本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况（截止2020年2月24日，累计共有365,159,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为24,312,622股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.06%。）

　　●未转股可转债情况（截止2020年2月24日，尚未转股的可转债金额144,841,000元，占可转债发行总量的28.40%。）

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]880号文核准，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日公开发行可转换公司债券510万张，每张面值100元，发行总额5.1亿元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]149号文同意，公司发行的5.1亿元可转换公司债券于2018年11月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“百合转债”，债券代码“113520”。

　　根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“百合转债”自2019年5月14日起可转换为本公司股份，最新转股价格为14.28元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　公司本次可转债转股的起止日期：2019年5月14日至2024年11月7日。

　　截止2020年2月24日，累计共有365,159,000元“百合转债”已转换成公司股票，累计转股数为24,312,622股，占可转债转股前公司已发行股份总额的10.06%。其中，自2020年1月1日至2020年2月24日期间,公司A股可转债有人民币86,854,000元转换为公司A股股份，转股数量为6,082,065股。

　　截至2019年12月31日，公司总股本为333,585,453股。自2020年1月1日至2020年2月4日期间,公司A股可转债有人民币82,768,000元转换为公司A股股份，转股数量为5,795,936股，公司股份总数由333,585,453股增加至 339,381,389股。

　　2020年2月5日，公司完成第一期限制性股票激励计划预留授予33万股登记手续，公司股份总数由339,381,389股增加至339,711,389股，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《第一期限制性股票激励计划预留授予结果公告》（    公告编号：2020-010）。

　　自2020年2月5日至2020年2月24日期间，公司A股可转债有人民币4,086,000元转换为公司A股股份，转股数量为286,129股，公司股份总数由339,711,389股增加至339,997,518股。

　　截止2020年2月24日，尚未转股的可转债金额为144,841,000元，占可转债发行总量的28.40%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　注：变动前股本情况为公司2019年12月31日股本数据。

　　四、其他

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电话：0513-68169482

　　特此公告

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2020年2月26日