证券代码：600655            证券简称：豫园股份         公告编号：临2020-011

　　债券代码：155045           债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038           债券简称：19豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）

　　股份有限公司第十届董事会第四次

　　会议（通讯方式）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第四次会议（通讯方式）于2020年2月19日召开。会议审议通过了以下议案：

　　《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

　　表决情况：8票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐晓亮、龚平、王基平、刘斌回避表决，通过了该议案。

　　详细情况请参见同日披露的公司公告《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于对外捐赠暨关联交易公告》（公告编号：临2020-012）。

　　根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，本议案在公司董事会的权限审批范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2020年2月20日

　　●报备文件

　　公司第十届董事会第四次会议决议

　　独立董事意见

　　独立董事事前认可意见

　　证券代码：600655         证券简称：豫园股份          公告编号：临2020-012

　　债券代码：155045         债券简称：18豫园01

　　债券代码：163038         债券简称：19豫园01

　　上海豫园旅游商城（集团）股份

　　有限公司对外捐赠暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 捐赠事项概述

　　鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召和关于疫情防控工作的相关部署，践行社会责任，支持抗击疫情。公司于2020年2月19日以通讯表决的方式召开第十届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，公司决定通过向上海复星公益基金会专项捐款人民币1000万元，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

　　上海复星公益基金会基本情况：

　　1、成立时间：2012年9月

　　2、统一社会信用代码：53310000501782119R

　　3、法定代表人：李海峰

　　4、基金会地址：上海市黄浦区复兴东路2号

　　5、业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。

　　6、关联关系：复星公益基金会是以复星集团为主要捐赠人的公益行为体，复星集团与豫园股份实际控制人同为郭广昌先生，本次捐赠构成关联交易。

　　根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，以及《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关联交易管理制度》，公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，关联董事回避表决，公司独立董事发表独立意见。本次关联交易的金额在公司董事会的权限范围内，由公司董事会审议批准后实施，本议案无需股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　公司本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，为社会抗击疫情提供有力支持。捐赠事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司向上海复星公益基金会专项捐款人民币1000万元，用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情。

　　三、 捐赠事项对公司的影响

　　危难时刻，众志成城，公司积极履行上市公司社会责任，为社会抗击疫情提供有力支持。公司将与社会各界一道，同湖北武汉同胞共克时艰，共同打赢这场疫情防控战。

　　本次对外捐赠来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对股东利益构成重大影响。

　　特此公告。

　　上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

　　2020年2月20日

　　●报备文件

　　公司第十届董事会第四次会议决议

　　独立董事意见

　　独立董事事前认可意见