证券代码：002738           证券简称：中矿资源           公告编号：2020-004号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司” )第四届董事会第三十二次会议于2020年2月24日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年2月20日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于为子公司中矿稀有金属提供质押担保的议案》。

　　同意公司全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司向宁波银行北京分行申请借款，借款期限为6个月，借款用途为置换收购Cabot特殊流体事业部股权时向金融机构申请的部分并购融资款。担保方式为本公司全资子公司江西东鹏新材料有限公司提供人民币存单质押担保，质押担保金额不超过6,000万元人民币。借款金额根据实际情况确定。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　二、审议通过《关于为子公司天津海外提供担保的议案》

　　同意公司全资子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司向中国银行天津市分行申请综合授信1,000万元人民币，授信有效期为一年，额度可循环使用，担保方式为本公司提供保证担保。

　　表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年2月24日

　　证券代码：002738            证券简称：中矿资源         公告编号：2020- 005号

　　中矿资源集团股份有限公司

　　关于为子公司中矿稀有金属提供质押担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司（以下简称“中矿稀有金属”）向宁波银行北京分行申请借款，借款期限为6个月，借款用途为置换收购Cabot特殊流体事业部股权时向金融机构申请的部分并购融资款。担保方式为本公司全资子公司江西东鹏新材料有限公司（简称“东鹏新材”）提供人民币存单质押担保，质押担保金额不超过6,000万元人民币。

　　2020年2月24日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司中矿稀有金属提供质押担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中矿（香港）稀有金属资源有限公司

　　2、公司注册号： 2776375

　　3、住所：香港湾仔告士打道108号光大中心2409室

　　4、成立日期：2018年12月12日

　　5、经营范围：矿产品及稀有金属开采、冶炼加工、生产、销售、进出口贸易；稀有金属工业的新技术、新产品、新材料、新项目的研究与开发

　　6、关联关系：本公司的全资子公司

　　7、财务指标：截至2019年9月30 日，中矿稀有金属总资产为135,567.35万元，净资产95,312.88万元，2019年1-9月实现营业收入6,749.22万元，净利润30.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　中矿稀有金属向宁波银行北京分行申请借款，借款期限为6个月。本公司全资子公司东鹏新材为上述借款提供人民币存单质押担保，质押担保金额不超过6,000万元人民币。

　　1、担保方式：人民币存单质押担保。

　　2、担保期限：6个月。

　　3、担保金额：不超过6,000万元人民币。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次全资子公司中矿稀有金属向宁波银行北京分行申请借款并由全资子公司东鹏新材提供人民币存单质押担保，是为了置换收购Cabot特殊流体事业部股权向金融机构申请的部分并购融资款，可降低公司的融资成本，有利于公司可持续发展，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。

　　本次提供担保方和被担保方均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。中矿稀有金属经营及资信状况良好，本次担保不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告日，公司及控股子公司已审批有效的对外担保总额为人民币93,969.24万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.48%。其中：公司对子公司以及子公司对子公司的担保总额为人民币54,370.47万元（含本次担保），子公司对上市公司的担保总额为人民币39,598.77万元。

　　2、截至本公告日，公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的有效担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年2月24日

　　证券代码：002738            证券简称：中矿资源         公告编号：2020- 006号

　　中矿资源集团股份有限公司关于

　　为子公司天津海外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司中矿（天津）海外矿业服务有限公司（简称“天津海外”）拟向中国银行天津分行申请综合授信1,000万人民币，授信有效期为一年，额度可循环使用，由本公司提供保证担保。

　　2020年2月24日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为子公司天津海外提供担保的议案》，本议案已经出席董事会的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：中矿（天津）海外矿业服务有限公司

　　2、住所地址： 天津市滨海新区轻纺经济区纺五路36号

　　3、法定代表人： 王建卫

　　4、注册资本： 10,000万元人民币

　　5、成立时间： 2011年7月20日

　　6、主营业务： 勘探技术研究与开发、技术服务、信息咨询；货物及技术的进出口；代理进出口；国际货运代理（海运、陆运、空运）；仓储服务（煤炭及有污染物除外）；物业服务；机械制造；机械维修；地基基础处理；煤炭批发经营；矿产品（需要审批的除外）、冶金炉料、有色金属的批发兼零售；房屋租赁。

　　7、关联关系：为本公司的全资子公司

　　8、财务指标：截至2018年12月31 日，天津海外总资产为26,158.90万元，净资产10,359.26万元，2018年度实现营业收入10,375.61万元，净利润-138.61万元。截至2019年9月30 日，天津海外总资产为25,988.41万元，净资产10,540.85万元，2019年1-9月实现营业收入4,234.94万元，净利润181.59万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为天津海外向中国银行天津分行申请综合授信1,000万人民币提供保证担保。

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保期限：一年。

　　3、担保金额：人民币1,000万元整。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次担保主要是为了满足全资子公司天津海外经营和业务发展所需流动资金需要，有助于进一步提高其经营效益，符合公司发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，天津海外经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，不会对公司和全体股东利益产生影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告日，公司及控股子公司已审批有效的对外担保总额为人民币94,969.24万元（含本次担保），占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.94%。其中：公司对子公司以及子公司对子公司的担保总额为人民币55,370.47万元（含本次担保），子公司对上市公司的担保总额为人民币39,598.77万元。

　　2、截至本公告日，公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的有效担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、中矿资源集团股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2020年2月24日