一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本577,045,341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司所从事的主要业务

　　1、公司的所属行业及主营业务

　　公司所属行业为畜牧业，主营业务包括曾祖代肉种鸡的引进与饲养、祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的生产与销售、饲料的生产、种猪和商品猪的饲养和销售、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售、农牧设备的生产与销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变更。

　　2、公司的主要产品及用途

　　公司主要产品为父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、商品猪、乳品、有机肥、农牧设备等。报告期内，公司的主营产品未发生重大变化。

　　■

　　3、公司的业务流程

　　（1）曾祖代白羽肉种鸡的业务流程

　　公司从法国哈伯德公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡，在国内繁育祖代种鸡，一是改写了中国白羽肉鸡种源受限于国外育种公司的格局。二是降低了因封关而造成种源中断或严重短缺的风险。三是我国减少进口种鸡的批次，既可以防止外来疾病的入侵，又可以保护我国家禽产业的健康有序发展。自2017年下半年起，益生股份已开始提供自产祖代肉种鸡雏鸡。

　　（2）祖代肉种鸡的业务流程

　　公司目前生产父母代肉种鸡雏鸡所用的祖代肉种鸡，既包含从国外采购的祖代肉种鸡，也包括自产的祖代肉种鸡。公司将一日龄的祖代肉种鸡雏鸡，送入祖代肉种鸡育雏育成场进行饲养，经过育雏期、育成期，进入产蛋期。在产蛋期生产的合格种蛋送入孵化场进行孵化，经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，进行种鸡的鉴别，然后进行免疫、断喙和断趾等一系列技术操作，形成合格的父母代肉种鸡雏鸡。父母代肉种鸡雏鸡除少部分供给益生股份（含子分公司）的父母代肉种鸡场使用外，主要出售给下游的父母代肉种鸡饲养企业，用于繁殖商品代肉鸡雏鸡。

　　（3）父母代肉种鸡的业务流程

　　从公司接收的一日龄父母代肉种鸡雏鸡，进入父母代肉种鸡场进行饲养。经过育雏期、育成期，进入产蛋期。在产蛋期生产的合格种蛋送入孵化场进行孵化，经过21天的孵化，在雏鸡出壳完毕后，进行雏鸡的挑选，选择健康雏鸡为合格的商品代肉鸡雏鸡。商品肉雏鸡出售给商品肉鸡场和饲养户，养成的商品肉鸡进入屠宰场宰杀加工，成为市场上的鸡肉消费品。

　　（4）原种猪、二元猪、商品猪的业务流程

　　公司的原种猪场是国家级核心育种场之一，从法国等国引进种猪，与法国公司实行联合育种，保持遗传进展与国际同步。原种猪场按育种计划，以品系繁育为主，进行种猪的生产繁育。种猪繁育工艺以性能测定、后备猪培育及严格选育各代种猪来确保种猪质量。二元猪、商品猪繁育工艺与种猪繁育工艺雷同。

　　猪的生产繁育模式为：核心群→原种猪→二元猪→商品猪。

　　（5）乳品业务流程

　　乳品业务流程分为两部分，山东荷斯坦引进饲养优质高产的荷斯坦奶牛，采用先进的饲养管理方式，繁育优秀奶牛良种，生产高品质牛奶；益生源乳业以优质原奶为原料，采用先进的生产工艺，加工生产巴氏杀菌乳、发酵乳等产品，销售给大众消费者。

　　（6）有机肥的业务流程

　　种鸡场将种鸡每天产出的鸡粪添加稻壳和活性生物菌剂进行无害化处理，在鸡场陈化后转运至有机肥厂。经过晾晒、调配、检验合格后装包，成为有机肥料。有机肥出售给种植户，种植出优质的瓜果蔬菜供应市场。

　　（7）农牧设备的业务流程

　　第一类订制设备：设计员给客户订制出最优的解决方案，采购最优设备，先在工厂加工，最后发往工地安装。验收合格后移交给客户。第二类标准设备：设计员利用先进理念设计出用户需要的先进设备，采购适用的原材料，工厂?加工组装后销售给客户。

