证券代码：600686         证券简称：金龙汽车       编号：临2020-006

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2020年2月17日以书面形式发出，并于2020年2月21日以通讯方式召开。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由副董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2020年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

　　董事会同意2020年度公司及各子公司向金融机构申请授信额度，授权董事长与各金融机构签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各金融机构额度的适当调整。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　二、审议通过《关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的议案》；

　　董事会同意公司子公司2020年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为320,000万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的公告》（临2020-008）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》；

　　董事会同意2020年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度11,152万元。详见《金龙汽车关于预计2020年度日常关联交易事项的公告》（临2020-009）。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事谢思瑜、黄莼、林崇已回避表决。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　四、审议通过《关于公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　董事会同意公司及控股子公司2020年委托理财余额上限为54亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。详见本公司《金龙汽车关于公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2020-010）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于公司2020年度远期外汇交易的议案》；

　　董事会同意公司2020年度远期外汇交易预计签约额度为6.5亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总融不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。详见《金龙汽车关于公司2020年度远期外汇交易的公告》（临2020-011）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意容诚会计师事务所2019年度财务报表审计费用180万元、内控审计费用70万元。详见《金龙汽车关于聘任会计师事务所的公告》（临2020-012）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　七、审议通过《关于明确公司非公开发行股票募集资金用途的议案》；

　　鉴于实际募集资净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，依据公司2018年第三次临时股东大会和2018年度股东大会的授权，根据实际募集资金数额和各项目具体情况，同意对募集资金用途明确如下：

　　■

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；

　　为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目。经审议，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计704,274,098.69元。详见《金龙汽车关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（临2020-013）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　九、审议通过《关于增补陈炜先生为公司第九届董事会董事的议案》；

　　董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈炜先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。详见《金龙汽车关于公司董事辞任暨增补董事的公告》（临2020-014）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　根据2018 年第三次临时股东大会和2018年度股东大会的授权，董事会同意根据本次非公开发行情况对《公司章程》进行修改。详见《金龙汽车关于修改公司章程的公告》（临2020-015）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　十一、审议通过《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司于2020年3月10日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。详见《金龙汽车关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（临2020-016）。

　　（表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686         证券简称：金龙汽车       编号：临2020-007

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　第九届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十六次会议通知于2020年2月17日以书面形式发出，并于2020年2月21日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈国发召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的议案》；

　　公司子公司2020年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为320,000万元。详见本公司《金龙汽车关于公司子公司2020年度为客户提供融资担保的公告》（临2020-008）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》；

　　预计2020年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为11,152万元。详见《金龙汽车关于预计2020年度日常关联交易事项的公告》（临2020-009）。

　　本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联监事黄学敏已回避表决。

　　（表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权）

　　三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

　　为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目。经审议，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计704,274,098.69元。详见《金龙汽车关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（临2020-013）。

　　（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686         证券简称：金龙汽车      编号：临2020-008

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司子公司2020年度为客户

　　提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2020年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对无法全款购车的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

　　一、担保情况概述

　　公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）2020年度拟为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

　　本担保事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，本担保事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　通过公司各子公司资信审核及银行资信审核的信誉良好且具备银行贷款条件的自然人及法人客户。

　　三、2019年度担保事项执行情况及2020年度额度预计

　　（一）2019年度为客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保情况

　　单位：万元

　　■

　　截至2019年12月31日，公司为购车客户提供汽车按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为 222,548.98万元，占公司2018年度经审计净资产的58.80%。

　　（二）2020年度为客户提供汽车融资担保额度预计

　　公司子公司2020年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：

　　■

　　董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长，确保公司的长期持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、金龙汽车第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、金龙汽车独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686         证券简称：金龙汽车      编号：临2020-009

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于预计2020年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：否

　　●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙集团”）于2020年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议，关联董事谢思瑜、黄莼、林崇回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成、王崇能以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》。

　　2.公司独立董事事前认可关联交易事项并发表独立意见：我们已事先知晓金龙集团2019年度日常关联交易预计事项，公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司董事会对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、规则及金龙集团《《公司章程》的规定。

