证券代码：603567         证券简称：珍宝岛           公告编号：临2020-005

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年2月17日以通讯的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

　　1. 审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　因公司经营发展需要，公司的经营范围拟增加“医用口罩、医护人员防护用品、 化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售”的内容。

　　同时，《公司章程》中关于经营范围的条款拟进行相应的调整。

　　表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2020-006号公告。

　　2. 审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年3月4日召开2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2020-007号公告。

　　风险提示：公司目前未取得“医用口罩、医护人员防护用品”的医疗器械生产许可证，此前未生产、销售过医用口罩和医护人员防护用品，该类产品的生产、销售短期内不会成为公司的主营业务，对公司业绩没有影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年 2月 18 日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛         公告编号：临2020-006

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于变更经营范围及

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，因经营发展需要，拟增加公司经营范围，公司营业执照中的经营范围相应进行变更，同时对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后：公司的经营范围：冻干粉针剂、口服液、口服溶液剂、合剂、糖浆剂（含中药提取）、小容量注射剂、原料药（穿琥宁、七叶皂苷钠、埃索美拉唑镁、埃索美拉唑钠、盐酸莫西沙星）、无菌原料药、煎膏剂（含中药提取）、浸膏剂、中药提取（仅限分支机构经营）、中药饮片（净制、切制、炮灸（炒、灸法（洒灸、醋灸、盐灸、蜜灸、姜灸）、制炭、煅、蒸、煮、炖、煨）、直接口服饮片）生产；中药材收购、批发、零售；农、林、牧产品收购、批发；普通货物道路运输。医用口罩、医护人员防护用品、 化学原料药及其制剂、口服液体制剂生产、销售。（具体内容按工商变更后信息为准）

　　二、公司章程修订情况

　　因经营范围变更，本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　■

　　本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　本事项已由公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　风险提示：公司目前未取得“医用口罩、医护人员防护用品”的医疗器械生产许可证，此前未生产、销售过医用口罩和医护人员防护用品，该类产品的生产、销售短期内不会成为公司的主营业务，对公司业绩没有影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日

　　证券代码：603567            证券简称：珍宝岛           公告编号：2020-007

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于召开2020年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月4日 14 点 00分

　　召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月4日

　　至2020年3月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，详见2020年2月18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记时间：2020年3月2日上午9时-11时，下午14时-16时。

　　（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。鉴于目前疫情期间，建议采取网络投票方式。

　　（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

　　（三）联系方式：电  话：（0451）86811969

　　传  真：（0451）87105767

　　邮  编：150060

　　联系人：张钟方

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月4日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。