证券代码：000428　  　       证券简称：华天酒店　    　     公告编号：2020-007

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月20日（星期四）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2020年第一次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。公司董事9名，参加会议的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

　　本次会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司向北京银行续申请授信额度的议案》

　　为满足公司经营所需，公司拟于2020年继续向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请授信额度13,000万元，授信期限两年，贷款利率将按市场利率执行，并在此额度以内办理贷款。公司将以位于长沙市解放东路300号贵宾楼部分资产作抵押，由董事会授权公司董事长签署相关合同。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《资产抵押贷款的公告》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于公司向农业银行续申请授信额度的议案》

　　为满足公司经营所需，公司拟于2020年继续向中国农业银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“农业银行”）申请授信额度75,000万元，授信期限一年，并在此额度以内办理贷款。本次授信公司拟采取以下两种融资方式：（1）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款金额不超过45,000万元；（2）由公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）为不超过30,000万元的贷款金额提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额1%收取担保费，即担保费不超过300万元。以上向农业银行申请的授信额度内发生的贷款，由董事会授权公司董事长签署相关合同。

　　根据深交所相关规则和公司章程，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　后续公司将根据申请授信额度业务及资产抵押的进展情况发布相关公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日

　　Ha证券代码：000428             证券简称：华天酒店             公告编号：2020-008

　　华天酒店集团股份有限公司

　　资产抵押贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月25日、5月21日分别召开了第七届董事会第七次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过40亿元人民币（或等值外币）（具体内容详见公司《第七届董事会第七次会议决议公告》、    公告编号：2019-023，《关于公司2019年申请融资综合授信的公告》、    公告编号：2019-027，《2018年度股东大会决议公告》、    公告编号：2019-032）。

　　根据以上授信额度安排，公司于2020年2月20日（星期四）以通讯表决的方式召开了第七届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司向北京银行续申请授信额度的议案》，公司拟于2020年继续向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）申请授信额度13,000万元，授信期限两年，贷款利率将按市场利率执行，并在此额度以内办理贷款。公司将以位于长沙市解放东路300号贵宾楼负1层至第2层、第6层以及第26层房产进行抵押。

　　二、抵押资产情况

　　本次贷款以公司位于长沙市芙蓉区解放东路300号贵宾楼负1层至第2层、第6层以及第26层房产进行抵押，该房屋总建筑面积7379.64平方米，土地使用权面积2488.09平方米。该部分用于抵押贷款金额上限13,000万元，贷款利率为当期市场利率，具体如下表所示：

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　　公司长沙市芙蓉区解放东路300号贵宾楼房产为公司自建资产，该部分资产主要为公司酒店经营使用。

　　三、抵押标的所有权人基本情况

　　抵押标的所有权人：华天酒店集团股份有限公司

　　成立日期：1996年8月3日

　　注册地址：长沙市芙蓉区解放东路300号

　　法定代表人：蒋利亚

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　注册资本：1,018,926,000元

　　经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让；食品生产、加工；食品批发、零售；酒店管理咨询服务；信息管理平台服务；酒店品牌输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要财务状况：截至2018年12月31日，华天酒店集团股份有限公司经审计的总资产719,644.60万元，负债总额474,226.95万元，净资产245,417.65万元，营业收入95,812.95万元，净利润-47,761.37万元。

　　截至2019年9月30日，华天酒店集团股份有限公司未经审计的总资产689,195.86万元，负债总额465,749.11万元，净资产223,446.76万元，营业收入88,189.61万元，净利润-18,225.32万元。

　　华天酒店集团股份有限公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产已抵押给北京银行,近期办理续授信将继续抵押给北京银行。

　　四、备查文件

　　第七届董事会2020年第一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日