股票代码：002379  　  股票简称：宏创控股   公告编号：2020－006

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第五届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第一次临时会议于2020年2月26日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2020年2月21日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对2019年末资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，拟对其计提资产减值准备37,282,187.63元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第五届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

　　《关于计提资产减值准备的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第一次临时会议决议。

　　2、独立董事关于第五届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　股票代码：002379　    股票简称：宏创控股    公告编号：2020－007

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第五届监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第一次临时会议于2020年2月26日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2020年2月21日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法；公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　《关于计提资产减值准备的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第五届监事会2020年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　股票代码：002379   　 股票简称：宏创控股      公告编号：2020－008

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年2月26日召开的第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为准确反映经营情况，夯实发展基础，公司根据《企业会计准则》的规定，对2019年末资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，拟对其计提资产减值准备37,282,187.63元（本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准）。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2019年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2019年度各项资产减值准备37,282,187.63元，明细如下表：

　　2019年度各项资产减值准备计提情况表

　　单位：人民币元

　　■

　　3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　公司于2020年2月26日召开第五届董事会2020年第一次临时会议及第五届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2019年度公司计提资产减值准备金额合计37,282,187.63元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2019年度归属于母公司所有者净利润37,282,187.63元，减少2019年度归属于母公司所有者权益37,282,187.63元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司2020年1月22日披露的《2019年年度业绩预告》中对公司2019年度业绩的预测。

　　公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、减值准备计提情况说明

　　1、存货减值准备计提情况说明

　　经评估，2019年末存货减值准备应计提金额合计为35,206,299.84元，列表说明如下：

　　■

　　2、应收款项坏账准备计提情况说明

　　经评估，2019年末应收账款坏账准备应计提金额合计为-1,050,197.36元，列表说明如下：

　　■

　　2019年度公司计提的其他应收款坏账准备金额为3,126,085.15元，依深圳证券交易所规定，列表说明如下：

　　■

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　经审核，董事会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会关于计提资产减值准备的说明

　　经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法；公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：本次计提资产减值损失事项经公司第五届董事会2020年第一次临时会议审议通过，会议程序符合有关法律法规的规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和谨慎性原则，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提的资产减值损失未经会计师事务所审计，最终数据以2019年度经审计数据为准。我们同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司董事会审议。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第一次临时会议决议。

　　2、第五届监事会2020年第一次临时会议决议。

　　3、独立董事关于公司第五届董事会2020年第一次临时会议相关事项的独立意见。

　　4、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十七日