证券代码：000755   　     证券简称：山西路桥    　     公告编号：临2020-12

　　山西路桥股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日上午9:30在山西省太原市高新区环能科技大厦 12 层会议室以现场+视频的方式召开第七届董事会第十四次会议。会议由公司董事长杨志贵先生主持，公司应出席董事共计9人，实际出席董事9人，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议的召开、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

　　因工作变动原因，何向荣先生申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长、战略委员会委员、审计委员会委员职务。何向荣先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行的承诺事项。何向荣先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会同意何向荣先生辞职申请，并对何向荣先生任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名袁清茂先生、李武军为公司第七届董事会董事候选人。袁清茂先生、李武军先生简历见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容请见同日披露的《山西路桥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

　　基于公司未来发展和内部工作调整需要，公司董事会同意调整刘安民先生总经理职务。自本次董事会审议通过之日起，刘安民先生不再担任公司总经理职务，仍担任公司党委副书记、董事职务并在公司全职工作;公司董事会聘任董事杨志贵先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。杨志贵先生简历见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容请见同日披露的《山西路桥股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》部分内容进行修订。

　　详细内容请见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　4、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　附件：

　　袁清茂先生简历

　　袁清茂，男，1969年11月生，汉族，中共党员，山西应县人，研究生学历，高级会计师，曾任太原高新技术产业开发总公司总经理，山西省供销社财务处处长，山西兴合资产经营管理有限公司总经理，山西省供销合作社联合社副主任、党组成员，山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师；现任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长。

　　袁清茂先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　杨志贵先生简历

　　杨志贵，男，1966年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长，山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理，山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理，山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长；现任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长，山西路桥股份有限公司董事长。

　　杨志贵先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　李武军先生简历

　　李武军, 男, 1972年3月生, 汉族,中共党员，山西万荣人,大学学历，持有律师资格证书，曾任山西省交通厅人事处主任科员，山西省交通运输厅政策法规处副处长，太原路桥公司副总经理，临汾高速公路公司总经理，山西交控集团临汾北高速公路分公司党委副书记、总经理。

　　李武军先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：000755    证券简称: 山西路桥        公告编号：临2020-13

　　山西路桥股份有限公司

　　关于变更职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司工会的来函：

　　经公司第一届一次职代会代表团（组）长联席会议投票选举，一致同意刘安民先生为公司第七届董事会职工董事，任期自本公告披露日至公司第七届董事会届满为止。白志刚先生不再担任公司职工董事，仍担任公司副总经理职务。

　　刘安民先生简历附后。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　附件：

　　刘安民先生简历

　　刘安民，男，1965 年8 月生，汉族，中共党员，山西榆社人，大学学历，成绩优异的高级工程师。曾任山西省太祁高速公路有限公司副总工程师，山西太长高速公路有限责任公司副总经理，太佳高速建管处（太原段）党委书记，和榆高速公路建管处处长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司董事长，山西路桥股份有限公司党委副书记、董事。刘安民先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

　　证券代码：000755    证券简称: 山西路桥        公告编号：临2020-14

　　山西路桥股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规规定，公司基于未来发展和内部工作调整需要的实际情况，对《公司章程》中部分条款内容进行了修订，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体修订如下：

　　■

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。

　　特此公告

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　2020年2月26日

　　证券代码：000755         证券简称：山西路桥         公告编号：临2020-15

　　山西路桥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）本次股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：董事会

　　本公司第七届董事会第十四次会议决议召开本次股东大会（相关内容详见本公司于2020年2月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《山西路桥股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》）。

　　（三）本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年3月13日上午9:30。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年3月13日9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月13日9:15至15:00 期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年3月9日

　　（七）出席对象：

　　1、于股权登记日2020年3月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：山西省太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于调整公司部分董事的议案》；

　　1.01 选举袁清茂先生为第七届董事会非独立董事

　　1.02 选举李武军先生为第七届董事会非独立董事

　　2.《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述议案已经2020年2月26日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2020年2月27日公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

　　上述补选非独立董事提案需采用累积投票制，本次应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有的有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案2属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席现场会议的登记事项

　　（一）登记方式：

　　现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明“山西路桥2020年第二次临时股东大会参会登记”字样，并致电0351-7773592予以确认）。

　　股东办理出席本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未注明复印件的均须提供原件）：

　　1、自然人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡出席；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、委托代理人股票帐户卡及身份证复印件。

　　2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。

　　（二）登记时间：2020年3月12日上午 8:00-12:00，下午 14:30-18:00。

　　（三）登记地点：山西路桥股份限公司证券管理部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其它事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市高新区高新街.山西路桥股份有限公司

　　联 系 人：吉喜 范辉 梁旭涛

　　联系电话：0351-7773592

　　传 真：0351-7773591

　　邮政编码：030006

　　（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十四次会议决议；

　　附件 1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2：授权委托书

　　山西路桥股份有限公司董事会

　　二○二○年二月二十六日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360755

　　2.投票简称：“路桥投票”

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　该提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的的选举票数=股东所代表的的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年3月13日的交易时间，即 9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月13日9：15，结束时间为2020年3月13日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托________ 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西路桥股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。对于本授权委托中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。本单位（本人）对本次股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名                委托人身份证号码

　　委托人持有股数            委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期     年  月  日

　　生效日期     年  月  日至    年  月  日