　　（二）公司及所属行业的发展情况

　　1、公司所属行业的情况

　　公司所属行业为畜牧业。畜牧业是我国国民经济的基础产业之一，是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧业，对促进农业产业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。对畜牧业的扶持一直是国家农业政策的重点之一，近年来国家陆续出台了多个以鼓励并扶持畜牧业为主题的文件，将畜牧业的发展问题上升到新的历史高度，显示了国家发展农业和解决农民问题的决心，必将对我国的畜牧业发展奠定坚实的基础，并产生深远的影响。近些年来，随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业优秀品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展，做出了积极贡献。在国家产业政策方面，规模化畜禽养殖一直以来都受到了国家的大力扶持，国家积极鼓励促进畜牧业向节粮型方向发展。当前我国农业虽然已在规模化、市场化、标准化、品牌化上取得了积极进步，但是在农业供给侧结构性改革的大背景下，企业构建产业化经营仍然具备较大的机遇和发展空间。

　　白羽肉鸡产业是中国现代畜牧业的重要组成部分，鸡肉产品已成为我国肉类消费的第二大品种。中国现代白羽肉鸡产业的真正起步，始于上个世纪七十年代末期，伴随着中国的改革开放，中国全面引进国外先进的商用杂交配套系品种，充分吸收国外发展肉鸡产业的经验，建立了白羽肉鸡产业。中国白羽肉鸡产业是我国畜牧业中与国际接轨最早，产业化特征最明显，标准化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业，具有典型的节粮节地节水特征，在促进我国畜牧业发展和“三农”问题解决中发挥着重要的示范作用。我国肉鸡产业的加快发展和转型升级，为加快畜牧业结构调整、满足城乡居民肉类消费和增加农民收入做出了重要贡献，促进了我国肉类消费结构的进一步优化，对于现代畜牧业持续平稳发展起到了积极的推动作用。从高效利用资源、生产效率、环境保护、食品安全等方面考虑，积极研究消费市场，开展消费者沟通，促进禽产品的市场消费和白羽肉鸡产业发展，是我国畜牧业未来发展的方向。

　　畜禽种业是畜牧生产的基础，位于养殖产业链条的上游，对畜牧业发展的贡献率超过40%。从一定意义上说，各国畜牧业的核心竞争力主要体现在畜禽良种上，白羽肉鸡良种是肉鸡产业发展的基础，白羽鸡育种工作是一项长期的、庞大而复杂的育种工程，要兼顾生长速度、饲料利用效率、产肉率和抗病性、种群的一致性、遗传的稳定性等方面因素，白羽肉鸡产业是高度的劳动密集型更是知识密集型、是资本密集型更是品牌依赖型，是重视效率更讲求长期验证的产业。目前，纯系白羽原种鸡→曾祖代白羽肉种鸡→祖代白羽肉种鸡→父母代白羽肉种鸡→商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系，其中，纯系白羽原种鸡、曾祖代白羽肉种鸡的育种工作需要基因技术、现代高科技技术的支撑，是育种工作的核心环节，是质量的源头。目前，在我国的肉鸡良种繁育体系中，祖代白羽肉种鸡繁育仍属于非常重要的层次。祖代白羽肉种鸡繁育养殖其主要产品是父母代白羽肉种鸡，再之后连接的产业链是商品肉鸡饲养、最后环节是屠宰、鸡肉食品加工等。公司是国内唯一拥有曾祖代白羽肉种鸡的企业，公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡，繁育哈伯德祖代白羽肉种鸡，并进一步繁育和饲养父母代肉种鸡。我国其它祖代白羽肉种鸡养殖企业，只能从国外公司引进祖代白羽肉种鸡雏鸡，繁育父母代白羽肉种鸡雏鸡出售给下游父母代肉种鸡养殖企业，父母代白羽肉种鸡产蛋孵化出商品雏鸡销售给养殖户，商品肉鸡经屠宰加工后成为鸡肉产品。

