司会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。同意公司对售后服务费计提及应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更。该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）售后服务费计提会计估计变更

　　随着公司业务的发展，按照行业惯例，公司对存在一定期限保修义务的产品，在遵循企业会计准则的基础上确定售后服务费的计提方式和计提比例。

　　根据《企业会计准则28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及参照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011年第 2 期）的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，新会计估计最早可自最近一期尚未公布的定期报告开始实施，不再追溯调整更早会计期间。公司自2019年12月31日，按比例计提2019年及以前年度确认收入且在保修期内的产品售后服务费，2020年1月1日开始对产品售后费用较大的销售实行确认收入当月按比例计提费用的会计处理。

　　（二）应收款项坏账准备计提会计估计变更

　　根据财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况，根据《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，参照同行业公司的坏账准备计提比例，公司将现行应收款项坏账准备计提方法调整为“预期损失法”，同时增加应收票据坏账准备的会计估计方法。

　　1、变更前采用的会计估计

　　（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

　　■

　　组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　2、变更后采取的会计估计

　　应收票据、应收账款及其他应收款按照相当于整个存续期内的预期信用损失计提损失准备。公司结合历史款项收回率，推算迁徙率并以此计算预期信用损失率，按照预期损失率计算坏账与账龄分析法计算坏账金额对比，计提的坏账损失金额更少，基于谨慎性和一致性原则，我们认为可以按原账龄计提比率估计预期信用损失。本次会计估计变更仅增加应收票据会计估计计提方法和对原按信用风险特征组合计提坏账的应收款项计提方法进行更改，对于按单项计提坏账准备的应收款项，仍保持原有坏账准备会计估计方法。

　　（1）应收票据

　　■

　　（2）应收账款及其他应收款

　　■

　　组合中，采用账龄组合计提坏账准备的：

　　■

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　本次会计估计变更均采用未来适用法进行会计处理，无需对以往年度财务报表进行追溯调整。其中：关于售后服务费的会计估计变更，预计将减少公司2019年度归属于上市公司净利润约1,000万元；关于应收账款的会计估计变更，预计减少公司2019年度归属于上市公司净利润约468.11万元。最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　三、本次会计估计变更的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第7号-会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。

　　（一）公司董事会关于本次会计估计变更的合理性说明

　　公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计估计变更。

　　（二）监事会意见

　　监事会经审核后认为：公司本次会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司根据变更后的会计估计编制财务报告，能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求，是基于公司实际情况进行的调整，不存在损害股东利益的情形；本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计估计变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通    公告编号：2020-019

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开了第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《会计法》、《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，对可能发生减损的资产进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2019年公司对各类资产应计提减值准备70,452万元。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所出具的年度审计报告及评估机构出具的评估报告为准。

　　一、本次计提资产减值准备的情况

　　经过测试，2019年度公司对各类资产应计提减值准备明细如下：

　　■

　　注：以上资产减值计提数据仅为初步测算数据，最终以会计师事务所出具的审计报告及评估机构出具的评估报告为准。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本年度累计计提资产减值准备70,452万元，预计将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约63,286万元，相应减少2019年度归属于上市公司所有者权益约63,286万元。

　　本次计提资产减值准备对公司2019年度归属于上市公司股东的净利润影响在公司于2020年1月11日披露的业绩预计范围内。

　　三、计提资产减值准备情况说明

　　（一）商誉资产减值损失确认标准及计提

　　根据会计准则的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司对含商誉的资产组价值进行评估，因各子公司受复工进度等因素影响，目前根据初步的评估结果，确定商誉减值准备为54,898万元。

　　根据证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》监管要求，公司组织相关中介机构对公司商誉进行减值测试。公司商誉减值为初步预测数据，最终以中介机构出具的报告为准。

　　（二）应收款项坏账准备确认标准及计提

　　1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项确认标准

　　■

　　2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

　　■

　　3、对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收款项及其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合

　　■

　　组合中，采用账龄组合计提坏账准备的

　　■

　　根据以上规定，公司2019年计提坏账准备如下：

　　■

　　注：上述单项计提的应收账款减值损失较《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函的回复》有部分变化，主要是

　　*1广东晖速通信技术股份有限公司较前次公告数据增加坏账计提金额918万元，由于广东晖速通信技术股份有限公司经营风险进一步加大，出于谨慎考虑，公司增加了对其应收账款总额30%的计提比例。

　　*2由于客户SONO MOTORS GmbH未按延期支付约定偿还我方欠款，根据KPWT对intech的审计报告，公司全额计提应收账款减值损失。

　　*3出于谨慎考虑，公司对广州市信脉通信科技有限公司债权申请的财产保全难以弥补应收回的款项，增加了对其应收账款总额计提的坏账准备186万元。

　　*4由于本期收回上年度单项计提广州鑫鹏文化传播有限公司323万中的244万元，减少了对其应收账款总额计提的坏账准备。

　　4、本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合

　　■

　　注：对2019年度财务报表影响中，计提应收票据坏账准备将增加信用减值损失614万元，减少归属于母公司净利润468万元，最终影响金额以经审计的财务报告为准。

　　(三)存货跌价准备确认标准及计提

　　期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，计入当期损益。根据该标准，2019年度公司计提存货跌价准备3,235万元。

　　（四）无形资产减值损失确认标准及计提

　　资产负债表日因客观证据表明发生减值的，账面价值低于可收回金额的差额确认减值损失，根据该标准，2019年度公司计提存货跌价准备3,948万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备基于公司会计谨慎性原则，计提依据充分，并能真实地反映公司资产价值及财务状况。

　　五、监事会的意见

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备的审议程序合法合规、依据充分。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事的意见

　　公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第三十六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第三十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002151            证券简称：北斗星通          公告编号：2020-020

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　关于召开2020年度第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2020年3月16日召开2020年度第三次临时股东大会。有关本次股东大会事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2020年3月16日下午13:30

　　（2）网络投票时间：2020年3月16日上午9:15至下午3:00

　　2、现场会议会议地点：公司第五会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议投票方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　5．股权登记日：2020年3月10日

　　6．出席对象：

　　（1）截止2020年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、 会议审议事项

　　审议《关于补选第五届董事会董事的议案》。

　　上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：2020-016）。

　　公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（1）登记方式：

　　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在2020年3月11日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

　　（2）登记时间：2020年3月11日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

　　（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

　　（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

　　联系人：姜治文 葛丹

　　邮编：100094

　　（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第三十六次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

　　15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间为2020年3月16日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　　3. 股东登录互联网投票系统，经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　1、委托人名称：

　　2、持有上市公司股份的性质和数量：

　　3、受托人姓名：

　　4、受托人身份证号码：

　　5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　6、授权委托书签发日期和有效期：

　　7、委托人签名（或盖章）；

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：002151           证券简称：北斗星通    公告编号：2020-021

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据为初步核算数据，已经北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司实现营业收入29.85亿元，较上年同期下降2.16%，营业利润-7.48亿元，较上年同期下降157.25%，归属于上市公司股东净利润-6.46亿元，较上年同期下降705.22%，主要原因为公司结合实际经营情况及宏观环境、行业政策的变化，根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定，对商誉及资产进行了减值测试，经初步测算计提资产减值金额7.05亿元。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　2020年1月11日，公司2019年业绩预告中对2019年度的经营业绩预计为，归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-55,000万元至-65,000万元。

　　本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告范围内，不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日