证券代码：001979          证券简称：招商蛇口             公告编号：【CMSK】2020-021

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第二届董事会2020年第三次临时

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第三次临时会议通知于2020年2月17日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年2月18日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　近日，公司独立董事李延喜先生因个人原因申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。按照《公司章程》的相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。因此，公司须补选一名独立董事。

　　经控股股东招商局集团有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名孔英先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孔英先生简历附后。

　　孔英先生已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

　　二、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　董事会同意公司于2020年3月5日在深圳蛇口召开2020年第一次临时股东大会。详见公司今日刊登的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　上述议案董事会均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。其中，议案一需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月十九日

　　附件：

　　孔英先生简历

　　孔英：男，59岁，教授。毕业于加拿大卡尔顿大学，获博士学位。现任清华大学教授、博士生导师；加拿大约克大学经济系终身教授；清华大学深圳研究生院社会科学与管理学部主任、企业创新与成长研究所所长、商业与金融大数据研究中心主任、政府与社会资本合作(PPP)研究中心主任、低碳城市可持续发展世界联盟主席；清华-伯克利深圳学院教授、博士生导师、低碳经济与政策模型研究实验室主任。兼任深圳市金新农科技股份有限公司、深圳市富安娜家居用品股份有限公司、海能达通信股份有限公司独立董事。历任北京大学教授、博士生导师、北京大学汇丰商学院副院长兼学术主任。

　　孔英先生未持有公司股份，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，已取得独立董事资格证书，不存在不得提名为董事的情形，符合相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　证券代码：001979               证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2020-020

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划完成

　　非交易过户的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）非交易过户，本次非交易过户涉及101名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计2,772,832股。现将员工持股计划非交易过户相关情况公告如下：

　　一、员工持股计划的基本情况

　　公司于2015年9月16日召开第一届董事会第四次会议、2015年10月9日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，员工持股计划以参与公司非公开发行的方式取得并持有公司股票，参加的对象为公司的部分董事、部分监事、高级管理人员、核心骨干共计1403人，员工持股计划持有公司股份的数量为28,336,798股，占公司总股本的0.36%，员工持股计划认购公司非公开发行股票的价格为23.6元/股，具体内容详见招商局地产控股股份有限公司2015年9月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

　　员工持股计划原存续期为48个月，自公司非公开发行的股票登记至资产管理计划名下时起算，即为2016年1月13日至2020年1月12日，其中前36个月为锁定期，锁定期届满后进入解锁期。经员工持股计划持有人代表会议及公司第二届董事会2018年第七次临时会议审议通过，公司将员工持股计划存续期延长至2020年12月31日。员工持股计划持有的公司股份28,336,798股已于2019年1月14日解除限售。

　　公司于2018年11月8日召开员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）第一次会议，管委会决定：根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》的相关规定，符合非交易过户条件的持有人可于解禁日（2019年1月14日）后过户本人份额的50%至个人股票账户，并于次年过户余下50%至个人股票账户。

　　2019年1月，员工持股计划第一次非交易过户已登记完成，涉及1,183名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计11,053,477股，过户后员工持股计划中剩余17,283,321股。

　　公司于2019年12月20日召开管委会第三次会议，管委会决定：根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》的相关规定，符合非交易过户条件的持有人可于解禁日（2020年1月14日）后过户本人份额的剩余50%至个人股票账户。

　　2020年1月，员工持股计划第二次非交易过户已登记完成，涉及1,181名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计11,016,699股，过户后员工持股计划中剩余6,266,622股。

　　二、本次员工持股计划非交易过户情况

　　近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，员工持股计划第三次（本次）非交易过户已登记完成，涉及101名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计2,772,832股。

　　至此，员工持股计划中剩余3,493,790股，公司将按照相关法律法规及《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划》的要求对其进行管理并及时履行相应信息披露义务。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月十九日

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-022

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

　　陈述或者重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集2020年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、合法合规性说明：本公司第二届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议开始时间：2020年3月5日（星期四）下午2：30

　　网络投票时间：2020年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月5日9:15至2020年3月5日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2020年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决为准。

　　受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

　　特别提示：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3月3日17:30前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

　　联系电话：（0755）21625080，联系邮箱：secretariat@cmhk.com

　　地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

　　联系人：陈  晨、张  晞。

　　6、会议的股权登记日：2020年2月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：公司总部会议室

　　二、会议提案

　　■

　　说明：

　　1、议案1独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　2、上述议案的详细内容已于2020年2月19日披露于网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或电子邮件方式进行登记。

　　2、登记时间：2020年2月26日至3月3日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外）。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼。

　　4、注意事项：

　　根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（3月3日17:30前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

　　六、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　七、会议联系方式

　　电话：（0755）21625080，邮箱：secretariat@cmhk.com

　　地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼（邮编：518067）

　　联系人：陈  晨、张晞。

　　八、其它事项

　　会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托    先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                       持股数：                股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以            不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇二〇年    月

　　附件二：

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

　　参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年3月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月5日上午9：15，结束时间为2020年3月5日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。