一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本1,447,770,416股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，共计转增709,407,504股，转增后公司总股本变更为2,157,177,920股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司情况

　　公司是方大集团旗下的核心企业和上市公司，集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材工艺为一体 ，拥有完整的“采矿→冶炼→轧制弹扁→板簧”产业链。公司是中国企业500强，是全国弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢精品生产基地。主要产品螺纹钢、弹簧扁钢、汽车板簧具有较高的品牌价值和知名度。

　　公司通过质量、环境、职业健康安全和测量管理体系认证，也是通过两化融合体系认证企业，拥有国家博士后科研工作站、国家试验室认可（CNAS）检测中心和江西省弹簧钢工程研究中心，其弹簧钢生产与技术创新团队是江西省优势科技创新团队。

　　公司坚持“党建为魂”的企业文化，践行“经营企业一定要对政府有利，对企业有利，对职工有利”的企业价值观，构建精细化管理模式，开展全方位对标赛马，制造成本有效控制，企业保持突出的成本竞争力，有效地提升公司经营业绩，销售利润率、吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标保持在行业和行业上市公司中第一方阵。公司致力于打造文化先进、管理精细、指标领先、效益一流、环境优美、绿色环保、员工小康的新型现代化钢铁企业，努力建成全球最具竞争力的弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢精品生产基地。

　　（二）行业情况

　　2019年在国内外不稳定因素增多、国内经济存在下行压力、供给侧结构性改革红利进一步弱化的综合作用下，我国钢铁行业呈现产量继续增加、企业效益下滑、行业结构有所优化的特点。期间，铁矿石受巴西淡水河谷溃坝、澳大利亚飓风等事件影响，价格大幅上涨；焦炭因环保政策趋严，供应量受到限制，价格低位反弹；在成品价格走低和原料价格回升的挤压下，钢厂利润空间明显收窄。

　　在钢铁行业整体性业绩下滑压力下，公司充分发挥优秀的成本管控能力和稳定的盈利能力，凸显相对竞争优势，企业应对市场风险的能力不断增强，展现出基础管理稳、发展韧劲足、回旋余地大的优势，企业具备较强的综合竞争实力。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年度，公司实现产铁304.22万吨、钢366.73万吨、材366.60万吨，同比上年分别下降12.09%、下降12.75%、下降13.77%；全年生产汽车板簧17.37万吨，同比上年下降14.32%。

　　报告期内，公司实现营业收入1,538,899.91万元，与去年同期相比下降10.97%，归属于母公司所有者的净利润171,119.06万元，与去年同期相比下降41.54%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年及2019年颁布了以下企业会计准则修订：

　　《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)

　　《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)

　　《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会[2019]16号)

　　《企业会计准则第7号——非货币性资产交换（修订）》(“准则7号(2019)”)

　　《企业会计准则第12号——债务重组（修订）》(“准则12号(2019)”)

　　本公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则修订，对会计政策相关内容进行调整。

　　本公司采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

　　（1）财务报表列报

　　公司根据财会[2019]6号和财会[2019]16号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

　　相关列报调整影响如下：

　　2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目:

　　■

　　2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目:

　　■

　　（2）新金融工具准则

　　新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

　　新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

　　本公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本公司未调整比较报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　以按照财会[2019]6号和财会[2019]16号规定追溯调整后的2018年12月31日财务报表为基础，首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下:

　　合并资产负债表各影响项目:

　　■

　　■

　　母公司资产负债表主要影响项目

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。

　　证券代码：600507            证券简称：方大特钢          公告编号：临2020-009

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020年2月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2020]0038号）确认，公司年初未分配利润3,564,990,550.30元，加公司2019年度实现归属于公司所有者的净利润1,711,190,571.27元，减去2019年已分配2018年度现金股利2,461,209,707.20元，截至2019年12月31日，公司累计未分配利润2,814,971,414.37元 。

　　公司2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本1,447,770,416股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，共计转增709,407,504股，转增后公司总股本变更为2,157,177,920股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

　　五、审议通过《2019年度报告及其摘要》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于向各金融机构申请综合授信的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司生产经营的需要，公司2020年向各金融机构申请综合授信人民币共计1,500,000万元。

