证券代码：002012　　 　　　     证券简称：凯恩股份　　 　　    公告编号：2020-004

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第八届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出，会议于2020年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计2,231.85万元，使公司2019年度合并报表净利润减少1,897.07万元，本次计提减值后预计公司2019年归属于母公司所有者的净利润4,612.27万元。

　　公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2019年度审计报告为准。本次计提资产减值准备详情见登载于2020年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

　　监事会认为：董事会编制和审核《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，审议内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　备查文件：

　　1、第八届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。　　　　　　　

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002012          证券简称：凯恩股份         公告编号：2020-005

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月26日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议并通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》，现根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况

　　（一）本次计提资产减值准备的资产项目和总金额

　　经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：

　　■

　　注：本次计提减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体减值项目和金额以公司2019年度经审计的财务报告为准。

　　（二）本次计提资产减值准备的原因

　　1、应收款项计提坏账准备的情况

　　公司应收款项坏账准备的计提标准为：公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，计入当期损益。

　　■

　　本报告期公司核销应收账款208.73万元。

　　2、存货跌价准备的情况

　　公司存货跌价准备的计提标准为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　公司对库龄过长或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，具体如下：

　　■

　　本报告期公司转销存货跌价准备872.71万元。

　　（三）计入的报告期

　　本次计提资产减值准备计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备合计2,231.85万元，使公司2019年度合并报表净利润减少1,897.07万元，本次计提减值后预计公司2019年归属于母公司所有者的净利润4,612.27万元。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2019年度审计报告为准。

　　四、董事会说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值后的财务数据公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，我们认为公司对相关资产减值准备计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，符合公司的实际情况。本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司2019年度计提资产减值准备。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：董事会编制和审核《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，审议内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002012        证券简称：凯恩股份        公告编号：2020-006

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：1.上述数据均为公司合并报表数据。

　　2.以上净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产等指标均以归属上市公司股东的数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　在新一届董事会及管理层领导下，公司通过加强精细化管理全面提升经营、管理效率，使得公司盈利水平大幅提升。公司实现营业总收入115,230.72万元，较上年同期增长2.13%；实现营业利润7,443.41万元，较上年同期增长68.28%；实现利润总额7,410.21万元，较上年同期增长78.32%；归属于上市公司股东的净利润为4,612.27万元，较上年同期增长85.92%。业绩变动主要原因如下：

　　公司在主营业务保持了平稳增长的同时，通过处置所持深圳市爱能森科技有限公司、青海爱能森新材料科技有限公司股权产生投资收益1,857.16万元，通过在氟化工行业布局的浙江兰溪巨化氟化学有限公司产生收益1,405.15万元。

　　本报告期末，公司财务状况良好，公司总资产184,634.88万元，较上年末减少0.87%；归属于上市公司股东的所有者权益127,927.05万元，较上年末增长3.57%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.74元，较上年末增长3.79%。

　　三、其他说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2020年1月21日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2019年度业绩预告》中披露的2019年预计业绩不存在差异。

　　四、备查文件

　　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

　　2020年2月27日

　　证券代码：002012     证券简称：凯恩股份     公告编号：2020-003

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2020年2月24日以通讯方式发出，会议于2020年2月26日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长刘溪主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提各项资产减值准备合计2,231.85万元，使公司2019年度合并报表净利润减少1,897.07万元，本次计提减值后预计公司2019年归属于母公司所有者的净利润4,612.27万元。

　　公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以公司2019年度审计报告为准。本次计提资产减值准备详情见登载于2020年2月27日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

　　公司独立董事对本次计提资产减值准备发表了独立意见，独立意见全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　备查文件：

　　1、第八届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司2019年度计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月27日