　　（二）2019年度关联交易执行情况

　　公司及控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金旅公司”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“金龙车身”）和金龙（龙海）投资有限公司（以下简称“金龙龙海）2019年发生关联交易事项如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计

　　公司及控股子公司2020年度拟与控股股东福建省汽车工业集团有限公司控股子公司发生日常关联交易事项预计如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）东南（福建）汽车工业有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　法定代表人：陈峰

　　注册资本：13,800万美元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社

　　成立日期：1992年5月21日

　　主营业务：生产、销售轻、微型客、轿车系列整车及其零部件，并提供对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务。

　　住所：闽侯县青口镇

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产390,583.20万元，净资产163,921.84万元；2018年度营业收入646,004.17万元，净利润2,185.33万元。

　　2.关联关系说明：控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有东南（福建）汽车工业有限公司50%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　（二）福建新龙马汽车股份有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)

　　法定代表人：朱建忠

　　注册资本：125,000万元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、沈家庆、北京国研互通投资管理有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司、柳州五菱柳机动力有限公司、龙岩枭龙汽车有限公司、国能电动汽车瑞典有限公司。

　　成立日期：1997年4月30日

　　主营业务：乘用车、载货汽车、客车、挂车、专用车（环卫车和物流车等）、自卸车，改装车等燃油及新能源汽车，二类底盘，汽车零部件及辅料，发动机，机电产品等的制造和销售；润滑油的销售；汽车及零配件进出口；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：龙岩经济开发区工业西路5号

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产318,166.48万元，净资产129.04万元；2018年度营业收入20,178.24万元，净利润-41,763.75万元。

　　2.关联关系说明：公司董事黄莼先生担任福建新龙马汽车股份有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　（三）福建奔驰汽车有限公司

　　1.关联方基本情况

　　公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　法定代表人：徐和宜

　　注册资本：28700 万欧元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车香港有限公司、 北京汽车股份有限公司

　　成立日期：2007 年 6 月 8 日

　　主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后服务；并且作为戴姆勒股份公司授权的进口梅赛德斯-奔驰品牌唯雅诺、威霆、凌特、威雷车型汽车及其后续产品的总经销商，从事上述车型的整车及其零配件进口、批发、市场营销及售后服务，并提供培训、技术支持等相关服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

　　住所：福州市青口投资区奔驰大道 1 号

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产801,668.58万元，净资产345,659.93万元；2018年度营业收入1,072,403.91万元，净利润116,156.87万元。

　　2.关联关系说明：公司董事黄莼先生担任福建奔驰汽车有限公司董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　（四）福建省福汽汽车展览有限公司

　　1.关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：林清

　　注册资本：1,000万元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2014年9月18日

　　主营业务：展览展示服务；汽车销售服务；房产居间服务；制作、设计、代理、发布国内各类广告；商务信息咨询；企业品牌推广服务；企业形象策划；会议及展览服务；企业营销策划；文化艺术交流活动组织策划；室内外装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福建省福州市鼓楼区华大街道五四路260号省工业技术展览交流中心一楼101、102展厅、二楼201、203展厅、以及现属101展厅的二间店面

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产1,056.71万元，净资产-418.06万元；2018年度营业收入1,199.90万元，净利润-149.77万元。

　　2.关联关系说明：福建省福汽汽车展览有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　（五）福建蓝海物流有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：陈文豪

　　注册资本：5,000万元

　　主要股东：福建省汽车工业集团有限公司

　　成立日期：2010年10月20日

　　主营业务：普通货运；仓储（不含危险品）；货物运输代理；对外贸易；货物装卸；城市配送服务；包装服务；汽车及汽车零配件、建筑材料的批发、零售；普通机械、五金、汽车零配件、木制容器、纸板容器、金属包装容器、塑料包装容器的制造；改装汽车制造；企业管理咨询服务；供应链管理服务；房地产租赁经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：福州市闽侯县青口镇青口投资区

