证券代码：002584    证券简称：西陇科学    公告编号：2020-017

　　西陇科学股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年2月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2020年2月26日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　审议通过了《关于2020年度申请不超过1.2亿元融资租赁额度的议案》

　　为盘活公司资产，优化财务结构，缓解资金压力，通过适度融资渠道，满足经营发展需求，公司及其子公司（含全资和控股子公司）拟与不存在关联关系的融资租赁机构，以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过人民币1.2亿元。同时授权管理层在交易方案内，办理融资租赁业务的相关事宜，并签署相关合同。

　　具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度申请不超过1.2亿元融资租赁额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十六日

　　证券代码：002584    证券简称：西陇科学    公告编号：2020-018

　　西陇科学股份有限公司关于2020年度申请不超过1.2亿元融资租赁额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2020年度申请不超过1.2亿元融资租赁额度的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、交易概述

　　为盘活公司资产，优化财务结构，缓解资金压力，通过适度融资渠道，满足经营发展需求，公司及其子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）拟与不存在关联关系的融资租赁机构，以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过人民币1.2亿元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次融资租赁不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、 交易方案

　　在遵循融资租赁市场、控制融资成本等原则下，公司及其子公司拟将拥有的部分机器设备及附属设施资产作为租赁物，采用售后回租的方式融资。

　　租赁物所在地：公司生产基地厂内。

　　融资额：不超过1.2亿元（资金可用于防疫相关、补充流动资金、项目建设等，具体额度根据需求和经营情况，以最终审批结果为准）。

　　融资期限：不超过5年（视具体情况，并以最终审批结果为准）。

　　三、业务授权及办理

　　董事会同意授权管理层在上述交易方案内，办理融资租赁业务的相关事宜，并签署相关合同。

　　四、本次融资租赁业务不涉及收购、出售资产的其他安排。

　　五、交易目的和对公司影响

　　本次开展售后回租融资租赁业务，主要是通过利用适度融资渠道，盘活公司资产、优化财务结构，对公司的生产经营具有良好的促进作用。

　　公司在不会影响正常经营以及遵循相关原则下开展售后回租融资租赁业务，不影响公司及子公司对融资租赁的相关生产设备的正常使用，也不涉及设备迁移、人员安置等情况。该业务的开展不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十六日

　　证券代码：002584    证券简称：西陇科学    公告编号：2020-019

　　西陇科学股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2020年2月19日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2020年2月26日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

　　审议通过了《关于2020年度申请不超过1.2亿元融资租赁额度的议案》

　　公司及其子公司（含全资和控股子公司）拟与不存在关联关系的融资租赁机构，以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过人民币1.2亿元。监事会认为：公司及其子公司适度开展融资租赁业务，有助于优化财务结构，满足公司经营资金需求；本次申请额度开展融资租赁事宜不影响相关设备的正常使用，不会对公司日常经营产生重大影响，同时最高额度不是实际金额，公司能够根据实际情况进行管理和监督；不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月二十六日

　　证券代码：002584    证券简称：西陇科学    公告编号：2020-020

　　西陇科学股份有限公司关于公司积极应对新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，面对严峻的疫情防控形势，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）高度关注疫情发展状况，积极响应中央及省、市政府的防控号召，勇担社会责任，全力做好新型冠状病毒疫情防控工作。现将有关情况公告如下：

　　一、对外捐赠情况

　　1、公司作为广东省新冠肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业，及时复产复工，加班加点生产乙醇、过氧乙酸、次氯酸钠、双氧水等防疫物资，截止2020年2月25日，累计生产消杀防疫产品已超400吨。公司已通过各种途径将相关消杀产品捐赠给医院、慈善机构、学校使用。

　　2、公司旗下山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生物”）研发的2019新型冠状病毒核酸检测试剂盒获得山东省药品监督管理局检定合格，部分新型冠状病毒核酸检测试剂盒、检测配套设备捐赠至政府实验室、部分地区疾病控制中心，用于临床研发及新型冠状病毒疑似患者的检测。

　　二、为抗击本次疫情采取的防控措施

　　1、公司及时调查掌握全体员工春节期间出行动态并进行追踪，要求异地返程人员主动做好自我隔离。

　　2、提前购置各类防疫物资，定时对生产、办公区域进行全方位消毒处理。减少不必要会议，鼓励视频参会，鼓励员工自带餐食，分散用餐，减少聚集。

　　3、公司给每位员工分发消杀产品，除了处理好公司办公、工厂区域消毒外，还积极鼓励员工家庭注意消毒处理。

　　4、每日对复工员工出入进行体温检测并做好记录。

　　截至2020年2月25日，公司全体员工未出现疑似病例及确诊病例。

　　三、公司生产经营情况说明

　　1、公司所在地情况

　　公司总部位于广东省广州市，防疫物资的主要生产基地位于广东省汕头市和佛山市。总部及生产基地所在地区疫情相对较轻，对公司生产经营影响相对有限。

　　2、复工时间

　　2020年1月23日公司启动应急预案，在疫情防控工作领导小组指引下，2020年1月26日汕头和佛山生产基地进入复工状态，生产防疫物资；相关岗位员工以网络通讯方式开始居家办公，汕头和佛山生产基地严格落实员工进出防疫、交通防疫、电梯、厂房、办公区防疫、工作员工防疫以及食堂用餐防疫等多项措施，公司自2020年2月9日以后积极使用远程办公进行讨论与会议，并在取得主管部门批准后积极配合正式复工。

　　3、原材料采购及产品库存情况

　　目前，公司已调动资源保证原材料采购，能满足紧急生产防疫物资所需。

　　4、生产获得相关许可情况

　　2020年2月14日，公司收到广东省卫生健康委员会颁发的《消毒产品生产企业卫生许可证》，现根据相关规定向有关审批部门进行产品备案，待相关部门批准后，公司将按核准产品增加生产相关消毒类产品，以缓解目前防疫过程中消毒剂供应紧缺的情况。

　　5、防疫工作获得资金支持情况

　　国家开发银行、科学城（广州）融资租赁有限公司、广东粤财金融租赁股份有限公司等金融机构响应解决防疫物资生产企业困难、支持增产保供应的号召，已对公司生产基地和艾克韦生物的疫情防控工作提供大力支持。

　　因此，本次疫情对公司短期经营不会构成重大影响。

　　四、相关风险提示

　　公司将密切关注后续疫情进展情况并及时履行信息披露义务，根据实际情况适时调整公司生产经营策略，谨慎研判其对公司的影响，主动应对，尽最大努力消除影响，保障公司和全体股东的利益。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　西陇科学股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十六日