证券代码：002063              证券简称：远光软件          公告编号：2020-004

　　远光软件股份有限公司

　　第六届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月19日以电子邮件方式发出了关于召开第六届董事会第三十四次会议的通知。会议于2020年2月27日以通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　1、审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于计提2019年度资产减值准备的公告》刊登在2020年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的议案》

　　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、黄笑华先生、朱辉先生回避表决。

　　《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的公告》刊登在2020年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司2020年2月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《章程修正案》。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会以特别决议案审议。

　　4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司定于2020年3月17日（星期二）召开2020年第一次临时股东大会。《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》刊登在2020年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002063              证券简称：远光软件              公告编号：2020-005

　　远光软件股份有限公司

　　第六届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年2月19日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十五次会议的通知。会议于2020年2月27日上午以通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议经表决，审议通过了如下事项：

　　审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于计提2019年度资产减值准备的公告》刊登在2020年2月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002063              证券简称：远光软件          公告编号：2020-006

　　远光软件股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述数据以合并报表数据填列 。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　报告期内，公司紧随能源互联网规模化发展的浪潮，在强化既有优势业务的基础上，优化产业布局和产品战略，依托公司在产品、业务、平台方面的优势，持续加大新技术的研发、储备和应用，同时强化职能管理、严控成本费用。公司营业收入稳定增长，成本费用控制良好，经营业绩和财务状况良好。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　不适用。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002063              证券简称：远光软件          公告编号：2020-007

　　远光软件股份有限公司

　　关于计提2019年度资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第六届董事会第三十四次会议和第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2019 年度末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司及下属子公司对 2019 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、商誉）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019 年度各项资产减值准备共计约 10,334 万元，详情如下表：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　本次计提的资产减值准备为坏账准备、商誉减值准备等。

　　1、坏账准备计提情况

　　公司应收款项包括应收账款、其他应收款及应收票据，2019 年度计提坏账准备约 10,093 万元。其中：

　　（1）因子公司远光共创智能科技股份有限公司及其全资子公司远光智和卓源（北京）科技有限公司（以下简称“共创智能”）资不抵债，无法继续经营而清算，公司根据《企业会计准则》和共创智能实际情况，就公司及下属公司应收共创智能款项约6,768万元，全额计提坏账准备约6,768万元；

　　（2）按信用风险特征组合，计提坏账准备约3,325万元，其中就国家电网有限公司及其下属单位（除国网电子商务有限公司及其下属单位（以下简称“国网电商”）外）合计计提1,143万元，就国网电商计提约2万元，就国电电力发展股份有限公司及其下属单位合计计提-242万元，就其他非关联方合计计提约2,422万元。

　　公司坏账准备的计提方法为：以预期信用损失为基础，对上述各项目计提减值准备并确认信用减值损失。

　　公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

　　公司对信用风险显著不同的金融资产单独评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　除了单独评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

　　2、商誉减值准备计提情况

　　公司2019 年度计提商誉减值准备约 241 万元，为就收购长沙远光瑞翔科技有限公司（以下简称“远光瑞翔”）所形成的商誉所计提的减值准备。

　　根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司对收购远光瑞翔、杭州昊美科技有限公司、北京智和管理咨询有限公司股权而形成的商誉进行减值测试。公司根据对远光瑞翔未来经营情况的分析预测，并与公司聘请的评估机构进行初步沟通确认，就收购远光瑞翔所形成的商誉3,038万元，在2018年度计提减值准备378万元基础上，2019年度计提减值准备241万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少：公司2019年度利润总额约10,334万元、净利润约9,181万元、归属于上市公司股东的净利润约8,604万元。计提资产减值准备后，公司预计2019年度利润总额约22,649万元、归属于上市公司股东的净利润约22,671万元。

　　本次计提资产减值准备以及2019年预计利润等数据为公司初步估计数，未经会计师事务所审计，最终金额以 2019 年度审计报告为准。本次计提资产减值准备的事项尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

　　四、本次计提资产减值准备的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

　　（二）监事会意见

　　公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　（三）独立董事意见

　　公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。本次计提资产减值准备后，公司所编制的财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已按照《企业会计准则》及《公司章程》的相关规定履行了审批程序，因此同意公司计提2019年度资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第六届监事会第二十五次会议决议；

　　3、关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002063             证券简称：远光软件           公告编号：2020-008