　　七、审议通过《独立董事2019年度述职报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《审计委员会2019年度履职报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《2019年度社会责任报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《2019年度内部控制审计报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司终止方大特钢公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关材料

　　十三、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。待股东大会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用。

　　十四、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决本议案。

　　根据公司生产经营的需要，公司及控股子公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司、辽宁方大集团国贸有限公司、江西海鸥贸易有限公司、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司、河南金马能源股份有限公司等公司预计2020年度发生日常关联交易，关联交易金额约为172980万元。

　　十五、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司生产经营的需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司及其控股子公司、香港方大实业有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司等在各金融机构综合授信人民币100,900万元、美元3000万元提供担保，担保期限均为一年。

　　十六、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述序号第二、三、四、五、六、七、十三、十四、十五、十六议案均需提交2019年年度股东大会审议。

　　本次会议相关内容详见2020年2月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报之《方大特钢2019年年度报告》、《方大特钢独立董事2019年度述职报告》、《方大特钢审计委员会2019年度履职报告》、《方大特钢2019年度社会责任报告》、《方大特钢2019年度内部控制评价报告》、《方大特钢2019年度内部控制审计报告》、《方大特钢关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》、《方大特钢关于预计公司2020年度日常关联交易事项的公告》、《方大特钢关于担保事项的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》、《方大特钢董事会议事规则》和《方大特钢关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：600507            证券简称：方大特钢          公告编号：临2020-010

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2020年2月26日以通讯表决的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《2019年度利润分配预案》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2020]0038号）确认，公司年初未分配利润3,564,990,550.30元，加公司2019年度实现归属于公司所有者的净利润1,711,190,571.27元，减去2019年已分配2018年度现金股利2,461,209,707.20元，截至2019年12月31日，公司累计未分配利润2,814,971,414.37元 。

　　公司2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本1,447,770,416股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，共计转增709,407,504股，转增后公司总股本变更为2,157,177,920股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。

　　三、审议通过《2019年度报告及其摘要》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《2019年度内部控制审计报告》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司终止方大特钢公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关材料

　　七、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，公司使用额度不超过人民币20亿元的闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。待股东大会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用。

　　上述序号第一、二、三、七议案均需提交2019年年度股东大会审议。

　　本次会议相关内容详见2020年2月28日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报、证券日报之《方大特钢2019年年度报告》、《方大特钢2019年度内部控制评价报告》、《方大特钢2019年度内部控制审计报告》、《方大特钢关于终止公司公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》和《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：600507             证券简称：方大特钢            公告编号：临2020-011

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于终止公司公开发行可转换公司

　　债券事项并撤回申请文件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）终止公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）事项并撤回申请文件，现将有关事项公告如下：

　　一、基本情况

　　方大特钢分别于2018年8月16日召开第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第十三次会议，并于2018年9月20日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了本次发行可转债的相关议案，拟募集资金总额不超过人民币6.87亿元。

　　2018年11月12日，中国证监会出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181796号）。

　　2018年11月30日，中国证监会出具《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181796号，以下简称“反馈意见”）。公司于2018年12月28日对反馈意见进行了回复并公告。

　　2019年4月19日，根据中国证监会的相关要求，公司与中介机构对《反馈意见》的回复内容进行了修订，将《反馈意见》的回复修订稿进行了公开披露。

　　公司于2019年9月18日分别召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第三次会议，于2019年10月9日召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券方案相关有效期的议案》。

　　二、主要原因

　　自公司申请本次可转债以来，公司董事会、经营管理层会同中介机构一直积极推进本次公开发行可转换公司债券的各项工作。但综合政策、市场及公司资金需求等因素变化，经与中介机构沟通并审慎研究，公司决定终止本次可转债发行，并拟向中国证监会提交撤回本次可转债申请文件审查的申请。

　　三、审议程序

　　根据公司于2018年9月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了关于《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司终止本次公开发行可转债事项并撤回申请文件属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债具体事宜的范畴，无需提交股东大会审议，董事会审议通过即生效。

　　2020年2月26日，公司召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第五次会议分别决议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，独立董事对上述议案发表了同意意见。

