本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2020年2月17日以电子邮件方式发出通知，2020年2月27日（星期四）以通讯方式召开。

　　公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

　　一、会议审议通过了如下议案：

　　《关于聘任职业经理人的议案》

　　根据公司第九届董事会第六次会议审议通过的《京东方科技集团股份有限公司职业经理人管理制度》及《公司章程》规定，结合公司发展战略、经营目标和运营要求，聘任以下执行董事、高级管理人员为职业经理人：

　　1、董事长、执行委员会主席：陈炎顺先生；

　　2、副董事长、总裁、执行委员会副主席：刘晓东先生；

　　3、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官：孙芸女士；

　　4、执行董事、执行委员会委员、执行副总裁：高文宝先生；

　　5、执行委员会委员、执行副总裁：姚项军先生；

　　6、执行委员会委员、执行副总裁：张兆洪先生；

　　7、执行委员会委员、执行副总裁、首席人事官：仲慧峰先生；

　　8、执行委员会委员、执行副总裁、首席律师：冯莉琼女士；

　　9、执行委员会委员、高级副总裁、首席审计官、首席风控官：谢中东先生；

　　10、执行委员会委员、副总裁、首席文化官：苗传斌先生；

　　11、副总裁、董事会秘书：刘洪峰先生。

　　任期与第九届董事会任期相同。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　《第九届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年2月27日