　　近年来，全球主要种鸡出口国美国、法国、西班牙等国因发生禽流感而被封关，2015-2018年我国祖代白羽肉种鸡引种（更新）量连续四年低于75万套，引种（更新）数量远低于我国的需求数量，白羽肉鸡种源供应短缺，这种趋势必将传导到鸡类产品，其供不应求的现象将持续更长时间。为提升现代肉鸡种业发展水平，促进肉鸡产业持续健康发展，农业部制定了《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》。计划的主要内容包括：强化国家肉鸡良种选育体系；健全国家肉鸡良种扩繁推广体系；构建国家肉鸡育种支撑体系。根据计划，到2025年，我国将培育肉鸡新品种40个以上，自主培育品种商品代市场占有率超过60%。提高引进品种的质量和利用效率，进一步健全良种扩繁推广体系。提升肉鸡种业发展水平和核心竞争力，形成机制灵活、竞争有序的现代肉鸡种业新格局。

　　畜禽养殖业要实现可持续发展，实现产业优化和升级，必须要加强环境保护。近年来，国家出台了《土壤污染防治行动计划》、《畜禽养殖禁养区划定技术指南》等多项法规政策，推动畜禽养殖业从加强科学规划布局、加强环保设施建设，从而实现以环境保护促进产业优化和升级，为实现畜禽养殖产业发展与环境保护的和谐统一，提供有力的制度保障。2017年，大量禁养区内的养殖场被关闭，不符合环保要求的屠宰场被关停整顿。继禁养政策出台后，《环境保护税法》也在2017年获得通过，将现行的排污收费制度改成了征收环保税。环保税虽然是新税种，但由于它本质是排污费改税，因此不少特征与排污费类似。现在，在全国范围内的法律层面征收环保税，意味着全行业统一标准，所有农牧企业在环保税的征收上处于同一个起跑线，有利于公平竞争。环保税和其他的税收有一些不同，就是从税收杠杆入手，企业多排污，就多交税；企业履行环保责任，减少污染物排放，就可以少缴税，享受税收减免，以“优胜劣汰”的方式，倒逼企业主动减排，履行环保责任，加强环保意识，淘汰落后的生产设备、购买先进的节能设备，进行技术升级和创新，转变生产方式，从而促进企业推进产品转型升级，发展更高附加值、绿色低碳的产品，减少环境污染。

　　对白羽肉鸡产业来说，履行环保责任主要体现在规模化养殖企业对畜禽粪便等废物进行综合利用，使其符合国家有关畜禽养殖污染防治的要求，以便享受税收减免。白羽肉鸡产业是我国畜牧业中规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的产业之一，具有典型的节粮节地节水特征，规模化养殖集约化程度高，将其粪便等废物集中起来统一处理十分便利、环保，通过生物发酵生产成有机肥可以一次性还到农田，有效的实现了节水减排，保护环境。而环保型的有机肥能提高作物产量，改善土壤的理化性质和生物活性，保护土壤的生态环境，最终形成循环经济产业链，为经济及生态可持续性发展提供保证。随着环保政策的陆续实施，势必催生规模化畜禽养殖企业增加主动投资，能促使更多企业提高自身的清洁生产能力，令企业更好地承担起社会责任，提升环境保护能力，并成为产业升级的动力，促进禽产品的市场消费和白羽肉鸡产业发展。提高畜禽养殖废水废弃物的综合利用水平和效率，实现变废为宝和绿色养殖，以环境保护促进产业优化和升级，这是行业发展的大势所趋，也是未来行业发展的重要方向。从长期来看，随着环境治理力度不断加大，加之治污减排水平不断提升，环境保护税收入将逐步下降并趋于稳定，从而推动企业“减负”。同时，我们也要看到，环保设施的投入以及运转费用令小企业难以承担，成本的因素使小企业选择关闭或者升级企业，利用法规促进落后产能的淘汰，成为行业“去产能”的契机，行业进入门槛大幅提升，供给侧改革下的行业供应格局已出现趋势性改变。

　　2、公司所处行业特点

　　（1）周期性特征

　　各种生物都有自己的生长周期。祖代种鸡要从一日龄开始进行饲养管理，到25周龄才收集种蛋进行孵化生产，到32周龄才能达到正常产蛋高峰。对单批祖代种鸡而言，在半年多的育雏育成期内不能产生经济效益。为保持生产的持续、稳定，公司通常会有多批处于不同阶段的种鸡存栏。