　　四、对公司的影响

　　公司终止本次公开发行可转债事项并撤回申请文件是结合企业实际和市场监管等综合因素考虑后作出的决定，不会对公司经营情况与发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。

　　公司申请终止本次公开发行可转债事项并撤回申请文件尚需中国证监会的批准。

　　公司将在收到中国证监会的相关文件后，及时履行相关信息披露义务。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：600507             证券简称：方大特钢            公告编号：临2020-012

　　方大特钢科技股份有限公司关于预计公司2020年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司预计2020年度日常关联交易事项尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　●2020年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）审议程序

　　根据方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）生产经营的需要，公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）、方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）及其子公司、北京方大炭素科技有限公司（以下简称“北京方大”）、辽宁方大集团国贸有限公司（以下简称“方大国贸”）、江西海鸥贸易有限公司（以下简称“海鸥贸易”）、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司（以下简称“九江钢铁丰南分公司”）、河南金马能源股份有限公司（以下简称“金马能源”）等公司预计2020年度发生日常关联交易，关联交易金额约为172,980万元。

　　2020年2月26日，公司第七届董事会第十三次会议非关联董事一致审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》，关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛回避表决本议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　（二）2019年度日常关联交易的预计及执行情况

　　■

　　根据公司生产经营的实际需要，结合市场价格变化，公司与关联方之间实际发生交易金额比当年预计金额小。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、江西方大钢铁集团有限公司，注册地：江西省南昌市，注册资本：103533.9 万元，主营业务：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、硅铁、铁矿石冶炼、制造、加工；仓储服务等。

　　截至 2018 年 12 月 31 日，方大钢铁经审计（合并后）的总资产 3,784,602.1万元，负债 1,345,601.69 万元，资产负债率 35.55%，营业收入 6,339,809.77万元，利润总额 1,359,506.81 万元。

　　2、方大炭素新材料科技股份有限公司，注册地：甘肃省兰州市，注册资本 271,855.0263万元，主营石墨及炭素制品的生产加工、批发零售等。

　　截至 2018 年 12 月 31 日，方大炭素经审计的总资产 1,609,137.92万元，所有者权益 1,351,337.22 万元，2018 年度方大炭素实现营业收入1,165,095.44万元，实现归属于母公司股东的净利润 559,280.91 万元。

　　3、辽宁方大集团国贸有限公司，注册地：中国（辽宁）自由贸易试验区，注册资本：5000 万元，主营业务：汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含易燃易爆易制毒产品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、建筑用金属制品等贸易。

　　截至2018年12月31日，方大国贸经审计（合并后）的总资产63,234.42万元，负债45,695.93万元，资产负债率72.26%，营业收入463,634.26万元，利润总额13,394.48万元。

　　4、江西海鸥贸易有限公司，注册地：江西省新余市，注册资本5000 万元人民币，主营铁矿石、铁精粉、焦炭、钢材等销售。

　　截至 2018年12月31日，海鸥贸易经审计（合并后）的总资产25,687.35万元，负债3,410.8万元，资产负债率13%，营业收入220,575.61万元，利润总额7,366.08万元。

　　5、北京方大炭素科技有限公司，注册地：北京市，注册资本6800万元，主营货物进出口、销售金属材料、建筑材料、非金属制品、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、焦炭、矿粉（除金银）、石灰石、冶金材料、钢材、机械电气设备、汽车配件、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、木材、煤炭（不在北京地区开展实物煤的销售、储运活动）等。

　　截至 2018年12月31日，北京方大审计后资产总额43,042.88万元；负债总额39,558.10万元；资产负债率91.90%，营业总收入105,873.60万元，利润总额3,669.50万元。

　　6、九江萍钢钢铁有限公司丰南分公司，注册地：唐山市丰南区，经营范围：金属制品销售；矿产品购销；机械设备维修；检验检测计量服务；装卸；自营或代理货物及技术进出口贸易(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；废旧物资销售（危险废物和危险化学品除外）；旅游资源开发和经营管理；旅游宣传策划；景区游览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　九江钢铁丰南分公司，2019年10月注册成立，尚无审计后报表。