　　主要财务指标：2018年12月31日总资产22,022.10万元，净资产4,725.43万元；2018年度营业收入26,539.02万元，净利润223.45万元。

　　2.关联关系说明：福建蓝海物流有限公司系控股股东福建省汽车工业集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形。

　　上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。

　　三、定价政策

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

　　四、交易目的和对本公司的影响

　　本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、备查文件

　　1.金龙汽车第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2.金龙汽车独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

　　3.金龙汽车独立董事关于预计2020年度日常关联交易事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686         证券简称：金龙汽车         编号：临2020-010

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司2020年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：公司开户银行

　　●委托理财金额：公司及下属子公司用闲置资金进行委托理财，2020年委托理财余额上限不超过54亿元

　　●委托理财投资类型：固定收益式或低风险的理财产品

　　●本事项需提交股东大会审议

　　一、委托理财情况

　　（一）委托理财的基本情况

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金龙汽车”）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合”）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称“金龙旅行车”）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙”）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称“金龙车身”）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称“金龙新能源”）和金龙龙海投资有限公司（以下简称“金龙（龙海）投资）可使用公司自有闲置资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。

　　（二）预计2020年度委托理财金额

　　公司及下属子公司用闲置资金进行短期委托理财，理财期限一年以内。具体如下：

　　■

　　董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

　　二、公司内部需履行的审批程序

　　本事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、委托理财协议主体的基本情况

　　公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。

　　四、委托理财对公司的影响

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

　　五、风险控制分析

　　公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　七、备查文件目录

　　1、金龙汽车第九届董事会第二十一次会议决议

　　2、金龙汽车独立董事关于第九届董事会二十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686         证券简称：金龙汽车         编号：临2020-011

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司2020年度远期外汇交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为了降低汇率波动对公司的影响，公司2020年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：

　　一、远期外汇交易品种

　　公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

　　远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

　　二、2020年度公司远期外汇交易预计额

　　■

　　董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

　　三、远期外汇交易的风险分析

　　1.汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

　　2.内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　3.客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　4.回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的政治环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。

　　四、公司采取的风险控制措施

　　1.公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。

　　2.各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。

　　3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4.公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　五、公司内部需履行的审批程序

　　本事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686             证券简称：金龙汽车              编号：临2020-012

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，提议聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意容诚会计师事务所2019年度财务报表审计费用180万元、内控审计费用70万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任的会计师事务所情况

　　企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：911101020854927874

　　执行事务合伙人：肖厚发

　　成立日期：2013年12月10日

　　登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

　　主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　二、聘任会计师事务所履行的程序说明

　　1.因在2018年度为公司提供审计服务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙）加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并同意容诚会计师事务所2019年度财务报表审计费用180万元、内控审计费用70万元。公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　2.独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见：（1）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的质量要求。（2）公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形。（3）为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制的审计机构。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686         证券简称：金龙汽车        编号：临2020-013

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先已投入

　　募投项目的自筹资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙汽车”）于 2020 年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币704,274,098.69元，现将有关事项公告如下：

　　一、本次募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1557号）核准，公司非公开发行110,308,906股，发行价格为6.49元/股，本次发行募集资金总额人民币715,904,799.94元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,630,701.25元，公司实际募集资金净额为人民币704,274,098.69元，

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于2020年1月24日出具容诚验字[2020]361Z0008号《验资报告》验证确认。

　　二、本次募集资金投资项目的基本情况

　　（一）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据公司第九届董事会第十五次会议审议通过的《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2018年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后拟用于以下用途：

　　■

　　本次收购金龙联合 25%股权项目不以非公开发行获得中国证监会核准为前提，且在中国证监会核准之前即单独实施，鉴于募集资金到位时间与实际支付本次收购资金的时间不一致，公司拟通过自筹资金先行支付交易对价并实施本次交易，待募集资金到位后再进行置换。

　　在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的投资内容、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。

