证券代码：002526                      证券简称：山东矿机            公告编号：2020-002

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第四届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月27日上午以通讯表决的方式召开。

　　2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　《关于会计政策变更的公告》（                    公告编号：2020-004）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　《关于公司计提资产减值准备的公告》（                    公告编号：2020-005）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备事项的合理性说明。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002526                      证券简称：山东矿机            公告编号：2020-003

　　山东矿机集团股份有限公司

　　第四届监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一、监事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第一次临时会议于2020年2月27日上午以通讯表决的方式召开。

　　2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席郭龙主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》（                    公告编号：2020-004）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　《关于公司计提资产减值准备的公告》（                    公告编号：2020-005）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002526                      证券简称：山东矿机            公告编号：2020-004

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开的第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公司股东大会，具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017 年 7 月 5 日颁布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号—收入〉的通知（财会[2017]22 号）（以下简称“《修订通知》”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年 1 月 1 日起施行。执行企业会计准则的非上市企业，自2021年 1 月 1 日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　2、变更日期

　　根据前述规定，公司于2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　5、审议程序

　　公司于2020年2月27日召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　1、“新收入准则”的修订内容

　　《企业会计准则第 14 号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

　　2、执行“新收入准则”对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2019 年可比数，本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会对会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会审议本次会计政策变更的情况

　　经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议；

　　2、公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002526                      证券简称：山东矿机            公告编号：2020-005

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2020 年2月27日召开第四届董事会2020年第一次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为谨慎反映公司2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果，根据《企业会计准则》等法规的要求，公司对各项资产进行了减值测试，在此基础上，公司拟对相关资产计提减值准备，具体情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：公司本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日,本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元、对全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在50%以上且绝对金额超过人民币二千万元的，需提交董事会审议并披露。现说明计提资产减值准备的相关情况。

　　（一）坏账损失计提资产减值准备的情况说明

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　确定组合的依据如下：

　　1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项：

　　■

　　2、本公司参照历史信用损失经验与前瞻性信息确认的应收款项账龄与固定损失准备率：

　　■

　　（二）存货跌价损失计提资产减值准备的情况说明

　　1、公司按照《企业会计准则 1号－存货》的规定，期末对库存商品进行全面清查后，按库存商品的成本与可变现净值孰低提取或调整库存商品跌价准备。直接用于出售的库存商品，在正常生产经营过程中，以该库存商品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的库存商品，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有库存商品的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的库存商品的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　2、对于报告期末的库存商品，由于无法将库存的商品与销售合同一一对应，均视同无销售合同与之对应，按其市场销售价格作为估计售价。对于市场销售价格的取价，公司首先在公开网站上查询市场报价和市场最近行情的分析资料，结合公司最近成交产品的平均销售价格，确定为库存商品的估计售价，然后减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，将其与账面成本进行比较，低于账面成本则按差额计提存货跌价准备。

　　（三）商誉计提资产减值准备的情况说明

　　1、公司收购北京麟游互动科技有限公司100%股权形成的商誉

　　公司2017年通过发行股份购买资产的方式收购北京麟游互动科技有限公司100%股权，合并成本超过按购买比例获得的北京麟游互动科技有限公司可辨认净资产公允价值43,760.66万元，确认为与北京麟游互动科技有限公司相关的商誉。

　　2、公司对收购北京麟游互动科技有限公司100%股权所形成商誉计提减值准备情况

　　公司以2019年12月31日为基准日对上述商誉进行了减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，经公司初步估算，预计2019年全年商誉减值准备金额为6,600.00万元人民币。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计13,081.23万元，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润12,689.55万元，相应减少2019年末归属于母公司的所有者权益12,689.55万元。

　　四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会2020年第一次临时会议及第四届监事会2020年第一次临时会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见。

　　五、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

　　董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公

　　司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，不

　　存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会

　　计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司就该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。

　　七、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形，同意本次计提资产减值准备的议案。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会2020年第一次临时会议决议

　　2、公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议

　　3、独立董事对相关事项的独立意见

　　4、董事会审计委员会对计提资产减值准备事项合理性的说明

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002526                      证券简称：山东矿机            公告编号：2020-006

　　山东矿机集团股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：表内数据为公司合并报表数据.

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　（一）经营业绩说明：

　　1、报告期内，公司实现营业收入213,696.59万元，较上年同期187,412.26万元上升14.02%，实现营业利润24,649.06万元，较上年同期22,484.97万元增加9.62%，归属于上市公司股东的净利润17,917.96万元，较上年同期 15,259.95万元增加17.42%。

　　2、报告期内，公司业绩变动的主要原因为：一是国内煤炭市场行情较好，公司主营煤机产品业务量增加，销售收入、利润率上升；二是公司网络游戏及互联网服务业务业绩较好，销售收入、利润上升。

　　（二）财务状况说明：

　　截至2019年12月31日，公司资产总额342,366.76万元，同比增加7.84%；归属上市公司股东的所有者权益262,205.93万元，同比增加7.37%。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与2020年1月20日披露的《2019年度业绩预告》 中对2019年度经营业绩预计不存在差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日a