证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2020-005

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职并补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于近期分别收到公司非独立董事张宪华先生、独立董事杜书伟先生提交的书面辞职报告。

　　张宪华先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会非独立董事、副董事长、董事会战略委员会及提名委员会委员职务。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，张宪华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　至本公告披露日，张宪华先生直接持有本公司股份70,678股，占本公司总股本的0.031%。

　　张宪华先生任职期间，为推进公司深化改革、实现全面可持续发展，作出了卓越贡献，彰显了一个现代企业家的风范。本公司及董事会谨向张宪华先生致以衷心感谢！

　　杜书伟先生因工作变动原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事、审计委员会委员、主任委员及薪酬与考核委员会委员等职务。鉴于杜书伟先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，杜书伟先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

　　经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十届董事会第十次会议审议，同意公司股东阎志先生提名杜书伟先生为公司第十届非独立董事候选人并提请公司股东大会审议，任期与第十届董事会一致；同意公司股东阎志先生提名戴小喆女士为第十届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议，将提交公司股东大会审议。戴小喆女士尚未取得独立董事资格证书，承诺在本次提名并通过公司股东大会选举后，参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、 《独立董事候选人声明》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事认为：公司非独立董事候选人、独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。公司非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》关于董事任职资格的规定，且公司非独立董事候选人、独立董事候选人能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定的禁止任职的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情形，不存在被中国证券监督管理委员会或证券交易所处以其他处罚的情形，亦不存在被司法机关追究刑事责任之情形。同意将非独立董事候选人、独立董事候选人提交公司股东大会选举。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　附董事候选人简历：

　　杜书伟先生，1967年11月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。曾任同济医科大学同济医院经管办副主任，主任，财务处处长；华中科技大学同济医院总会计师，副院长；永泰集团公司副总裁；永泰能源股份有限公司独立董事。现任广泰国际控股有限公司CEO，兼任湖北省总会计师协会副会长，中国医药会计学会常务副会长等。2019年3月至2020年2月，担任武汉市汉商集团股份有限公司第十届董事会独立董事。

　　戴小喆女士，1978年11月出生，硕士研究生，正高级会计师。现任华中科技大学同济医学院附属同济医院财务处副处长。在《中国卫生经济》、《医学与社会》、《中国医院管理》等核心期刊公开发表多篇文章，承担财政部，国家卫生健康委委财务司，中国卫生经济学会、中国医药会计学会等多项研究工作。作为主要负责人参与的《公立医院财务管理体系创新研究与应用》获得中国医院协会医院科技创新奖二等奖，湖北省科技进步三等奖。成果被湖北省科技鉴定评价委员会认定为国内领先水平。作为单位主要牵头人，参加财政部、国家卫生健康委组织的行政事业单位政府会计制度的政策制定、培训指导以及工作指南编写等工作。兼任中国医药会计学会常务理事、中国卫生经济学会财会分会理事、湖北省预防医学会卫生事业管理专业常务委员、湖北省总会计师协会会员，中南财经政法大学会计学院、工商管理学院研究生合作导师，华中科技大学研究生校外导师，湖北省高级会计师评审委员会评审专家。获得“全国高端会计人才”，“武汉市高级会计人才”称号。

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2020-006

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2020年2月20日以通讯方式发出关于召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2020年2月25日以通讯方式召开。会议应收到表决票8份，实际收到表决票8份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　议案一、关于增补非独立董事的议案

　　内容详见公司同日发布的《关于公司董事辞职并补选董事的公告》（编号2020-005）。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　议案二、关于增补独立董事的议案

　　内容详见公司同日发布的《关于公司董事辞职并补选董事的公告》（编号2020-005）。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　议案三、关于增加公司经营范围的议案

　　内容详见公司同日发布的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（编号2020-007）。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　议案四、关于修订《公司章程》的议案

　　内容详见公司同日发布的《关于增加经营范围并修订公司章程的公告》（编号2020-007）。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　议案五、关于提请公司召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会决定于2020年3月13日以现场和网络投票相接合的方式召开2020年第一次临时股东大会。内容详见公司同日发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（编号2020-008）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月27日

　　证券代码：600774         股票简称：汉商集团         编号：2020-007

　　武汉市汉商集团股份有限公司关于

　　增加经营范围并修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会于2020年2月25日召开十届十次会议，分别审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司经营发展的需要，公司经营范围中将增加“研发、生产、销售医疗器械和医用耗材；医用器械和医用耗材的批发、进出口；研发、生产、销售卫生用品类；药品的经营；医疗投资；医院管理服务；养老服务”。根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》第十三条作相应修改，修改内容最终以工商登记机关核准为准。

　　公司目前尚未开展上述相关业务，也未取得相关业务的资质。该事项存在不确定性，短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司主营业务未发生变更。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2019年修订）及《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》等最新的法律法规要求，结合公司实际情况，将公司章程相关条款修订如下：

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　　公司章程除修订上述条款外，其他条款不变，议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月二十七日

　　证券代码：600774    证券简称：汉商集团    公告编号：2020-008

　　武汉市汉商集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月13日14点00分

　　召开地点：武汉市汉阳区汉阳大道134号汉商集团本部801会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月13日

　　至2020年3月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容详见与本通知同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席，代理人应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

　　异地股东可以用信函、传真的方式登记。

　　2、登记时间：2019年3月12日上午9:30-12:00，下午2:30-5:00

　　3、登记地点：本公司证券部（办公楼七楼）。

　　4、会议预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　六、 其他事项

　　联系电话及传真：（027）84843197

　　电子邮件：hshsd@126.com

　　地址：武汉市汉阳大道134号

　　邮编：430050

　　特此公告。

　　武汉市汉商集团股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　武汉市汉商集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月13日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。