本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品等）。单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。同时授权公司董事长在规定额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。期限为自董事会审议通过之日起一年。

　　近日，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：

　　一、理财产品的主要情况

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　　公司与签约银行不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1.投资风险

　　尽管本公司购买的结构性存款属于保本浮动收益型，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、早偿风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益。

　　2.风险控制措施

　　（1）公司财务部门做好投资理财前期调研和可行性论证，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，控制公司投资风险；

　　（2）公司内部审计部门负责对理财产品的使用和保管情况进行日常监督，并对理财产品的使用和保管情况进行审计与监督；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　公司是在确保日常经营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、前十二个月内购买理财产品的主要情况

　　本次购买理财产品前十二个月内，公司不存在使用闲置自有资金购买银行理财产品的情况。

　　五、备查文件

　　相关理财产品的认购资料。

　　特此公告。

　　珠海全志科技股份有限公司董事会

　　2020年2月17日