一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司拟实施2019年度利润分配，以2019年12月31日股本总数240,000,000股为基数，向全体股东按每10股分配现金红利0.50元（含税）,以此计算合计分配现金12,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红比例为30.37%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。此分配方案尚需公司2019年年度股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为中高档天然皮革的研发、制造与销售，拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线，产品链条完整，柔性化的生产方式能够满足客户多样化、个性化的需求。

　　公司主要产品为牛皮革，具备厚薄均匀、粒面丰满、皮面光滑、坚韧结实、机械强度高，耐热耐寒、透气排湿、色泽醇正、美观大气、高档华丽的特性，广泛运用于汽车座椅及内饰、中高档家私、鞋面、包带、房屋装饰等方面。

　　公司将汽车革领域作为未来重要的业务发展方向，紧跟国内乘用车市场发展趋势，不断提升汽车革的技术工艺、产品设计，与广汽集团、比亚迪、广汽三菱等汽车企业形成了稳定的合作关系，是其部分车型的汽车革主要定点供应商。公司凭借多年积累的经验和技术，着力拓展鞋面革领域，不断开发新产品、新客户，已逐步建立稳定的客户关系，鞋面革产销量增长较快，产品已得到New Balance、新百丽、PUMA等著名鞋履厂商认可。家私革方面，公司继续发挥在中高档家私革领域的品牌和质量优势，与亚振家居、慕思家居、顾家家居等知名家私生产企业建立了长期良好的合作关系。

　　（二）公司经营模式

　　公司主要通过境外子公司直接向当地屠宰场、牧场采购原皮，经盐渍初加工后，运销至境内生产加工。公司的生产和销售主要根据客户的订单，采用以销定产的模式组织生产，产品制成后直接销售给下游厂商。具体流程如下：

　　■

　　（三）行业情况

　　根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》的行业目录及行业分类原则，公司所处的制革行业属于“C制造业”门类中的“C19皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”大类，为可再生资源产业，是畜牧业的延伸，是循环经济重要的一环。

　　近年来，我国制革行业平稳发展，进入了产业提升期。根据《中国皮革行业“十二五”发展规划指导意见》、《皮革行业发展规划（2016-2020年）》、《关于制革行业结构调整的指导意见》等行业发展方针，以及国家环保政策的要求，制革行业整合升级趋势明显，随着诸多不合规企业的关闭和落后产能的淘汰，规模化、规范化的制革企业迎来了新机遇。

　　目前制革行业正在由生产集中度较低、企业规模较小、数量较多的状况，向区域化产业集群、大企业主导、中小企业专业化分工、上下游产业紧密链接的格局发展，已初步形成上中下游产品相互配套、专业化强、分工明确、特色突出、对拉动当地经济起着重要作用的产业集群地区。

　　公司所处地四川省，历来具有皮革原料、加工技术、产业基础和产品市场等优势，制革技术水平较高，经过多年发展，已初步形成了以制革、制鞋为主体，皮革化工、皮革机械、皮革科研配套完整的工业体系，呈现出制革生产与皮革制品生产和皮革配套产业协调、快速发展的良好产业格局。四川省人民政府亦将皮革产业纳入重点承接发展的优秀特色产业，提出“丰富皮革产品种类，提高精深加工能力，培育发展乐山皮革产业集群”的发展意见。

　　公司紧跟行业发展方向，始终坚持把产品质量和环保放在首位，开拓创新、锐意进取，在国内率先建立了能同时生产汽车革、鞋面革和家私革的生产线，基本涵盖了目前市场上主要的真皮皮革品种，产品竞争力和抗风险能力较强。

　　公司在自身发展的同时，不忘推动行业的发展，积极参与行业自律管理，是中国皮革协会副会长单位、中国皮革协会制革专业委员会副会长单位、四川省皮革行业协会副理事长单位、四川省皮革行业协会制革分会会长单位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司产量下降5.44%；销量下降6.96%；营业收入555,559,032.55元，同比下降10.23%；营业成本464,883,057.06元，同比下降7.77%；归属于公司股东的净利润39,511,756.45元，同比下降33.00%。