　　（2）区域性特征

　　规模化养殖企业对环境、资源、交通等的要求很高，从地区分布看，我国主要肉鸡养殖地区为：山东、河南、江苏、辽宁、河北、吉林等，其中山东占全国养殖量的30%以上。在这些地区有三方面的养殖优势：一是地处粮食特别是饲料粮的产区，饲料价格相对较低；二是靠近消费大城市，交通便利，便于产品集散；三是气候条件比较适合畜禽养殖。

　　（3）季节性特征

　　规模化白羽肉鸡养殖企业已从技术上消除了季节性对生产的影响。如使用隔热材料建筑鸡舍，使用加热设备和水帘降温设备调节鸡舍内环境；饲料配方可以根据季节的变化进行调整；此外使用人工授精技术，可以更好地减少季节变化对肉种鸡受精率的影响，白羽肉鸡可以保证常年不间断生产，基本不受季节性影响。

　　3、公司所处的行业地位

　　公司专注于畜禽良种的引进、饲养、繁育和推广，是农业产业化国家重点龙头企业，是我国繁育祖代白羽肉种鸡规模最大的企业，凭借公司多年积累的技术与研发优势、品牌与质量优势、区位优势等竞争优势，通过大规模专业化养殖、繁育和推广，以服务营销的意识，向市场供应优良的父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉雏鸡。公司从哈伯德公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡，改变了国内祖代白羽肉种鸡种源供应完全依赖进口的局面，更加确定了益生股份在中国白羽肉鸡行业种源供应企业的行业地位。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　（一）行业情况概述

　　2019年白羽肉鸡行业总体表现为供给紧张、需求旺盛，行业景气度高，雏鸡、毛鸡和鸡肉产品价格较2018年同期大幅上涨。

　　首先，从供给端看，国内连续多年的低引种量，使父母代白羽肉种鸡的存栏趋势性下滑，商品代白羽肉鸡饲养量及鸡肉供给量下降，父母代肉种鸡雏鸡及商品代肉雏鸡价格高位运行。虽然2019年我国祖代的总引种量有所增加，但非洲猪瘟事件引起鸡肉替代性消费需求持续增加，预计2020年白羽肉鸡行业的高景气度仍将持续。

　　其次，从需求端来看，随着消费者消费习惯和消费需求的改变，无论是国内，还是国外，鸡肉消费都呈现强势增长，以鸡肉为代表的白肉消费正逐年递增，不断扩大的市场也让中国肉鸡产业有更广阔的市场前景和发展潜力。

　　另外，报告期内，发生的非洲猪瘟事件，引起鸡肉替代性消费需求增加，推动了鸡肉消费量的增加。受需求端的影响，报告期内，鸡产品价格大幅上涨，带动毛鸡涨价，雏鸡及种鸡价格也随之上涨。

　　再次，环保政策发生较大变化，更有利于规模化企业的发展，为行业的集约化发展奠定政策基础，在供给端保证了行业的有序健康发展。

　　（二）公司情况概述

　　2019年，公司深入科研攻关，严抓生产管理，公司大力实施种源净化战略，持续性的把重要垂直传播性疾病做到可防、可控，在已经实现白血病净化控制的基础上，落实沙门氏菌和支原体的净化，以提高产品质量，进一步巩固了核心竞争力。

　　2019年公司引进的利丰新品上市销售，利丰新品的性能较之前饲养的老品种，无论是在产蛋率还是料肉比等方面都有明显的优势，更加巩固了公司在行业中的优势地位。公司严格执行自养祖代肉种鸡和父母代肉种鸡不换羽程序，确保种源的健康，使得产品供应量及质量得到双保障。公司将继续加强行业自律，推动白羽肉鸡产业健康、可持续发展。

