证券代码：000973　   　    证券简称：佛塑科技           公告编号：2020－04

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月21日以电话通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第五次会议的通知，会议于2020年2月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的有关事宜》

　　具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二○年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月二十七日

　　证券代码：000973　   　    证券简称：佛塑科技           公告编号：2020－05

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、变更经营范围情况

　　2020年2月26日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

　　为了进一步发挥公司的功能作用和产业优势，切实履行社会责任，努力提供防疫物资保障，缓解口罩产品供应不足的状态，助力打赢疫情防控阻击战，公司积极响应政府号召，严格落实政府部门对防控疫情工作的统筹部署，拟开展医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、劳保口罩、日常防护性口罩等系列口罩的生产、销售业务，因此，拟对经营范围进行变更如下：

　　变更前：“生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务；仓储、货物的运输、流转与配送；出版物、 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。”

　　拟变更为：“生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；生产、销售医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、劳保口罩、日常防护性口罩等系列口罩；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服务；仓储、货物的运输、流转与配送；出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆租赁服务。”（具体以佛山市市场监督管理局核准为准）

　　根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》第十四条内容作相应修改，具体以佛山市市场监督管理局核准为准。上述变更公司经营范围、修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理公司营业执照相关工商变更手续。

　　二、 对公司的影响

　　公司坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的系列重要指示精神，认真按照党中央、国务院和省委、省政府的决策部署，及上级部门的具体要求，全面实施各项防控措施，坚决扛起疫情防控责任，主动发挥企业功能优势，全力做好抗疫服务保障，以“战时状态”坚决打好疫情防控阻击战。

　　公司积极履行社会责任，生产防控疫情急需口罩产品，是响应政府号召，为缓解口罩供应不足局面提供防疫物资保障。公司计划采购5-6条口罩生产线，预计3月初将陆续开始投产，预计全面达到正常生产情况下，口罩生产产能将达到约1200万个/月。所生产的口罩产品将由政府部门进行统一调配，公司主营业务未发生变化，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。医用口罩生产销售需取得政府相关主管部门批准的许可资质，目前产品资质许可尚在申请中。

　　三、 风险提示

　　1. 医用口罩生产需取得政府相关主管部门批准的许可资质，目前产品资质许可尚在申请中。

　　2. 所生产的口罩产品将由政府部门进行统一调配，公司主营业务未发生变化，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月二十七日

　　证券代码：000973　     　    证券简称：佛塑科技　      　    公告编号：2020－06

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　关于召开二○二〇年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二〇年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2020年3月13日（星期五）上午11:30时

　　2.网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月13日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日为：2020年3月6日

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日(2020年3月6日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　3.见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　　二、会议审议事项

　　1.《关于变更公司经营范围的议案》

　　2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　以上审议事项内容详见2020年2月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《公司第十届董事会第五次会议决议公告》、《公司关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

　　3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　（二）登记时间：

　　2020年3月10日上午8:30时—12:00时，下午13:30时—17:30时

　　（三）登记地点：

　　广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：冯志彬

　　地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

　　邮政编码：528000

　　电话：0757-83988189     传真：0757-83988186

　　（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

　　（三）本公司将于2020年3月10日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年二月二十七日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

　　（二）填报表决意见

　　本次股东大会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2020年3月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统投票的时间为：2020年3月13日上午9:15—下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托             代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（名称）：                           委托人股东帐号：

　　委托人持股数：                                委托人签字（盖章）：

　　委托日期：                                    委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字（盖章）：

　　证券简称：佛塑科技       证券代码：000973　   　    公告编号：2020-07

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”或“公司”）股票连续三个交易日（2020年2月24日、2月25日、2月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注核实的有关情况

　　针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：

　　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　（二）公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　公司就近日部分投资者关注公司是否生产口罩的情况说明如下：

　　2020年2月26日，公司召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。为了进一步发挥公司的功能作用和产业优势，切实履行社会责任，努力提供防疫物资保障，缓解口罩产品供应不足的状态，助力打赢疫情防控阻击战，公司积极响应政府号召，严格落实政府部门对防控疫情工作的统筹部署，拟开展医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、劳保口罩、日常防护性口罩等系列口罩的生产、销售业务，因此，公司经营范围拟增加“生产、销售医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、劳保口罩、日常防护性口罩等系列口罩”的内容，并相应修改《公司章程》相关条款，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司计划采购5-6条口罩生产线，预计3月初将陆续开始投产，预计全面达到正常生产情况下，口罩生产产能将达到约1200万个/月。所生产的口罩产品将由政府部门进行统一调配，公司主营业务没有发生变化，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。医用口罩生产销售需取得政府相关主管部门批准的许可资质，目前产品资质许可尚在申请中。

　　具体情况详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第五次会议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》等相关公告。

　　（三）公司在满足新冠肺炎疫情防控要求的前提下，积极开展生产经营活动，未发现近期公司经营情况及内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情况。

　　（四）公司及控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新控股集团”）不存在应披露而未披露或筹划阶段的重大事项。

　　（五）广新控股集团没有在股票交易异常波动期间买卖佛塑科技股票。

　　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　（二）公司于2020年1月16日发布了《2019年年度业绩预告》，具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的相关公告。

　　（三）公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月二十七日