证券代码：002424        证券简称：贵州百灵      公告编号：2020-017

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第四届董事会第五十四次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2020年2月6日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

　　2、本次董事会于2020年2月17日上午9:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。

　　4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《关于公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司向安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司申请人民币4,700万元流动资金贷款的议案》。

　　公司控股子公司安顺市大健康医药销售有限公司为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，完成新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购，拟向安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司申请人民币4,700万元流动资金贷款，贷款期限为1年。本次交易属于董事会审批权限范围事项，无须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月17日

　　证券代码：002424             证券简称：贵州百灵    公告编号：2020-018

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于与国信医药科技（北京）有限公司

　　签订技术服务合同书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2020年2月17日与国信医药科技（北京）有限公司（以下简称“国信医药”或“乙方”）就“咳速停糖浆、咳清胶囊治疗新型冠状病毒感染的轻中度肺炎有效性和安全性的随机、开放、平行对照、多中心临床试验”签订《技术服务合同书》（以下简称“合同”）。

　　根据《公司章程》及公司相关制度的规定，以上合同的签署不需要通过公司董事会及股东大会的审议。本合同的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易对方基本情况

　　名称：国信医药科技（北京）有限公司

　　注册地址：北京市石景山区城南街9号院1号楼9层906室

　　法定代表人：陈永清

　　注册资本：1500万元

　　成立日期：2008年7月8日

　　经营范围：技术开发，技术咨询，技术转让，技术推广；技术培训；医学研究和试验发展；翻译服务；技术进出口；销售医疗器械、日用品、化工产品；机械设备租赁；经济信息咨询。

　　国信医药科技（北京）有限公司与本公司不存在关联关系。

　　二、参研单位

　　国信医药负责与临床医院签订药物临床研究合同，经严格筛选，临床试验的参研单位确定为：南昌大学第一附属医院（牵头医院）。

　　南昌大学第一附属医院目前为江西省省级新型冠状病毒肺炎医疗救治定点医院。

　　南昌大学第一附属医院创立于1939年，是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的省直综合性医院，全国首批三级甲等医院。医院始终坚持“集团化”发展理念，构建全方位、一体化医疗服务体系。南昌大学第一附属医院临床试验研究中心依托于医院强大实力，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》和国家食品药品监督管理局《药物临床试验管理规范》开展工作。经过30余年的不断发展和几代人的奋力拼搏，现已成为医院开展新药临床试验研究的主要平台，为医院的临床学科发展和我国的新药临床研究做出了卓越的贡献。

　　南昌大学第一附属医院与本公司不存在关联关系。

　　三、合同主要内容

　　1、项目名称

　　咳速停糖浆、咳清胶囊治疗新型冠状病毒感染的轻中度肺炎有效性和安全性的随机、开放、平行对照、多中心临床试验。

　　2、技术内容

　　按照国家药监局《药品注册管理办法》、《药物临床试验质量管理规范》的相关要求，组织临床研究单位完成咳速停糖浆、咳清胶囊上市后临床研究全部工作（撰写方案、申报伦理、监查、统计、总结报告撰写）。

　　3、成果验收

　　（1）咳速停糖浆、咳清胶囊治疗新型冠状病毒感染的轻中度肺炎有效性和安全性的随机、开放、平行对照、多中心临床试验各医院的分中心报告、总结报告、统计分析报告、知情同意书、病例报告表，以及申报所需的其他与临床研究有关的资料。

　　（2）伦理委员会批件及经伦理委员会确认的临床研究方案。

　　四、对本公司的影响

　　随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情持续发酵，公司一直密切关注疫情防控进展，坚决拥护和贯彻落实党中央、国务院疫情防控工作的重大决策，积极响应政府号召和要求，将防控疫情放在首位。

　　疫情发生以来，公司立即与具备病毒研究条件的中国中医科学院中药研究所进行合作，对公司用于治疗流行感冒和呼吸道疾病的部分已上市和在研药物，开展防治冠状病毒性呼吸道感染药物筛选及药效评价的研究。双方科研人员始终保持密切合作和联系，正在夜以继日的开展相关研究工作。与此同时，通过关注当前疫情发展和变化的流行病学情况，在保证安全性的条件下，结合公司部分上市多年药品的临床疗效，选择适当药品开展临床研究，为获取第一手临床资料做准备，有利于抗新冠肺炎药物筛选和评价的深入进行。

　　本合同的履行对公司短期财务状况、经营成果不会产生较大影响。相关研究工作是否能达到预期，尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）《技术服务合同书》。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月17日