　　报告期内，受行业景气度上升的影响，公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉雏鸡价格大幅上涨。其中父母代肉种鸡雏鸡均价较上年度增加115.05%，商品代肉雏鸡均价较上年度增加101.94%，报告期公司实现营业收入358,353.41万元，较上年度增长143.26%；营业利润218,675.28万元，较上年度增长499.95%；利润总额217,934.91万元，较上年度增长506.27%；归属于上市公司股东的净利润217,603.91万元，较上年度增长499.73%；基本每股收益3.79元，较上年度增长501.59%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、报告期内，公司实现营业收入358,353.41万元,较前一报告期同比增长143.26%，主要原因为：一方面报告期行业景气度高，主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡价格较上年大幅增长，另一方面报告期并购烟台益春种禽扩大规模商品代雏鸡销量增加所致。

　　2、报告期内，公司营业成本124,091.64万元，,较前一报告期同比增长33.82%，主要原因为：报告期公司扩大规模，商品代雏鸡销量增加，相应营业成本增加所致。

　　3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润217,603.91万元，较前一报告期同比增长499.73%，主要原因为：报告期行业景气度高，主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡毛利率大幅增加所致。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，本次会计政策变更对公司 2018 年12月31日合并资产负债表项目列报影响如下：

　　■

　　2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》、以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

　　2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

　　（1）合并资产负债表

　　■

　　（2）母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年07月15日，公司收购烟台益春种禽有限公司，计入合并报表。

　　2019年07月16日，公司设立黑龙江益生种猪繁育有限公司，计入合并报表。

　　2019年12月16日，公司设立滨州益生种禽有限公司，计入合并报表。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事长：曹积生

　　2020年02月20日

　　证券代码：002458            证券简称：益生股份              公告编号：2020-023

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年02月18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2020年02月07日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，实到董事七人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《2019年度报告及其摘要》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.

　　com.cn）。

　　公司监事会对《2019年度报告》及其摘要发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度董事会工作报告》，详细内容请见《2019年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　公司第四届董事会独立董事宫君秋女士、刘学信先生、战继红女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》。独立董事将在公司年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度财务报告，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2019年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《2019年度财务决算报告》发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据和信出具的审计报告，公司（母公司口径）2019年度实现净利润为1,814,413,280.38元，归属于上市公司股东的净利润为2,176,039,144.86元。上市公司期末可供股东分配的利润1,465,447,031.93元，资本公积金为872,356,171.00元。

　　公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日公司总股本577,045,341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），共计派发人民币577,045,341.00元（含税）,剩余未分配利润人民币888,401,690.93元结转至下一年度；以资本公积向全体股东每10股转增7股,共计转增股本总数403,931,739 股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准)，转增后公司总股本将增加至980,977,080股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。本年度不送股。

　　本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。

　　公司独立董事对《2019年度利润分配预案》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《2019年度利润分配预案》发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度内部控制规则落实自查表》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见《2019年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对董事、监事薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详细内容请见《2019年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对高级管理人员薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）为公司参股公司，公司认缴该公司25.55%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

　　《关于2020年度日常关联交易预计的公告》全文，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见；公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对上述关联交易事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　10、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2020年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币210,700.00万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循环使用。

　　公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　11、审议通过《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司实际情况，公司拟续聘和信为本公司2020年度财务审计机构，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。

　　公司监事会对续聘和信为公司2020年度财务审计机构发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　公司独立董事已经对续聘和信为公司2020年度财务审计机构进行了事前审查，并发表事前认可意见；公司独立董事已经对续聘和信为公司2020年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　12、审议通过《关于计提2019年度激励基金的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于计提2019年度激励基金的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对计提2019年度激励基金事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对计提2019年度激励基金事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

　　《关于变更会计政策的公告》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对变更会计政策事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司监事会对变更会计政策事项发表审核意见，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　14、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定于2020年03月11日召开2019年度股东大会。

　　《关于召开2019年度股东大会的通知》，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、董事会会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月20日

　　证券代码：002458          证券简称：益生股份           公告编号：2020-024

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年02月18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年02月07日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《2019年度报告及其摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对2019年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审议年报的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2019年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度监事会工作报告》，详细内容请见《2019年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度财务报告，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2019年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对《2019年度利润分配预案》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：

　　公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

　　综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：

　　公司对2020年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

　　公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见；公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　7、审议通过《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘和信为公司2020年度审计机构。

