本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

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　　注：1. 本报告期初数同公司招股说明书披露的上年年末数。

　　2. 以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司披露的2019年年度报告为准

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业收入160,433.39万元，同比增长2.94%；实现利润总额43,434.88万元，同比下降17.30%；实现归属于母公司股东的净利润37,077.88万元，同比下降10.56%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,745.00万元，同比下降4.96%；报告期末公司总资产617,613.60万元，较期初增长39.22%；归属于母公司股东的所有者权益545,477.96万元，较期初增长51.04%。

　　报告期内，公司主营业务保持了持续增长的态势，玻璃酸钠注射液、外用重组人表皮生长因子和人工晶状体等主要产品的销售收入稳步提高，但由于受到医美终端市场的行业整顿和竞品数量增加的影响，公司毛利率较高的玻尿酸产品的销售收入较去年同期有所下降，导致公司整体营业总收入较去年同期实现小幅增长的同时整体毛利率有所下降。同时，报告期内公司持续加大对于眼科和医美产品的研发投入，发生的研发费用较去年同期大幅增加超过20%。另外，本报告期内公司下属子公司Contamac Holdings Limited收购ODC Industries时产生的交易溢价与对应商誉的差异998.19万元，直接确认为收购股权产生的一次性投资损失。上述几方面的原因导致公司报告期内利润总额以及归属于母公司股东的净利润的下降。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　1. 2019年末公司总资产较期初增长39.22%，主要原因是公司报告期内首次公开发行1,780万新股，募集资金净额152,926.88万元，导致货币资金大幅增加。

　　2. 归属于母公司股东的所有者权益较期初增长51.04%、归属于母公司股东的每股净资产较期初增长35.89%，主要原因是公司报告期内于首次公开发行新股导致的资本公积增加151,146.88万元，以及报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润37,077.88万元导致的未分配利润增加所致。

　　三、风险提示

　　本公告所载 2019 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确数据以公司正式披露的经审计后的 2019 年年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海昊海生物科技股份有限公司董事会

　　2020年 2 月28日