　　报告期内，公司汽车革产品营业收入114,902,320.17元，同比下降29.86%；鞋面革产品营业收入253,363,709.80元，同比下降5.97%；家私革营业收入176,698,725.63元，同比下降2.24%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　1、本期纳入合并财务报表范围的子公司4家，列示如下：

　　■

　　2、本期新纳入合并范围的子公司

　　无

　　3、本期退出合并范围的子公司

　　无

　　证券代码：603477          证券简称：振静股份           公告编号：2020-003

　　四川振静股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2020年2月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年2月27日以现场结合通讯的方式召开。

　　会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）、审议通过《公司2019年年度报告》

　　审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司年度报告及摘要。

　　（二）、审议通过《公司董事会2019年度工作报告》

　　审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的《四川振静股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》相关部分。

　　（三）、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

　　2019年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（    公告编号：2020-009）。

　　（四）、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司2020年度的财务和内控审计事务。公司董事会提请股东大会授权公司董事会与华信所根据公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（    公告编号：2020-005）。

　　（五）、审议通过《关于公司2020年度筹融资计划的议案》

　　公司2020年（截至2020年年度股东大会召开前），拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过6亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理上述融资的相关事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（六）、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司与四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司的购煤事项。

　　关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、何晓兰对该议案回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述日常关联交易已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2020-006）。

　　（七）、审议通过《关于公司2020年度对外担保授权的议案》

　　根据公司2020年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2020年度公司对控股子公司四川振静皮革服饰有限公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2000万元。

　　同时提请公司董事会对此次对外担保做出以下授权：1、公司对控股子公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2000万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长在董事会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开前一日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2020-008）。

　　（八）、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的内部控制评价报告。

　　（九）、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2020-007）。

　　(十)、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　会议同意公司于2020年3月19日15点00分召开公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2020-010）及公司2019年年度股东大会会议资料。

　　(十一)、听取《董事会审计委员会2019年度履职报告》

　　以上一至五项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：603477          证券简称：振静股份            公告编号：2020-004

　　四川振静股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2020年2月17日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年2月27日以现场会议的方式召开。

　　会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）、审议通过《公司监事会2019年度工作报告》

　　会议审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　（二）、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

　　公司2019年度利润分配预案为：拟以2019年12月31日总股本240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

　　2019年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本预案需提交公司股东大会进行审议。

　　（三）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司监事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司2020年度的财务和内控审计事务。同意提请股东大会授权公司董事会与华信所根据公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务2年。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）、审议通过《公司监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见》

　　根据《证券法》第82条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司2019年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：

　　1、2019年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2019年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2019年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2019年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。

　　（六）、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　会议审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：603477        证券简称：振静股份         公告编号：2020-005

　　四川振静股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责公司2020年度的财务审计事务和内部控制审计事务。同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会与华信所根据公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。

　　公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案已事前认可并发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：603477          证券简称：振静股份           公告编号：2020-006

　　四川振静股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●该事项无需提交股东大会审议。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易系基于

　　各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年2月27日，四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2020年日常关联交易预计事项。公司关联董事贺正刚、曾小平、宋克利、何晓兰回避表决。