　　公司独立董事已经对续聘和信为公司2020年度财务审计机构进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已经对续聘和信为公司2020年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.

　　com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《关于计提2019年度激励基金的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：

　　根据公司2019年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。

　　本次提取2019年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法合规，同意提取2019年度激励基金。

　　公司独立董事对计提2019年度激励基金事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事已经对本次会计政策变更事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2020年02月20日

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份              公告编号：2019-029

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年03月11日下午14：30，会期半天

　　（2）网络投票时间：2020年03月11日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年03月11日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年03月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年03月05日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年度董事会工作报告》。

　　2、审议《2019年度监事会工作报告》。

　　3、审议《2019年度财务决算报告》。

　　4、审议《2019年度利润分配预案》。

　　5、审议《2019年度报告及其摘要》。

　　6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。

　　7、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　8、审议《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

　　上述议案，已经公司2020年02月18日召开的第五届董事会第二次会议以及第五届监事会第二次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案，均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2020年03月06日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号 董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　2、登记时间：2020年03月06日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。

　　3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　4、联系人：李玲

　　电话号码：0535-2119065。

　　传真号码：0535-2119002。

　　电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

　　联系地址：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号。

　　邮政编码：265508。

　　5、其他事项：

　　（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

　　（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议。

　　特此通知。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

　　2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年03月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年03月11日9：15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.

　　cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2019年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

　　本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　　委托人身份证件号码/营业执照号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数额：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期：2020年___月___日

　　注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002458             证券简称：益生股份             公告编号：2020-025

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易预计的

　　公      告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计日常关联交易情况概述

　　（一）关联交易概述

　　1、日常关联交易事项

　　根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2020年度日常关联交易情况进行了预计，包括：预计2020年度山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）及宝泉岭分公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、商品鸡及饲料代加工等日常关联交易。

　　2、关联交易履行的审批程序

　　（1）董事会表决情况

　　2020年02月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计。

　　（2）关联董事回避情况

　　在审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。

　　（3）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案需经股东大会讨论。

　　■

　　（二）预计2020年度关联交易类别和金额

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）北大荒宝泉岭农牧发展有限公司

　　1、宝泉岭农牧成立于2012年09月22日，统一社会信用代码为912330010528721421，注册资本133,618万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号，法定代表人杨庆华，经营范围为：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

　　2、宝泉岭农牧为公司参股子公司，股东认缴出资额为人民币133,618万元整，公司认缴该公司25.55%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

　　宝泉岭农牧的其他股东为青岛康地恩实业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；山东民和牧业股份有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省北大荒肉业有限公司，认缴宝泉岭农牧23.55%股权；黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司，认缴宝泉岭农牧3.8%股权。

　　3、宝泉岭农牧其他主要股东介绍

　　（1）山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）

　　公司全称：山东民和牧业股份有限公司

　　法定代表人：孙希民

　　注册资本：人民币30204.6632万元

　　住所：烟台蓬莱市西郊

　　企业类型：股份有限公司

　　经营范围：

　　羊、牛的饲养，预包装食品销售，粮食收购。种鸡饲养、种蛋、鸡苗销售；饲料、饲料添加剂预混料生产、销售；商品鸡饲养、销售；兽药销售；肉鸡加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产、科研所需机械设备及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；有机肥、生物有机肥的生产与销售；粪污沼气发电项目（不含电力供应营业经营）；蔬菜种植；光伏发电，电力销售，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（2）青岛康地恩实业有限公司（以下简称“康地恩实业”）

　　公司全称：青岛康地恩实业有限公司

　　法定代表人：张效成

　　注册资本：7,100万元

　　住所：青岛保税区前二路106区C15号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：

　　一般经营项目：法律法规禁止的不得经营；法律法规规定审批的，凭许可证、资质证、资格证、批文经营；法律法规未做限制的，自主经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

