证券代码：002503          证券简称：搜于特        公告编号：2020-007

　　搜于特集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2020年2月14日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩、林朝强出席现场会议，董事古上、独立董事许成富、周世权、王珈以通讯方式参会并进行表决，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补选徐文妮女士为公司第五届董事会董事候选人，徐文妮女士当选后将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-008：关于补选公司董事的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　二、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意为公司全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司向金融机构申请累计不超过70,000万元人民币贷款（期限不超过2年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-009：关于为全资子公司提供担保的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年3月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》等相关媒体上的《2020-010：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日

　　证券代码：002503       证券简称：搜于特    公告编号：2020-008

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年2月19日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名徐文妮女士为公司第五届董事会董事候选人，徐文妮女士当选后将同时担任公司第五届董事会提名委员会委员，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日

　　附件：董事候选人简历

　　徐文妮，女，1979年9月出生，本科学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广东中恒信会计师事务所审计员、东莞市百盛投资发展有限公司财务经理、广东达元食品药品安全技术有限公司财务经理。2011年5月至2017年9月任公司财务经理，2015年6月至今任深圳市前海搜银商业保理有限公司执行董事、总经理，2017年9月至2019年1月任公司财务副总监，2019年1月至今任公司财务总监。

　　徐文妮女士现未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐文妮女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会任何形式的处罚或相关立案调查，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于人民法院确定的失信被执行人。

　　证券代码：002503       证券简称：搜于特           公告编号：2020-009

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东莞市搜于特医疗用品有限公司（以下简称“医疗用品公司”）因经营发展需要，拟向金融机构等申请融资，由公司提供担保，担保额度不超过70,000万元人民币，期限不超过2年，并对其到期偿付承担连带责任保证。具体担保敞口金额及期限以实际签署的相关担保协议为准。本次担保不提供反担保。

　　本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议，本事项不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：东莞市搜于特医疗用品有限公司

　　注册地点：广东省东莞市道滘镇昌平商业路8号

　　法定代表人：林朝强

　　成立日期：2020年02月13日

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：研发、生产、销售、网上销售：第一类医疗器械，第二类医疗器械（医用口罩、防护服、熔喷布、纱布、不可吸收外科敷料），针刺棉、无纺布、纤维棉（不含医疗器械），劳保用品、卫生用品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构情况：

　　■

　　三、预计担保协议的主要内容

　　公司全资子公司医疗用品公司因经营发展需要，拟向金融机构等申请融资不超过70,000万元人民币，由公司为其融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，具体担保期限及担保敞口金额以双方签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司第五届董事会第十七次会议审议了上述担保事项。公司董事会认为：上述担保风险较小并可以控制，且有利于子公司的经营发展，同意上述担保事项，并将上述担保事项提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司建立了完善的对外担保管理制度及风险控制管理制度，严格遵守相关法律法规要求进行信息披露，充分揭示了对外担保存在的风险。公司为全资子公司提供担保，能够保障其业务可持续发展，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，对外担保审批决策及内部控制程序也符合监管部门要求。上述担保不存在不可控的担保风险，符合公司的整体利益，不会损害公司及股东的利益，同意上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次担保额度预计不超过70,000万元人民币，占公司2018年度经审计净资产528,819.70万元人民币的13.24%。截至目前，公司为子公司累计提供的担保额度为256,500万元人民币（含本次担保），占公司2018年度经审计净资产528,819.70万元人民币的48.50%。

　　截至目前，公司实际担保余额为103,336.21万元人民币，合计占公司2018年度经审计净资产528,819.70万元人民币的19.54%。

　　截至目前，公司不存在逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日

　　证券代码:002503             证券简称：搜于特          公告编号：2020-010

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会，2020年2月19日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年3月6日（星期五）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月6日9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年3月6日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2020年2月28日（星期五）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年2月28日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会参加现场会议表决或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席本次股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于为全资子公司提供担保的议案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；

　　2、《关于补选公司董事的议案》。

　　上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2020年2月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

　　因此，公司将对中小投资者审议上述议案的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

　　2、登记时间、地点：2020年3月2日及2020年3月3日8:30-11:30和13:30-16:30，到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

　　（2）联系电话：0769-81333505

　　（3）传真：0769-81333508

　　（4）联系人：廖岗岩

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2020年2月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间：2020年3月6日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

　　兹全权委托              代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2020年3月6日召开的2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

　　委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　■

　　说明：请在“表决意见”栏下的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能选择“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　本授权委托的有效期：自签署日至     年   月   日。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　法人委托人法定代表人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日：    年    月    日