证券代码：600479              证券简称：千金药业             公告编号：2020-004

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

　　二O二O年二月十八日，公司以通讯表决方式召开了第九届董事会第十四次会议，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1、 关于《公司对外担保的议案》

　　具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《株洲千金药业股份有限公司对外担保的公告》（公告编号：2020-005）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 关于《召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2020年2月19日

　　证券代码：600479              证券简称：千金药业          公告编号：2020-005

　　株洲千金药业股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：湖南千金医药股份有限公司、湖南千金大药房连锁有限公司、湖南千金湘江药业股份有限公司。

　　●公司拟为子公司、子公司为公司其他子公司，提供总额不超过6.28亿元的融资担保（包括银行贷款、银行承兑汇票等担保）。

　　●此次担保没有反担保。

　　●截至本公告日，公司无逾期担保事项。

　　●此次担保对上市公司的影响：此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。支持子公司的发展需要，有利于提高子公司持续经营能力，降低公司综合资金成本，保证公司资金安全。

　　一、担保情况概述

　　公司为支持子公司日常经营的需要，在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，在运作规范和风险可控的前提下，公司拟为子公司、子公司为公司其他子公司，提供总额不超过6.28亿元的融资担保（包括银行贷款、银行承兑汇票等担保），担保有效期为一年。董事会授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保期限、限额内签署公司对子公司融资担保事项（文件）。

　　具体情况为：

　　1、公司三级控股子公司湖南千金医药股份有限公司（以下简称“千金医药”）因经营需要向华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为12,000万元的贷款，为保证该业务的顺利进行，公司拟为千金医药提供连带责任保证，最高额担保金额为16，800万元，担保期限1年。

　　2、公司全资子公司湖南千金大药房连锁有限公司（以下简称“千金大药房”）因经营需要向华融湘江银行股份有限公司株洲金丰支行申请金额为12,000万元的贷款，为保证该业务的顺利进行，公司拟为千金大药房提供连带责任保证，最高额担保金额为16，800万元，担保期限1年。

　　3、公司控股子公司湖南千金湘江药业股份有限公司（以下简称“千金湘江药业”）因经营需要向中国农业银行株洲向阳村支行申请金额为3,000万元的贷款，为保证该业务的顺利进行，公司拟为千金湘江药业提供连带责任保证，最高额担保金额为4，200万元，担保期限一年。

　　4、公司全资子公司千金大药房与公司三级控股子公司千金医药，双方互相为对方提供金额不超过12,500万元的第三方连带责任保证，以用于向银行申请授信开具银行承兑汇票，担保期限1年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、湖南千金医药股份有限公司

　　成立日期：1998年11月20日

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：江端预

　　注册地址：湖南省株洲市天元区湘芸南路188号

　　经营范围：药品、医疗器械、食品、日用品、消毒用品、百货、钟表眼镜、文化体育用品、家用电器、家具、化妆品批发和销售；工艺品的生产、销售；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；仓储信息、物流信息、企业管理信息咨询服务；以下经营项目限分公司经营：设计、制作、发布、代理国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　被担保人主要财务数据如下：

　　金额单位：元

　　■

　　股权结构：公司与株洲武广新城开发建设有限公司分别持有株洲神农千金实业发展有限公司（以下简称“千金神农”）51%、49%的股权；神农千金与千金湘江药业分别持有千金医药98%、2%的股权。

　　2、湖南千金大药房连锁有限公司

　　成立日期：2000年12月12日

　　注册资本：1,000万元

　　法定代表人：江端预

　　注册地址：长沙市雨花区劳动东路208号华菱新城地标4楼A区

　　经营范围：药品、预包装食品、乳制品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、卫生消毒用品、日用百货、化工产品、纺织品及针织品、美术品、眼镜、钟表、五金产品、家具、化学试剂及日用化学产品（不含危险及监控化学品）、健身器材、散装食品、食品添加剂、进口食品、非酒精饮料及茶叶、进口酒类、国产酒类、鞋帽、木制、塑料、皮革日用品、箱包、塑料制品、陶瓷、玻璃器皿、劳动防护用品、婴儿用品、玩具、工艺品、花卉作物、不锈钢制品零售；食品、冷冻食品、特殊医学用途配方食品、保健品、保健用品、文化用品、纸制品、橡塑制品、玻璃制品、厨房设备及厨房用品、家居用品、清洁用品、汽车内饰用品、体育用品、电子产品、水处理剂、计算机应用电子设备、光电材料、充值卡、农产品、农副产品销售；旅客票务代理；美容服务；食品、农产品互联网销售；营养健康咨询服务；经济与商务咨询服务；诊所；门诊部；验光配镜服务；房屋租赁；健康管理；农产品收购；农产品配送；收购农副产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人主要财务数据如下：

　　金额单位：元

　　■

　　股权结构：公司持有千金大药房100%的股权。

　　3、湖南千金湘江药业股份有限公司

　　成立日期：1998年5月26日

　　注册资本：4800万元人民币

　　法定代表人：江端预

　　注册地址：湖南省株洲市荷塘区金龙东路1号

　　经营范围：生产、销售（限自产）片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂、溶液剂（外用）、原料药、精神品药；普通货运；研究、开发医药新产品；提供医药技术成果转让；经营本企业生产的化学合成药的出口业务及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件的进口业务；消毒剂、卫生用品生产、销售；企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　被担保人主要财务数据如下：

　　金额单位：元

　　■

　　股权结构：公司与株洲市国有资产投资控股集团、千金湘江药业工会、江苏淮安市列邦康泰化工有限公司分别持有千金湘江药业51%、28.50%、20.08%、0.42%的股权。

　　三、担保协议的主要内容、

　　■

　　四、董事会和独立董事意见

　　公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　公司为子公司提供担保，是为了支持子公司的发展需求，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。该事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害上市公司及股东特别是中小投资者利益，同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　1、对外担保累计金额

　　截至公告披露日，公司及下属子公司累计对外担保金额（不含公司下属子公司相互的担保）为0 万元。

　　2、逾期担保情况

　　截至公告披露日，公司逾期对外担保累计金额为人民币0万元。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第九届董事会第十四次会议决议

　　2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2020年2月19日

　　证券代码：600479          证券简称：千金药业          公告编号：2020-006

　　株洲千金药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月5日14点 30分

　　召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月5日

　　至2020年3月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登。

　　2、特别决议议案：不适用

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

　　授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的

　　授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

　　登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2.登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业

　　邮编：412003

　　电话、传真：0731-22496088

　　联系人：赵海燕

　　邮箱：qjyydb@qjyy.com.cn

　　3.登记时间

　　2020年2月27日，上午9：00-11:30，下午14:30-17:00。

　　4.注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2020年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲千金药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月5日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。