　　股权结构：张效成先生的出资额为3,550万元，占康地恩实业50%股权；黄炳亮先生的出资额为3,550万元，占康地恩实业50%股权。

　　（3）黑龙江省北大荒肉业有限公司（以下简称“北大荒肉业”）

　　公司全称：黑龙江省北大荒肉业有限公司

　　法定代表人：董利民

　　注册资本：97,550万元

　　住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路高科技开发区20号楼

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：企业总部管理；控股公司服务；资本投资服务（不含证券业务），贸易代理；肉类批发和进出口；熟食批发和进出口。

　　股权结构：北大荒肉业的控股股东为黑龙江北大荒农垦集团总公司，出资824,560,000元，占北大荒肉业84.53%的股份。

　　（4）黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司（以下简称“农垦兴合”）

　　公司全称：黑龙江省宝泉岭农垦兴合投资有限公司

　　法定代表人：杨庆华

　　注册资本：5,090万元

　　住所：黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：实业投资活动。

　　股权结构：杨庆华先生的出资额为958.00万元，占农垦兴合18.82%股权；陈延芝先生的出资额为630.00万元，占农垦兴合12.38%股权；张永民先生的出资额为603.80万元，占农垦兴合11.86%股权；綦敦鹏、赵娜、陈永、徐晓亮等出资额合计2,898.20万元，占农垦兴合56.94%股权。

　　上述宝泉岭农牧的主要股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　4、相关财务数据

　　截至2018年12月31日，宝泉岭农牧总资产139,011.82万元，净资产71,133.67万元，2018年度营业收入77,839.54万元，净利润-1,863.87万元；截至2019年12月31日，宝泉岭农牧总资产156,754.8万元，净资产130,089.95万元，2019年度营业收入118,604.81万元，净利润28,076.28万元。

　　（二）黑龙江北三峡养殖有限公司

　　1、北三峡养殖成立于2013年5月17日，统一社会信用代码为91233001069153195J，注册资本62,000万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北，法定代表人宋杰，经营范围为：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动；牲畜批发和进出口活动；畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转让、推广服务。

　　2、北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

　　3、截至2018年12月31日，北三峡养殖总资产98,663.48万元，净资产69,153.78万元，2018年度营业收入82,649.87万元，净利润7,031.26万元；截至2019年12月31日，北三峡养殖总资产101,499.87万元，净资产95,028.69万元，2019年1-12月，北三峡养殖实现营业收入107,914.93万元，净利润25,874.91万元。

　　上述关联公司经营情况良好，具有相应的履约能力，其日常关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、关联交易主要内容

　　公司未与各关联方就关联交易签署书面协议，上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品，有利于优化益生股份业务结构，提升益生股份整体经营业绩；宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等产品，满足了宝泉岭分公司的日常经营需求，上述关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

　　五、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司对2020年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

　　六、独立董事意见

　　1、上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表事前认可意见如下：

　　经核查，公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

　　综上，我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。

　　2、公司独立董事就公司日常关联交易预计事项发表意见如下：

　　公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

　　综上，我们同意本次关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月20日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份           公告编号：2020-026

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于计提2019年度激励基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年02月18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于计提2019年度激励基金的议案》。根据公司《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，计提公司2019年度激励基金，现将相关情况公告如下：

　　一、公司实施《激励基金管理办法》决策程序

　　2018年12月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定公司〈激励基金管理办法(草案)〉的议案》；2019年01月07日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了该议案；2019年03月02日，公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》；2019年03月14日，公司2018年度股东大会审议通过了该议案。

　　二、2019年度激励基金的提取情况

　　根据《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，“公司当年经营情况满足年度激励基金的计提的所有条件，则激励基金每年度计提一次，提取额度不超过当年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%-15%，实际提取额度在上述规定范围内由管理层提出。”

　　经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表审计验证，2019年度公司实现的经营业绩达到了激励基金的提取条件。公司董事会按照2019年扣除非经常损益后合并报表中归属于上市公司股东的净利润（为提取激励基金前数据）的2%，提取2019年度激励基金共计4,439.20万元。

　　三、本年度激励基金方案实施对公司财务状况和经营成果的影响

　　本次公司提取的2019年度激励基金不会对公司2019年度的财务状况和经营成果产生重大影响，提取激励基金有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展产生积极作用，由此为股东创造更多价值。

