证券代码：002684                    证券简称：*ST猛狮    公告编号：2020-024

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议于2020年2月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2020年2月25日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持。副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于股东延长增持公司股票承诺实施期限的议案》。

　　董事会同意杭州凭德投资管理有限公司及宁波致云股权投资基金管理有限公司将原增持承诺期限延长至公司2019年年度报告公告之日起30个工作日内。除延长实施期限外，其他内容不变。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　《关于股东增持公司股票承诺履行进展暨延长实施期限的公告》以及独立董事、监事会所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会审议上述第（一）项议案。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　证券代码：002684                    证券简称：*ST猛狮                公告编号：2020-025

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次（临时）会议于2020年2月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通知已于2020年2月25日以专人送达的方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持，蔡立强先生、林道平先生以通讯方式出席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会的监事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于股东延长增持公司股票承诺实施期限的议案》。

　　杭州凭德投资管理有限公司和宁波致云股权投资基金管理有限公司拟将原增持承诺期限延长至公司2019年年度报告公告之日起30个工作日内。本次延长增持承诺实施期限的原因符合其实际情况，审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，杭州凭德投资管理有限公司及宁波致云股权投资基金管理有限公司继续履行增持承诺有利于促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次延长增持公司股票实施期限事项。

　　《关于股东增持公司股票承诺履行进展暨延长实施期限的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第二十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　证券代码：002684                  证券简称：*ST猛狮                  公告编号：2020-026

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于股东增持公司股票承诺履行进展暨延长实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、杭州凭德投资管理有限公司（以下简称“杭州凭德”）及宁波致云股权投资基金管理有限公司（以下简称“宁波致云”）基于其股东与公司的战略合作，自2019年11月14日至11月27日从二级市场累计增持公司股票超过2,100万股，并承诺在未来三个月内继续增持公司股票不低于1,000万股，成为公司不低于5%的重要股东。

　　2、截至本公告日，杭州凭德及宁波致云已通过深圳证券交易所以集中竞价方式合计增持公司无限售条件流通股28,371,630股，占公司总股本的5.00%。

　　3、基于对公司发展前景的信心及长远投资价值的认可，杭州凭德及宁波致云拟继续增持公司股票并拟将原增持承诺期限延长至公司2019年年度报告公告之日起30个工作日内。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）于近日收到股东杭州凭德的《关于延长增持猛狮科技股票承诺实施期限的告知函》，杭州凭德及其一致行动人宁波致云拟延长增持承诺实施期限，现将相关情况说明如下：

　　一、增持主体的基本情况

　　1、增持主体：杭州凭德投资管理有限公司及宁波致云股权投资基金管理有限公司。

　　2、持股数量及持股比例：截至本公告日，杭州凭德及宁波致云合计持有公司无限售条件流通股28,371,630股，占公司总股本的5.00%。

　　二、增持承诺的基本情况

　　公司于2019年11月27日收到杭州凭德的《告知声明函》，杭州凭德及宁波致云基于其股东与公司的战略合作，自2019年11月14日至11月27日从二级市场累计增持公司股票超过2,100万股，同时承诺在未来三个月内继续增持公司股票不低于1,000万股，成为公司不低于5%的重要股东。

　　三、增持承诺的实施进展

　　截至本公告日，杭州凭德及宁波致云已通过深圳证券交易所以集中竞价方式合计增持公司无限售条件流通股28,371,630股，占公司总股本的5.00%。增持的相关情况如下：

　　■

　　杭州凭德及宁波致云本次增持前后持有公司股份的情况如下：

　　■

　　上述具体内容详见公司于2020年2月27日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　四、本次增持承诺延期履行的原因

　　增持承诺实施期间，新型冠状病毒感染肺炎疫情导致的春节假期延长、企业延期复工及业绩预告窗口期等因素，对杭州凭德及宁波致云增持公司股票造成了很大影响；并且杭州凭德及宁波致云自2019年11月14日至2020年2月25日累计增持公司股票达到5%，根据《上市公司收购管理办法》的规定，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到上市公司已发行股份的5%时，应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知上市公司并予公告，在上述期限内，不得再行买卖该上市公司的股票。因此，杭州凭德及宁波致云未能在本次增持承诺的最后期限2020年2月27日前完成增持公司股票。

　　基于对公司发展前景的信心及长远投资价值的认可，杭州凭德及宁波致云拟继续增持公司股票并拟将原增持承诺期限延长至公司2019年年度报告公告之日起30个工作日内。

　　五、本次增持承诺延期履行的审议情况

　　公司于2020年2月27日召开了第六届董事会第四十三次（临时）会议和第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于股东延长增持公司股票承诺实施期限的议案》，独立董事已发表独立意见，该事项尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　受突发疫情影响，杭州凭德及宁波致云原拟定的增持承诺无法按期完成。杭州凭德及宁波致云拟将原增持承诺期限延长至公司2019年年度报告公告之日起30个工作日内。本次延长增持承诺实施期限的原因符合其实际情况，审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，杭州凭德及宁波致云继续履行增持承诺体现了对公司发展前景的信心及长远投资价值的认可，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次延长增持公司股票实施期限事项。

　　七、监事会意见

　　杭州凭德和宁波致云拟将原增持承诺期限延长至公司2019年年度报告公告之日起30个工作日内。本次延长增持承诺实施期限的原因符合其实际情况，审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，杭州凭德及宁波致云继续履行增持承诺有利于促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次延长增持公司股票实施期限事项。

　　八、其他说明

　　1、本次增持承诺除了延长实施期限外，其他内容不变。

　　2、杭州凭德及宁波致云承诺在增持承诺完成后，十二个月内不减持本次增持的公司股份。

　　3、公司将继续关注本次增持承诺的履行情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第四十三次（临时）会议决议；

　　2、第六届监事会第二十一次（临时）会议决议；

　　3、独立董事关于第六届董事会第四十三次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4、《关于延长增持猛狮科技股票承诺实施期限的告知函》。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　证券代码：002684                    证券简称：*ST猛狮    公告编号：2020-027

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2020年2月27日召开的第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年3月16日下午2:30

　　网络投票时间：2020年3月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9:15至2020年3月16日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2020年3月10日

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议的出席对象：

　　（1）截至2020年3月10日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　9、会议地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号会议室。

　　二、会议审议事项

　　《关于股东延长增持公司股票承诺实施期限的议案》。

　　关联股东杭州凭德投资管理有限公司、宁波致云股权投资基金管理有限公司须对上述提案回避表决。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第四十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司2020年2月28日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2020年3月16日上午9:00—11:30，下午13:00—14:30。

　　3、登记地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务）。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、登记手续：

　　个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在2020年3月14日17:00前送达公司董事会办公室（董事会事务）。来信请寄：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务），邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样）。

　　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　8、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　9、会议联系方式：

　　联系人：陈乐伍、陈咏纯

　　联系电话：0754-86989573

　　传真：0754-86989554

　　电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　邮编：515800

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第四十三次（临时）会议决议。

　　特此通知。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托股东签名（或盖章）：

　　委托股东营业执照号码/身份证号码：

　　委托股东持股数量：委托股东持有公司股份性质：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362684

　　2、投票简称：猛狮投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月16日上午9:15，结束时间为2020年3月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。