证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-011

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第九届董事会第七次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知于2020年2月21日以电邮方式发出。2020年2月27日上午9:30以通讯会议召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了公司《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》

　　此交易属于关联交易，关联董事周贵祥先生、孙学军先生、徐国飞先生、姚兆年先生、徐国忠先生、沈见龙先生回避表决，其余董事一致同意。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　本次2020年预计的日常关联交易经股东大会批准后，董事会将授权管理层在股东大会决议的范围内与关联方签署相关协议或合同。

　　详见公司2020-013《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的公告》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体详见公司2020-014《关于会计政策变更的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、确定公司2020年第一次临时股东大会相关事宜

　　具体详见公司2020-015《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年02月28日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-012

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第九届监事会第八次临时会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第八次临时会议通知于2020年2月21日以电邮方式发出。2020年2月27日上午10:30以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过了公司《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。

　　关联交易定价合理、公允，协议内容公平、公正，未有损害中小股东权益的行为。

　　此议案尚须提交股东大会审议。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部门修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，能够更准确、客观地反映公司财务状况，符合公司和全体股东的利益。同意本次会计政策变更。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年02月28日

　　证券代码：000727              证券简称：华东科技             公告编号：2020-013

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计

　　和2019年度日常关联交易完成情况的公告

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更严谨地反映日常关联交易情况，重新预估了2020年度日常关联交易情况，原第九届董事会第五次临时会议审议通过的《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》取消。详细情况如下：

　　2020年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称“中电熊猫”）、冠捷显示科技（武汉）有限公司等关联方发生业务往来，预计全年发生关联采购商品及接受劳务总额约为17.96亿元，关联销售商品及提供劳务总额约为28.67亿元。

　　本交易属于关联交易，经公司2020年2月27日召开的第九届董事会第七次临时会议审议通过，关联董事周贵祥、孙学军、徐国飞、姚兆年、徐国忠、沈见龙回避表决，其余三名独立董事对次进行了事前认可并发表了独立意见，一致同意该交易。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人中电熊猫、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业（集团）有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　1、2020年度日常关联交易预计情况                   单位：人民币万元

　　■

　　2、2019年度日常关联交易完成情况(未经审计)                                                  单位：人民币万元

　　■

　　2019年度的日常关联交易金额是根据报表合并内各子公司上报财务核算数据，尚未经审计，实际的日常关联交易金额以年报审计为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本信息

　　■

　　履约能力：上述关联方经营、财务状况良好，具备履约能力。

　　2、关联方主要财务指标：

　　单位：万元人民币

　　■

　　■

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1.2020年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。

　　2.本公司与中电熊猫拟签署《采购和销售框架协议》，本公司及控股子公司对中电熊猫及其控制的公司发生采购金额 17.03 亿元，本公司及控股子公司对中电熊猫及其控制的公司发生销售金额 10.38 亿元，具体内容以交易双方实际发生签订的订单为准，协议有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　上述日常关联交易具有持续性，公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，能为公司提供持续、稳定的原材料；销售方面的关联交易，公司可利用其销售平台，扩大销售渠道；双方交易行为遵循市场公允原则，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本，该交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

　　五、独立董事意见

　　此议案经独立董事事前认可，同意提交公司第九届董事会第七次临时会议审议；

　　2020年度日常关联交易预计的独立意见：本次关联交易是公司日常生产经营所需情况，关联交易定价客观、公允，决策程序符合相关法律法规，未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第七次临时会议决议；

　　2.独立董事事前认可说明；

　　3.独立董事发表独立意见。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年02月28日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技            公告编号：2020-014

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称公司）于2020年2月27日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求在境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　根据财政部的要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

　　（二）变更日期

　　按照财政部的规定，公司自2020年1月1日起执行2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号-收入》。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第14号—收入》及其相关规定，本次变更后，公司将执行新收入准则，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各项单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　新收入准则自2020年1月1日起执行，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。本次会计政策变更预计不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定，本次变更不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　公司本次会计政策变更，符合相关法律法规和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部门修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年02月28日

　　证券代码：000727             证券简称：华东科技              公告编号：2020-015

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年3月19日下午2:30

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2020年3月19日（周四）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月19日（周四）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年3月12日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2020年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　（二）提案名称：

　　审议《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。

　　（三）以上提案的具体内容详见2020年2月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2020-013《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东，请于2020年3月18日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2020年3月18日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。

　　六、其他

　　与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。

　　邮政编码：210033

　　联系电话：025-66852686/66852685,025-66087777-5606

　　传真号码：025-66852680

　　电子邮箱：wyz@huadongtech.com

　　七、备查文件

　　第九届董事会第七次临时会议决议；

　　第九届监事会第八次临时会议决议。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年02月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码为：360727。

　　投票简称为：华电投票。

　　2.议案设置及意见表决。

　　（1）本次股东大会投票议案为非累积投票议案。

　　（2）填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年3月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■

　　委托人股东账户：                    委托人持有股数：             股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）：                 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托日期：2020年   月   日

　　注：法人单位委托需要加盖单位公章。