　　四、关于计提公司2019年度激励基金的相关意见

　　1、监事会意见

　　根据公司2019年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。 本次提取2019年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法合规，同意提取2019年度激励基金。

　　2、独立董事意见

　　经查阅公司2019年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司达到了提取2019年度激励基金的条件，符合相关规定。

　　公司本次计提2019年度激励基金，有利于增强公司中高层管理人员及核心岗位员工的责任感、使命感，提高工作积极性、主动性，符合公司及其全体股东的利益。同时，董事会在审议此项议案时，其表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

　　综上，我们同意公司计提2019年度激励基金事项。

　　五、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议；

　　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月20日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份           公告编号：2019-027

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于变更会计政策的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年02月18日召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次变更会计政策无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因：

　　1、财务报表格式调整的会计政策

　　2019年 09月27日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会〔2019〕16号通知的要求编制 2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知的要求，公司应当对合并财务报表格式进行相应调整。

　　2、收入的会计政策

　　2017年07月05日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“财会〔2017〕22 号通知”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行； 执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　3、非货币性资产交换的会计政策

　　2019 年05月09日，财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）（以下简称“财会〔2019〕8号通知”），要求本准则自 2019 年6月10日起施行，企业对 2019 年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整；企业对 2019 年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　4、债务重组的会计政策

　　2019年05月16日，财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“财会〔2019〕9号通知”），要求本准则自2019年06月17日起施行，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　（二）变更日期：

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　（三）变更前后采用会计政策的变化：

　　1、变更前采取的会计政策：

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采取的会计政策：

　　本次变更后，公司将按照财政部财会〔2017〕22 号通知、财会〔2019〕8号通知、财会〔2019〕9号通知以及财会〔2019〕16 号通知的有关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容：

　　（一）财务报表格式调整的主要内容

　　1、合并资产负债表

　　合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目；合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目；合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。

　　2、合并利润表

　　将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；合并利润表中“投资效益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

　　3、合并现金流量表

　　合并现金流量表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。

　　4、合并所有者权益变动表

　　合并所有者权益变动表增加“专项储备”项目。

　　（二）《企业会计准则第14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）变更的主要内容

　　1、将现行的收入准则和建造合同准则统一为一个收入确认模型

　　现行企业会计准则中，与收入相关的准则为《企业会计准则第 14 号—收入》和《企业会计准则第 15 号—建造合同》，这两项准则分别规范不同类型的收入，并分别采用了不同的收入确认模式。因此，在现行准则下，公司应当首先根据交易的性质判断其适用的准则范围，再按照不同的准则要求相应确认收入。新收入准则采用统一的收入确认模型来规范所有公司与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的问题，提高会计信息可比性。

　　2、以“控制权转移”取代之前的“风险报酬转移”作为收入确认的判断标准

　　收入的确认标准由“商品的主要风险和报酬转移给客户时”确认收入变为“客户取得商品控制权时”确认收入，这是新收入准则理论基础的重大变化。

　　（二）《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）变更的主要内容

　　1、在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。

　　2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。

　　3、在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。

　　4、非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入的多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”。

　　5、附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。

　　（三）《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）变更的主要内容

　　1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。

　　2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。

　　3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。

　　4、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、合并财务报表格式变更对公司的影响

　　根据《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号） 要求，公司对财务报表格式进行了变更，本次变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本次会计政策变更对公司 2018 年12月31日合并资产负债表项目列报影响如下：

　　■

　　2、执行《企业会计准则第14 号-收入》准则对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019 年可比数，本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　3、执行《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》准则和《企业会计准则第 12 号—债务重组》准则对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更，对公司资产、负债、净利润等指标无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。

　　五、监事会对于本次会计政策变更的意见

　　经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　经核查，公司依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　综上，我们同意公司变更会计政策事项。

　　七、备查文件

　　1、董事会会议决议；

　　2、监事会会议决议；

　　3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月20日

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份            公告编号：2020-028

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于举行2019年度报告网上说明会的公        告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司将于2020年03月04日（星期三）下午15点至17点在全景网举行2019年度报告网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁曹积生先生，副总裁、财务总监兼董事会秘书林杰先生，独立董事战淑萍女士。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月20日