　　（二）本次募集资金在募集资金投资项目中的分配

　　鉴于实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，第九届第二十一次董事会依据2018年第三次临时股东大会和2018年度股东大会的授权，根据实际募集资金数额和各项目具体情况，对募集资金用途明确如下：

　　■

　　三、募集资金使用情况

　　截至 2020年2月18日，全部募集资金存储在公司在中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行、中国民生银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门分行、国家开发银行福建省分行开设的募集资金存储专户内。

　　四、自筹资金预先投入募集资金项目情况

　　截至 2020年2月18日止，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为775,000,000.00元，本次公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为704,274,098.69元，具体如下表：

　　■

　　五、审核程序

　　公司于2020年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金704,274,098.69元。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定，本次置换符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

　　六、专项意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对本次公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表意见如下：

　　1、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，相关程序合法、合规。

　　2、本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　3、同意公司以募集资金704,274,098.69元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（二）监事会意见

　　第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案。监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入数额已经注册会计师鉴证，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金704,274,098.69元。

　　(三)保荐机构意见

　　保荐机构兴业证券股份有限公司经核查，发表保荐意见如下：公司以募集资金置换先期投入的自筹资金704,274,098.69元的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，并由容诚会计师事务所出具了鉴证报告，已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。兴业证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

　　（四）注册会计师鉴证结论

　　容诚会计师事务所向公司全体股东出具了容诚审字[2020]361Z0039号《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，鉴证结论为金龙汽车公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定编制，公允反映了金龙汽车公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　七、备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十一次会议决议》；

　　2、《公司第九届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

　　4、容诚会计师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚审字[2020]361Z0039号）；

　　5、《兴业证券股份有限公司关于金龙汽车使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686           证券简称：金龙汽车      编号：临2020-014

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于公司董事辞任暨增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年2月21日，公司董事会收到公司董事邱志向先生的书面辞任报告。邱志向先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。根据公司章程规定，邱志向先生辞任自辞任报告送达董事会时生效。董事会对邱志向先生担任公司董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2020年2月21日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补陈炜先生为公司第九届董事会董事的议案》。董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈炜先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日，并提交公司股东大会选举表决。（陈炜先生简历附后），

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见:(1)本次董事会提名陈炜先生为公司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。(2)经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。(3)同意将《关于增补陈炜先生公司为第九届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　陈炜先生简历如下：

　　陈炜，男，汉族，1975年10月出生，硕士研究生学历。现任福建省汽车工业集团有限公司总经理助理、董事会秘书、投资管理部主任。历任福建石油化工集团有限责任公司资产财务部副主任、结算中心主任。

　　证券代码：600686         证券简称：金龙汽车         编号：临2020-015

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1557号）核准，公司完成了向特定对象非公开发行110,308,906股新股。本次非公开发行完成后，公司股份总数由606,738,511股增加至717,047,417股，注册资本由人民币606,738,511元增加至人民币717,047,417元。经公司2018 年第三次临时股东大会和2018年度股东大会的授权，公司第九届董事会第二十一次会议根据本次非公开发行情况对《公司章程》进行修改。具体修改如下：

　　一、原公司章程第六条“公司注册资本为人民币606,738,511元。”

　　修改为：“公司注册资本为人民币 717,047,417 元。”

　　二、原公司章程第二十条：“公司股份总数为606,738,511股，公司的股本结构为：普通股606,738,511股。”

　　修改为：“公司股份总数为 717,047,417 股，公司的股本结构为：普通股717,047,417股。”

　　三、其他条款不变。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年2月22日

　　证券代码：600686        证券简称：金龙汽车        公告编号：2020-016

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月10日 14点 30分

　　召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月10日

　　至2020年3月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已于2020年2月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2020年3月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2020年3月6日和3月9日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2020年第一次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　一）会议联系地址及电话

　　联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部

　　邮政编码：361012

　　电话：0592-2969815

　　传真：0592-2960686

　　邮箱：600686@xmklm.com.cn

　　联系人：季晓健、王海滨

　　（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。