证券代码：000655                  证券简称：金岭矿业                  公告编号：2020-006

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2020年2月6日以电话的方式发出，2020年2月17日以通讯方式召开了公司第八届董事会第十八次会议，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、 审议通过公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生对此议案的表决进行了回避。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-008）。

　　公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《金岭矿业独立董事对公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《金岭矿业独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过公司会计政策变更的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-009）。

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表了同意的意见，详见公司于同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《金岭矿业独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　具体修订情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2020-010）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　具体修订情况详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2020-011）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　以上议案第1、3、4项需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日

　　证券代码：000655                 证券简称：金岭矿业              公告编号：2020－007

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年2月17日以通讯方式召开，本次会议已于2020年2月6日以电话形式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

　　一、审议通过公司会计政策变更的议案

　　公司监事会通过对公司本次会计政策变更事项进行了审核，发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　详见公司于同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-009）

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月18日

　　证券代码：000655                 证券简称：金岭矿业                公告编号：2020-008

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度日常关联交易确认和2020年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。

　　公司第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开，审议通过了公司《关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案发表了独立意见。

　　根据公司日常经营需要，预计2020年度日常关联交易预计总额为100,408万元，其中采购原材料26,000万元，销售产品、商品及其他74,043万元，提供劳务350万元，其他与经营有关的关联交易15万元。

　　根据2019年日常关联交易预计及公司日常经营情况，公司在2019年度实际向关联方采购原材料26,896万元，销售产品、商品及其他59,781万元，提供劳务312万元，其他与经营有关的关联交易18万元。公司2019年未预计而与关联方实际发生的交易金额为15.3万元（采购原材料5.65万元，销售产品、商品及其他9.65万元），本次也予以确认。

　　按照深交所上市规则的相关规定，该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　■

　　(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　备注：1.淄博铁鹰钢铁有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司受同一主体控制，预计金额可合并计算，未超出同一控制下预计总金额，符合深交所《主板信息披露业务备忘录2号》相关规定。

　　2．公司与山东金鼎矿业有限责任公司2019年实际发生金额超出预计总金额603万元，公司2019年未预计而与关联方发生交易金额为15.3万元，合计618.3万元，占公司最近一期经审计净资产的0.26%，本次也予以确认。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况介绍

　　■

　　2、关联方最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　■

　　3、与关联方之关联关系

　　■

　　4、履约能力分析

　　山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、莱芜钢铁集团银山型钢有限公司、淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，在2020年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。

　　山东金岭铁矿有限公司、山东金鼎矿业有限责任公司财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需，在2020年度有能力支付上市公司的交易款项，上市公司不存在有坏账的风险。

　　上述关联人均不是“失信被执行人”。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价原则

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。

　　2、关联交易协议主要内容

　　关联交易的主要内容见本公告“一、（二）预计日常关联交易类别和金额”。

　　公司及下属公司将根据经营需要和交易具体情况与本公告披露的关联方签署相关合同协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　1、公司在召开董事会前，就该议案征求独立董事的事前意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　2、独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见，认为：公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联董事刘远清先生、戴汉强先生、孙瑞斋先生、张乐元先生、吕学东先生、宁革先生进行了回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，该项议案由其他3名非关联董事审议并全票表决通过，审议和表决程序合法、合规。公司此次审议的2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计事项，是基于公司日常经营活动需求所发生的；关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则；未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件目录

　　1、第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事对2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的事前认可意见；

　　3、独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、本公司与关联方的日常关联交易协议。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日

　　证券代码：000655                  证券简称：金岭矿业              公告编号：2020-009

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因与变更日期

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更是依据国家相关法律规定进行的调整， 由于新收入准则自2020年1月1日起施行，不影响公司2019年度相关财务指标。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）要求进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、公司独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表了如下独立意见：

　　公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司董事会对公司会计政策变更合理性说明；

　　3、公司独立董事对八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　4、公司第八届监事会第十四次会议决议；

　　5、公司监事会关于对会计政策变更的意见。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日

　　证券代码：000655                证券简称：金岭矿业               公告编号：2020－010

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日

　　证券代码：000655                 证券简称：金岭矿业               公告编号：2020－011

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、修订后的《股东大会议事规则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日