　　7、河南金马能源股份有限公司，注册地：河南省济源市，注册资本53,542.10万元，经营范围：焦炭、煤焦油、粗苯、硫酸铵、焦炉煤气生产销售；焦炉煤气发电、热力生产。

　　截至 2018年12月31日，金马能源经审计（合并后）的总资产407,476.20万元，负债169,730.30万元，资产负债率41.65%，营业收入745,179.30万元，利润总额113,651.20万元。

　　（二）交易双方的关联关系

　　辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”）系公司间接控股股东，方大集团通过公司控股股东方大钢铁持有公司44.44%股份。

　　方大集团系方大炭素控股股东，持有方大炭素40.05%股份。

　　方大集团系方大国贸控股股东，持有方大国贸100%股权。

　　方大集团系北京方大控股股东，持有北京方大100%股权。

　　方大钢铁系九江钢铁间接控股股东。方大钢铁通过江西萍钢实业股份有限公司持有九江钢铁51.90%股权。方大钢铁持有海鸥贸易100%股权。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　单位：万元

　　■

　　1、公司向方大钢铁销售商品主要是电、蒸汽，交易价格按市场价格执行，按月结算；2、公司向方大钢铁销售钢材，交易价格执行市场价，按合同约定结算；3、方大钢铁向公司租赁资产，交易价格执行市场价格，按合同约定结算；4、公司向方大炭素及子公司采购碳化硅、电极等，交易价格执行市场价格，按合同约定结算；5、公司向方大国贸采购无烟煤、焦煤、合金、溶剂等，交易价格执行市场价，按合同约定结算；6、公司向海鸥贸易采购合金、焦煤、废钢、生铁等物资，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；7、公司向海鸥贸易销售水渣，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；8、公司向北京方大采购焦煤，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；9、公司向九江钢铁丰南分公司采购钢厂用物资，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算；10、公司向金马能源采购焦炭，交易价格按市场价格执行，按合同约定结算。

　　四、本次关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成关联方依赖。本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

　　五、独立董事意见

　　公司与关联方方大钢铁、方大炭素及其子公司等发生的交易符合公司日常生产经营的需要，有利于提高公司竞争力。公司2019年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2020年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东的利益。同意该项交易。同意将本事项提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：600507             证券简称：方大特钢            公告编号：临2020-013

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于担保事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）及其控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”）、香港方大实业有限公司（以下简称“香港方大”）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大”）；

　　●本次担保金额及公司对外担保数量：公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司及其控股子公司、香港方大实业有限公司、宁波方大海鸥贸易有限公司等在各金融机构综合授信人民币100,900万元、美元3000万元提供担保，担保期限均为一年；

　　●本次是否有反担保：无；

　　●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

　　一、本次担保情况概述

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日第七届董事会第十三次会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，根据生产经营需要，公司为全资子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）及其控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）、昆明方大春鹰板簧有限公司（以下简称“昆明春鹰”），全资子公司香港方大实业有限公司（以下简称“香港方大”）、宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大”）在银行综合授信提供担保，担保期限一年，担保事项如下：

　　■

　　■

　　本事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

　　截至2019年12月31日，悬架集团经审计（合并后）的总资产118,172.68万元，负债59,756.21万元，资产负债率50.57%，营业收入126,861.51万元，利润总额-6,933.12万元。

　　2、方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司），成立于2009年4月，注册资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

　　截至2019年12月31日，方大长力经审计的总资产32,730.37万元，负债4,837.93万元，资产负债率14.78%，营业收入34,734.43万元，利润总额-2,028.01万元。

　　3、重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，公司间接控股56%股权），成立于2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，注册地：重庆市渝北国家农业科技园区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

　　截至2019年12月31日，重庆红岩经审计（合并后）的总资产56,851.79万元，负债25,921.19万元，资产负债率45.59%，营业收入72,130.47万元，利润总额-2,432.18万元。

　　4、济南重弹系公司间接控股子公司（重庆红岩的控股子公司，公司间接控股48.51%股权），成立于2008年11月，注册资本：柒仟肆佰捌拾万元整，注册地：山东省章丘市，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