　　本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

　　独立董事已对此交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司（以下简称“吉祥煤业”）的住所为乐山市五通桥区金粟镇吉祥街，企业类型为有限责任公司，法定代表人为许旭东，注册资本为3,000万元，四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）持有其67%的股权，为其控股股东。吉祥煤业主要从事煤炭开采、销售，2019年末总资产25,418.33万元、净资产9,453.62万元，2019年度实现营业收入11,638.83万元、净利润1,208.76万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　吉祥煤业为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有其67%的股权，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　公司与吉祥煤业的前期购买煤炭的关联交易已按合同执行完毕。吉祥煤业主要财务指标和经营情况良好，供货及时，履约能力充分,不存在履约风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司向吉祥煤业购买煤炭，作为公司生产的燃料，公司与吉祥煤业的采购采用市场化定价原则。公司每年年初与吉祥煤业签订煤炭采购合同，合同约定公司根据生产需要，向吉祥煤业提前通知供煤计划，不管市场紧俏程度如何，吉祥煤业对于公司提出的供煤计划，应优于其他第三方安排保障供应；吉祥煤业每月底前将增值税专用发票交公司入帐，公司收到增值税专用发票后，次月支付煤款；公司与吉祥煤业的定价方法如下：（1）按吉祥煤业向非关联第三方售价的加权平均价格结算；（2）若当月公司未向第三方购煤，且吉祥煤业未向第三方售煤，则交易双方按当月本地域同质煤炭的市场价格结算。

　　公司向吉祥煤业购买煤炭概因公司生产需要利用煤炭作为燃料来源。吉祥煤业矿区与公司同位于乐山市，运距短，运输成本较低，出于便利性和经济性的考虑，公司所需煤炭大多向吉祥煤业采购。公司采购按市场化定价、结算，未损害发行人及股东的利益，并有力地保障了公司的能源供应。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届第二次董事会会议决议；

　　（二）独立董事的事前认可意见；

　　（三）独立董事的独立意见；

　　（三）《煤炭采购合同》。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：603477          证券简称：振静股份           公告编号：2020-008

　　四川振静股份有限公司

　　关于公司2020年度对外担保授权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：四川振静皮革服饰有限公司（以下简称“振静服饰”）。

　　●公司拟供担保的总额度不超过2,000万元，已为振静服饰提供的担保余额为0.00元。

　　●本次担保不存在反担保的情况。

　　●公司不存在对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司现有开发项目的进展情况、2020年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2020年度公司对控股子公司振静服饰提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过2,000万元。

　　（二）公司本担保事项履行的内部决策程序

　　公司第三届董事会第二次会议于2020年2月27日召开，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于公司2020年度对外担保授权的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：四川振静皮革服饰有限公司

　　注册地址：四川省乐山市五通桥区竹根镇岷江街428号

　　法定代表人：田伟

　　经营范围：皮革服饰、鞋材生产、销售、技术咨询及售后服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：公司持有振静服饰51%的股权，四川洪丰汇企业管理有限公司其49%的股权。

　　截至2019年12月31日，振静服饰资产总额4978.82万元，净资产2986.70万元；负债总额1992.12万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1992.12万元；营业收入3237.61万元，净利润-106.98万元。

　　三、担保协议的相关情况

　　公司目前尚未签订具体担保协议。该额度经董事会审议通过并授权公司董事长在董事会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开前一日止。

　　四、董事会意见

　　公司第三届董事会第二次会议于2020年2月27日召开，会议审议通过了《关于公司2020年度对外担保授权的议案》，本次授权担保额度在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及公司控股子公司对外担保总额为0.00元，占本公司2019年12月31日净资产的0.00%；公司对控股子公司提供的担保余额为0.00元，占本公司2019年12月31日净资产的0.00%。公司及其控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：603477          证券简称：振静股份           公告编号：2020-009

　　四川振静股份有限公司

　　2019年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币213,439,549.27元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　拟向公司全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本240,000,000股，以此计算合计分配现金12,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红比例为30.37%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年2月27日召开公司第三届董事会第二次会议审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：该利润分配预案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将此预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公 司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：603477    证券简称：振静股份    公告编号：2020-010

　　四川振静股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月19日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月19日15点00分

　　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月19日

　　至2020年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已于2020年2月28日在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需资料

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

　　席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人

　　身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二）登记时间：2020年3月16日上午 9:30-11:30；下午 2:30-4:30。

　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；

　　邮政编码：610091；

　　联系电话：028-62050265；

　　传真：028-62050253；

　　联系人：周密、袁泉。

　　（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川振静股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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