本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月14日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第五次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2020年2月19日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于子公司向金融机构申请授信的议案》

　　经董事会审议，同意公司子公司北京京粮食品有限公司和京粮（天津）粮油工业有限公司以信用方式向银行申请综合授信，授信额度不超过人民币25亿元。

　　上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用金额以金融机构与公司实际签署的合同为准。

　　同意公司及子公司法定代表人、管理层根据实际生产情况在董事会授权范围内履行有关融资决策、代表公司与上述金融机构签署授信合同及其他有关法律文件。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司董事会

　　2020年2月21日