本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2020年2月18日（星期二）下午14:00

　　2、网络投票时间：2020年2月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年2月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年2月18日9：15-15:00的任意时间。

　　（二）股权登记日：2020年2月13日（星期四）

　　（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室

　　（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（五）会议召集人：公司第三届董事会

　　（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生

　　（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定

　　二、会议的出席情况

　　（一）股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份264,896,513股，占上市公司总股份的49.2383%。其中：

　　1、通过现场投票的股东2人，代表股份264,840,913股，占上市公司总股份的49.2279%。

　　2、通过网络投票的股东6人，代表股份55,600股，占上市公司总股份的0.0103％。

　　（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　1.《关于增加公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意264,896,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意55,600股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

　　本议案表决通过。

　　2.《关于修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意264,896,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意55,600股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。

　　本议案表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所指派杨斌律师、刘中祥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）广东柏堡龙股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东柏堡龙股份有限公司董事会

　　2020年2月18日