证券代码：600737            证券简称：中粮糖业    公告编号：2020-006号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　第八届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2020年2月27日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　一、审议通过了《关于换届推选第九届董事会董事的议案》。

　　公司第八届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

　　《公司章程》规定董事会由10名董事组成（含5名独立董事），根据董事会的运行情况并结合公司实际情况，公司第九届董事会仍由10名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事5名。

　　董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行审查，提名由伟先生、朱来宾先生、吴震先生、陈前政先生、孙军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名葛长银先生、朱剑林先生、李丹女士、吴邲光先生、赵军先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　上述独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，被提名人就其与公司不存在任何影响其独立客观判断的关系发表了公开声明。公司独立董事对第九届董事会董事、独立董事候选人发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审批。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　公司董事会拟定于2020 年3月16日召开2020年第二次临时股东大会。

　　本议案详见《中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》， 公告编号：2020-008号。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　第九届董事会董事候选人简历：

　　1、由伟：男，汉族，1969年4月生，中共党员，工商管理硕士。曾任国家粮食储备局办公室局长办公室副处长，中国储备粮管理总公司综合部总经理办公室主任、购销计划部副部长，中国储备粮管理总公司江西分公司总经理、党组书记，中国储备粮管理总公司江西分公司、福建分公司总经理、党组成员。2019年11月至今任公司董事长、党委书记。

　　2、朱来宾：男，汉族，1972年3月生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司战略管理部副总经理、总经理，中粮集团有限公司财务部副总监兼运营管理部总经理，中粮贸易总会计师，中粮集团有限公司财务部总监；现任中粮集团战略部总监、大悦城地产董事。

　　3、吴震：男，汉族， 1972年12月生，中共党员，本科学历。曾任中粮集团糖业部经理，中粮集团糖进出口部副总经理、总经理，公司副总经理、党委委员。2020年1月至今任公司总经理、党委副书记。

　　4、陈前政：男，汉族，1964年2月生，中共党员，高级国际商务师，大学本科。曾任中粮总公司武汉中粮进出口公司副总经理、总经理，中粮集团肉食部总经理，中粮肉食投资有限公司副总经理。现任中粮集团股权董事。2016年12月至今任公司董事。

　　5、孙军，男，1969 年1 月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理专业，曾任天津医药集团审计部、证券部副部长、部长，天津中新药业集团股份有限公司董事、副经理、总会计师。2014年10 月至今任天津农垦宏益联投资有限公司董事长。2019年10月至今任公司董事。

　　6、葛长银：男，汉族，1963年6月生，本科学历，会计学副教授。2004年5月至今任中国农业大学经济管理学院副教授。现任中工国际工程股份有限公司独立董事、北京市春立正大医疗器械股份有限公司独立非执行董事。2014年6月至今任公司独立董事。

　　7、朱剑林：男，汉族，1964年11月生，研究生学历。曾任南京解放军通信工程学院学员、西藏军区卫星通信地球站工程师、中期信息技术服务有限公司总经理、中期集团有限公司金融服务中心董事总经理、中期资产管理有限公司执行董事。现任冀合资产管理（上海）有限公司总裁、鸿立信达（北京）资本管理有限公司总经理、纳川股份有限公司非独立董事。2014年6月至今任公司独立董事。

　　8、李丹：女，汉族，1978年8月生，中共党员，博士，副教授。2007年8月至今任清华大学经济与管理学院会计系副教授（长聘）。现任兴源环境股份有限公司、药都农村商业银行股份有限公司独立董事、双杰电气股份有限公司独立董事、鑫联环保科技股份有限公司独立董事。2014年9月至今任公司独立董事。

　　9、吴邲光：男，汉族，1957年4月生，中共党员，法学教授，硕士研究生导师。曾任北方工业大学文法学院法律系主任，刑法学硕士点责任教授，伊利股份独立董事。现任雅迪集团控股有限公司（港交所）及天津松江股份有限公司独立董事。

　　10、赵军：男，汉族，1974年1月生，工商管理硕士，中国注册税务师，高级会计师，国际注册管理会计师。曾任新疆乌苏啤酒有限责任公司财务总监、区域销售总监，新疆兵团国有资产经营公司总经理助理，新疆星沃机械技术服务股份有限公司副总经理兼市场总监。现任新疆乌苏啤酒有限责任公司与嘉士伯（中国）啤酒工贸有限公司新疆分公司财务总监。2018年12月至今任公司独立董事。

　　证券代码：600737     证券简称：中粮糖业    公告编号：2020-007号

　　中粮屯河糖业股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2020年2月27日以通讯方式召开，应参加表决的监事4人，实际表决的监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并通过了《关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案》。

　　公司第八届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

　　根据监事会的运行情况并结合公司实际情况，并经2020年第一次临时股东大会审议通过，公司监事会由5名监事调整为3名监事组成，公司第九届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　同意提名石勃先生为股东代表监事（简历附后），与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　本议案尚需提交公司股东大会审批。

　　本议案4票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　第九届监事会监事候选人简历：

　　石勃，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，经济学学士，工商管理硕士，高级会计师。1989年8月参加工作，曾任首钢总公司财务部部长助理，黑龙江华润酒精有限公司财务总监等职务；2005年11月进入中粮集团工作，历任中国粮油食品(集团)有限公司玉米加工事业部副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮油控股有限公司副总经理、执行董事，中粮油脂党委书记兼审计特派员，中粮集团审计部总监、财务部总监、战略部总监，2020年1月起任中粮集团专职监事。

　　证券代码：600737    证券简称：中粮糖业    公告编号：2020-008

　　中粮屯河糖业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月16日14点 00分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市沙区黄河路2号招商银行大厦20层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月16日至2020年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经2020年2月27日召开的公司第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十六次会议审议通过，内容详见2020年2月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持

　　本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续。

　　3、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会办公室

　　4、登记时间：2020年 3月 13 日（上午 10:00-13:30，下午 14:30-18:30）

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系人： 徐志萍  苏坤

　　3、联系电话：0991-6173332邮箱：xuzp@cofco.com

　　4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼

　　5、邮编：830000

　　特此公告。

　　中粮屯河糖业股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　中粮糖业第八届董事会第四十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中粮屯河糖业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月16日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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