本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次临时会议通知于2020年2月24日以电子邮件或手机短信送达各位董事。

　　2、会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。

　　3、会议应参加表决的董事11 人，实际参加表决的董事11 人；公司监事列席了本次会议。

　　4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于向相关银行申请授信的议案》。

　　根据公司2020年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体如下：

　　1、向浙商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)30,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 18 个月。

　　2、向渤海银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)15,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。

　　3、向招商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)7,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 12 个月。

　　4、向大华银行（中国）有限公司杭州分行申请总额不超过人民币(含等值外币)5,000万元的综合授信，有效期为授信启用后12个月。

　　以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额以签订的具体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关合同或协议，不再另行召开董事会。在授信有效期内（包括当年授信延长期）签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。

　　表决结果：同意票数11 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。

　　表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　2020年2月27日