　　远光软件股份有限公司

　　关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、2019年度日常关联交易确认

　　公司2019年4月24日召开的第六届董事会第二十九次会议以及2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于对2019年度日常关联交易金额进行预计的议案》。

　　经审议批准， 2019年度公司与关联方国网电子商务有限公司（以下简称“国网电商”）、国网福建省电力有限公司（以下简称“国网福建”）、国网吉林省电力有限公司（以下简称“国网吉林”）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”） 的日常关联交易总金额为28,500万元。其中国网电商、国网福建、国网吉林均系国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）的全资子公司。

　　2019年11月14日公司披露《关于公司股东签署一致行动人协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（    公告编号：2019-069），国网电商成为公司控股股东，因此自2019年11月开始国家电网及其下属所有单位与公司发生的交易均为关联交易。经公司财务部门核算，2019年度公司与国家电网及其下属所有单位日常关联交易金额合计为39,378.87万元。公司与国电电力2019年度实际发生的日常关联交易金额为2,293.88万元。2019年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额合计为41,672.75万元。

　　2、2020年度日常关联交易预计

　　公司根据经营需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对与关联方国家电网及其下属单位（除国网电商及其下属单位外，下同）、国网电商及其下属单位、国电电力及其下属单位2020年度拟发生的日常关联交易情况进行了合理的预计，预计2020年度与上述关联方的日常关联交易金额为139,000万元。

　　上述预计中，与国家电网及其下属单位的日常关联交易金额为121,950万元，较2019年度实际发生的金额增加88,983.33万元，增加幅度269.92%。原因是2019年11月13日公司发生了权益变动。权益变动发生之前，公司与国家电网下属单位中的国网电商、国网福建、国网吉林为关联方。权益变动发生之后，根据有关规定自2019年11月起，公司与国家电网及其下属所有单位均为关联方。因此导致公司关联交易的核算范围发生了变动。

　　2020年度日常关联交易预计金额的确定是基于公司历史交易情况和2020年度的经营计划，公司的关联交易均遵循公平、公正的市场原则，不会对公司独立性产生影响。

　　公司2020年度日常关联交易金额预计履行的程序如下：

　　（1）已经2020年2月27日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权；关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、黄笑华先生、朱辉先生回避对该议案的表决。独立董事对本次关联交易预计事项发表了事前认可和独立意见。

　　（2）上述议案尚须获得公司2020年第一次临时股东大会的批准，关联股东国网电商及其一致行动人陈利浩先生、黄笑华先生，国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1、预计2020年度日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　公司第六届董事会第二十九次会议、2018年年度股东大会审议批准的2019年度日常关联交易预计金额为28,500万元。

　　2019年度公司与各关联方实际发生的日常关联交易金额合计为41,672.75万元，两者差异13,172.75万元，占2018年度经审计净资产的5.84%。

　　其中：2019年度公司与国家电网及其下属所有单位实际发生的关联交易金额为39,378.87万元，而经公司董事会、股东大会审议批准的与该关联方的日常关联交易额度为21,000万元；实际交易金额超过预计金额18,378.87万元，占2018年度经审计净资产的8.15%。

　　■

　　二、关联人基本情况及关联关系说明

　　1、关联人基本情况

　　（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街86号；法定代表人：毛伟明；成立时间：2003年5月13日；经营范围：输电(有效期至2026年1月25日)；供电(经批准的供电区域)；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国(境)外举办各类生产性企业。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至2018年12月31日，国家电网公司总资产3.93万亿元，营业收入2.56万亿元，利润总额0.078万亿元。

　　（2）国网电子商务有限公司：地址：北京市西城区白广路二条1 号1 幢1212 ；法定代表人：杨东伟 ；成立时间：2016年01月13日；经营范围：销售汽车、日用品、五金交电、化工产品、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；电子支付；互联网信息服务；保险代理；制作、代理、发布广告；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；合同能源管理；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；票务代理。（互联网信息服务、保险代理业务、保险经纪业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。国网电商是法人独资有限责任公司，股东为国家电网有限公司。截至2018年12月31日，国网电商总资产19.35亿元，净资产12.35亿元，营业收入14.83亿元，净利润0.98亿元。

　　（3）国电电力发展股份有限公司：地址：大连经济技术开发区黄海西路4号；法定代表人：乔保平；成立时间：1992年12月31日；经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。国电电力是国有控股上市公司，控股股东为国家能源投资集团有限责任公司。截至2018年12月31日，国电电力总资产2,725.11亿元，归属于上市公司股东的净资产480.91亿元，营业收入654.90亿元，归属于上市公司股东的净利润12亿元。

