本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　（1）投资标的名称：桐乡制造基地项目；

　　（2）实施主体：公司在桐乡经济开发区内设立全资子公司负责项目实施；

　　（3）项目投资总额：项目预计总投资10,000万元，其中：项目固定资产投资（土地+厂房+设备）预计8,000万元；

　　（4）截至目前，公司正在筹备该项目的政府准入以及设立该项目的全资子公司，本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。

　　（5）该议案无需提交公司股东大会审议

　　一、对外投资概述

　　为加强公司注塑机整机产品零配件的配套供应能力，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，泰瑞机器股份有限公司（以下简称 “公司”）拟在浙江桐乡经济开发区内，以自有资金出资设立全资子公司，由全资子公司负责实施桐乡制造基地项目投资建设，项目规划用地约20亩，预计总投资10,000万元，其中：固定资产投资（土地+厂房+设备）预计8,000万元。该制造基地项目主要用于机械设备零配件的设计、研发、制造、加工及销售。

　　本次投资事项已经公司2020年2月26日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会进行审议。本次投资事项不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　公司董事会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议，签署和批准办理全资子公司设立、建设批文等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　（1）公司名称：浙江泰瑞精密机械有限公司

　　（2）注册资本：10,000万元人民币，公司出资比例100%

　　（3）注册地址：桐乡经济开发区广华路86号1幢372室

　　（4）经营范围：各类机械配件、钣金、机架：加工、销售；机械加工技术研发、技术咨询、机械设备及配件安装；上述产品的售前培训、售后服务及同类产品的咨询服务。

　　以上拟设立全资子公司的基础信息均为暂定，具体以当地行政审批机关最终核准

　　登记结果为准。

　　三、项目实施对上市公司的影响

　　公司拟在桐乡经济开发区内设立全资子公司并投资建设制造基地，旨在进一步统一注塑机整机零配件的生产管理，加强公司整体的配套供应能力，进一步提升公司核心竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，符合公司中长期发展战略和全体股东的利益。

　　公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金。公司将根据项目具体进度需要，分期投入资金，不会对公司财务状况及现金流水平造成重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大影响。

　　四、对外投资风险分析

　　（1）截至目前，公司正在筹备该项目的政府准入以及设立该项目的全资子公司，本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。

　　（2）项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

　　（3）本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在一定的不确定性。

　　公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　泰瑞机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日