本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　山东高速路桥集团股份有限公司（证券代码：000498，    证券简称：山东路桥，以下简称“公司”或“本公司”）股票连续2个交易日（2020年2月26日、27日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情形，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询控股股东山东高速集团有限公司，具体情况如下：

　　1.公司于2020年2月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）发布了《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》《关于收购齐鲁建设100%股权的关联交易进展公告》。其中《关于投标项目评标结果公示的提示性公告》披露，公司两家子公司组成的联合体被确定为济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目第一中标候选人，预期中标价为人民币5,295,874,080.00元。

　　2.公司于2020年2月22日在指定媒体发布《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》：

　　2019年12月24日，公司披露了经董事会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等。上述交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在进一步推进中，审计、评估工作完成后还需山东省国资委备案，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议、披露正式方案，并召开股东大会审议与本次交易相关的议案。

　　3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　4.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　5.公司近期经营情况、内外部经营环境未发生重大变化，亦未预计将要发生重大变化。

　　6.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

　　7.经征询，公司控股股东及一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2.公司于2020年1月16日在指定媒体披露了《2019年度业绩快报》：2019年度公司营业总收入为230.14亿元，比上年同期增长55.83%；归属于上市公司股东的净利润为6.45亿元，比上年同期减少2.75%。业绩快报未经会计师事务所审计，公司尚未披露2019年年度报告，截至目前，公司尚未发现实际情况与快报数据存在较大差异的情形。

　　3.公司子公司作为联合体参与的济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目，尚处于评标结果公示期，最终能否中标、取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。本次交易构成关联交易，公司将根据项目进展及相关规定，履行审议义务等，能否审议通过存在一定不确定性。如最终签署施工合同，项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定的风险。本项目施工期36个月，公司将在36个月内按照施工进度确认收入。

　　4.公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目尚需公司再次召开董事会、股东大会审议，尚需山东省国资委、中国证监会等有权机关批准或核准，能否审议通过并取得前述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间尚存在不确定性。

　　5.《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　山东高速集团有限公司关于对《山东高速路桥集团股份有限公司股票交易异常波动征询函》的复函

　　????山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年2月27日