　　截至2019年12月31日，济南重弹经审计的总资产22,549.85万元，负债10,500.33万元，资产负债率46.56%，营业收入32,581.24万元，利润总额-804.31万元。

　　5、昆明春鹰系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，公司间接控股53.3%股权），成立于2005年12月，注册资本：玖仟零陆拾贰万伍仟陆佰元整，注册地：云南省昆明市，主要从事汽车、拖拉机零部配件（含钢板弹簧），农林机械，金属铆焊的生产、加工、销售。

　　截至2019年12月31日，昆明春鹰经审计（合并后）的总资产29,978.10万元，负债20,969.76万元，资产负债率69.95%，营业收入20,863.78万元，利润总额-2,184.43万元。

　　6、宁波贸易系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

　　截至2019年12月31日，宁波贸易经审计的总资产130,327.57万元，负债42,411.22万元，资产负债率32.54%，营业收入324,989.83万元，利润总额73,114.19万元。

　　7、香港方大实业有限公司系公司全资子公司成立于2005年3月，注册资本：壹仟万港元，注册地：中国香港，主要从事铁矿石、钢材、热压块、海绵铁及生铁贸易等。

　　截至2018年12月31日，香港方大经审计的香港公司本部总负债及权益4131.80万美元，权益3897.44万美元，总负债234.36万美元，收入1303.94万美元，盈利283.67万美元。（上述数据采用香港企业会计准则编制）

　　三、公司尚未与金融机构签署《担保合同》。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为全资子公司及其控股子公司提供担保，有助于控股子公司的经营，符合公司及全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司董事会独立董事认为：被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项公司已严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定和要求履行了担保程序。由于本次被担保的对象为公司全资子公司或间接控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，且具有实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年2月26日，公司对外担保总额为251,937.8万元（含公司与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度），占最近一期经审计净资产的36.73%。其中，公司对外担保余额为176,937.8万元(含本次担保额度)，占最近一期经审计净资产的25.80% (公司为香港方大美元担保额度按2020年2月26日汇率换算人民币合计)。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：600507             证券简称：方大特钢            公告编号：临2020-014

　　方大特钢科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“方大特钢”）于2020年2月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币20亿元（含20亿元）的自有闲置资金购买国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：

　　一、概述

　　（一）目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司使用闲置资金购买理财产品。

　　（二）额度

　　总额度不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（三）品种

　　理财产品包括国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品。

　　（四）资金来源

　　公司及子公司闲置的资金。

　　（五）授权期限

　　授权购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　（六）实施方式

　　上述购买理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1.金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

　　2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

　　3.相关人员操作风险。

　　（二）针对投资风险，通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

　　1.加强金融市场分析和调研,严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　2.公司将及时分析和跟踪购买理财产品的进展情况及投向、项目进展情况，投资标的的公司经营情况、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

　　3.公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　三、独立董事意见

　　公司第七届董事会独立董事意见：公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金购买银行、证券公司等低风险理财产品，并同意提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　公司第七届监事会意见：在保证公司及子公司日常运营资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，并提交股东大会审议。

　　五、对公司的影响

　　在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。本项业务不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：600507           证券简称：方大特钢           公告编号：临2020-015

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月19日   九点整

　　召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月19日

　　至2020年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、第4至第11项议案经2020年2月26日第七届董事会第十三次会议审议通过，议案2经2020年2月26日第七届监事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年2月28日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司等

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

　　2、登记时间：2020年3月13日、3月17-18日8:30-11:30，14:00-16:30

　　3、登记地点：方大特钢科技股份有限公司董事办

　　4、传真号码：0791-88386926     联系电话：0791-88396314

　　六、 其他事项

　　1、本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格；

　　2、现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理；

　　3、通讯地址：方大特钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），邮政编码：330012。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　方大特钢科技股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号： 　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600507              证券简称：方大特钢           公告编号：临2020-016

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2019年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》的相关规定，现将2019年度主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务分行业情况

　　单位：万元

　　■

　　二、产销量情况（未经审计）

　　单位：万吨

　　■

　　注：上述生产经营数据为公司内部统计数据，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

　　请广大投资者注意投资风险。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2020年2月28日