股票代码：600779            股票简称：水井坊         编号：临2020-002号

　　四川水井坊股份有限公司

　　九届董事会2020年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川水井坊股份有限公司九届董事会2020年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于2020年2月11日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2020年2月18日通过了如下决议：

　　一、 审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会决定将法定代表人由董事长Cheung Fuk John Fan(范祥福)先生变更为董事、总经理Ngai Wing Piu (危永标)先生。公司将及时办理法定代表人的工商变更登记手续。

　　本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年二月十九日