　　2、与上市公司的关联关系

　　根据公司于2019年11月14日在指定信息披露媒体上刊登的《关于公司股东签署一致行动人协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（    公告编号：2019-069），国网电商成为公司控股股东，国家电网有限公司为公司控股股东的唯一股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第10.1.3条，为公司关联法人。国电电力持有公司5%以上的股份，根据股票上市规则第10.1.3条，为公司关联法人。

　　国家电网与国电电力的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。

　　3、履约能力分析

　　以上单位均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。

　　三、关联交易主要内容

　　公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

　　公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

　　公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　公司确认的2019年度日常关联交易均为公司正常经营所需，因公司控股股东变更导致关联交易的核算范围扩大从而增加日常关联交易金额，符合公司实际情况。

　　公司预计2020年度关联交易金额较2019年度显著增长是因为公司权益变动，原来不属于关联交易的业务现在列入关联交易范围，从而导致关联交易金额增大、非关联交易金额减少。公司预计的2020年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。公司一直深耕电力行业信息化建设，作为电力行业企业管理信息化的主要供应商，上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司2020年度经营业绩，同时，能进一步巩固公司在电力行业的领先地位，有利于公司持续发展，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

　　五、独立董事及保荐机构意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　关联方主要为电力行业企业，在企业管理信息化方面对公司的产品和服务有需求，以上关联交易均属公司正常业务范围。上述日常关联交易的发生有助于进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。公司相对于关联方在业务、人员、资产、财务、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司关联交易遵循了“公平、公正”的市场交易原则，定价合理且公允，没有发现损害公司利益的情形。

　　（二）独立董事独立意见

　　截至2019年12月31日，公司与关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价为定价依据进行。公司2019年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系2019年11月公司权益变动导致控股股东变更，关联交易的核算范围发生了变动，关联单位增多，从而导致关联交易金额增大、非关联交易金额减少，不会对公司独立性产生影响。不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　经审查，公司2020年度日常关联交易预计情况，均属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格遵循独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　海通证券核查了公司对2019年度日常关联交易金额确认及2020年度日常关联交易金额进行预计涉及的相关文件、董事会决议及独立董事意见后，认为：

　　1）公司本次日常关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规有关日常关联交易的规范性要求和审议程序。已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，关联董事陈利浩先生、江昊先生、刘全先生、黄笑华先生、朱辉先生已回避表决。独立董事对本次日常关联交易事项亦发表了同意意见。上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网电商及其一致行动人陈利浩先生、黄笑华先生，国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。

　　2）公司本次日常关联交易是公司业务发展的需要，双方的交易定价公允，没有损害公司非关联股东尤其是中小股东的利益，对公司的独立性没有影响。

　　综上，本保荐机构对远光软件本次对2019年度日常关联交易金额确认及2020年度日常关联交易金额进行预计的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第三十四次会议决议；

　　2、关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的核查意见

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002063              证券简称：远光软件          公告编号：2020-009

　　远光软件股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2020年3月17日（星期二）上午10：00召开2020年第一次临时股东大会。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经2020年2月27日召开的公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会召集，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间: 2020年3月17日（星期二）上午10:00；

　　网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月17日（星期二）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月17日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月10日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日即2020年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）出席人员：公司董事、监事。

　　（3）列席人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　8、会议地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　2、审议《关于确认2019年度日常关联交易及对2020年度日常关联交易金额进行预计的议案》

　　3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案需以特别决议案审议通过。

　　以上议案已经2020年2月27日公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体详见2020年2月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网上的《第六届董事会第三十四次会议决议公告》。第1-2项议案为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。第3项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。关联股东国网电子商务有限公司、国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生回避表决议案2。

　　根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年3月13日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

　　信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：广东省珠海市港湾大道科技一路3号证券及法律事务部

　　邮政编码：519085

　　传真号码：0756-3399666

　　4、其他事项：

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）会议咨询：公司证券及法律事务部。

　　联系电话：0756-3399888

　　联系人：邓飞、周海霞

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

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　　委托人签名(法人股东加盖公章)：             委托人持股数量和性质：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）:          委托人股东账号:

　　受托人签名:                                受托人身份证号码:

　　委托有效期限：                              委托日期：   年    月    日

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：“362063”，投票简称：“远光投票”。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年3月17日（星期二）9:15- 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。